Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

4 results

  1. FINANCE · LAW|criminal law

    #542860

    IATE #932748
    Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais Mheiriceá Theas in aghaidh Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    GAFISUD Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Südamerikanische Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche"
    de
    Definition In Anlehnung an die FATF IATE:812678 gegründete Regionalorganisation zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung entsprechend den 40 Empfehlungen [ http://www.fatf-gafi.org/document/35/0,2340,en_32250379_32236869_34355875_1_1_1_1,00.html ] und den 9 Sonderempfehlungen [ http://de.wikipedia.org/wiki/FATF ] der FATF Reference FATF-Website: http://www.fatf-gafi.org/document/35/0,2340,en_32250379_32236869_34355875_1_1_1_1,00.html
    Comment DIV: ESI 10.8.06
    GAFISUD | Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering
    en
    Definition A South American FATF-style body set up to work towards developing and implementing a comprehensive global strategy to combat money laundering and terrorist financing in accordance with the FATF Forty Recommendations and FATF Eight Special Recommendations. Reference FATF website http://www.fatf-gafi.org/document/35/0,2340,en_32250379_32236869_34355875_1_1_1_1,00.html (10.4.06)
    Comment Created on 8 December 2000 in Cartagena, Colombia by means of a memorandum of understanding by representatives of the governments of nine South American countries.
    Groupe d'action financière pour l'Amérique du Sud | Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du Sud/pour l'Amérique Amérique du Sud | GAFISUD
    fr
    Definition organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ], chargé de l'Amérique du Sud Reference ---
  2. FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation · LAW|criminal law

    #534136

    IATE #812678
    FATF Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Context 'Is é is aidhm leis an gcomhar idirnáisiúnta faoi chuimse an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) agus le cur chun feidhme domhanda a chuid moltaí sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc le linn cistí a aistriú.' Reference Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA
    an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Context 'Is é is aidhm leis an gcomhar idirnáisiúnta faoi chuimse an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) agus le cur chun feidhme domhanda a chuid moltaí sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc le linn cistí a aistriú.' Reference Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA
    Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung" | Financial Action Task Force | FATF
    de
    Definition 1989 auf dem G7-Gipfel in Paris eingesetzte internationale Sachverständigengruppe, die die Methoden der Geldwäsche analysiert, Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung entwickelt und sich auf nationaler und internationaler Ebene für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen und die Koordinierung der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften einsetzt Reference Website der FATF: http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2966,en_32250379_32235720_33625510_1_1_1_1,00.html ; http://de.wikipedia.org/wiki/FATF
    Comment Ihr Auftrag wurde später auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ausgedehnt. Die sog. 40 Empfehlungen (Geldwäsche) [ http://www.fatf-gafi.org/document/28/0,2340,en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html#40recs ; http://www.wpk.de/pdf/wpk-news_40_fatf_empfehlungen_2003.pdf ] und 9 Sonderempfehlungen (Terrorismusfinanzierung) [ http://www.fatf-gafi.org/document/9/0,2340,en_32250379_32236920_34032073_1_1_1_1,00.html ] der FATF sind inzwischen weltweit maßgeblich. Nach dem Modell der FATF wurden verschiedene Regionalorganisationen gegründet. DIV: rsz, 22.11.96; UPD: esi 9.8.06
    Financial Action Task Force | FATF
    en
    Definition inter-governmental body established in 1989 by the Ministers of its Member jurisdictions to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system Reference 'Who we are'. FATF, http://www.fatf-gafi.org/about/ [23.10.2017]
    Comment See also:- Asia/Pacific Group [ IATE:350656 ] - Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering [ IATE:932748 ]- anti-money laundering and combating the financing of terrorism [ IATE:2222113 ]- International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation [ IATE:3551972 ]- Middle East and North Africa Financial Action Task Force [ IATE:2221749 ]- Cooperating and Supporting Nations [ IATE:916108 ]- Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism [ IATE:2221747 ]- Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group [ IATE:925724 ]
    Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux | Groupe d'action financière | GAFI
    fr
    Definition organisme intergouvernemental dont le but est de développer et de promouvoir des politiques nationales et internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international Reference Site du GAFI > Qui sommes-nous?[31.10.2017]
    Comment Le GAFI a été créé en juillet 1989 lors du Sommet du G7 de Paris. Voir aussi: "Les quarante Recommandations du GAFI (8.7.2022)"
  3. FINANCE · LAW|criminal law

    #539311

    IATE #895336
    CFATF Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais do Stáit Mhuir Chairib Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Financial Action Task Force - Karibik | CFATF | Karibische Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung" | Karibische Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche"
    de
    Definition infolge von Treffen in Aruba 1990 und in Kingston (Jamaica) 1992 geschaffene Organisation von 30 Staaten des karibischen Raums, die sich für die effektive Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung einsetzt Reference Website der CFATF: http://www.cfatf.org/
    Comment Das gemeinsame Konzept wurde in den 19 Empfehlungen von Aruba formuliert. Diese ergänzen die 40 Empfehlungen der FATF [ IATE:812678 ] und die einschlägigen internationalen Vereinbarungen im Hinblick auf die besonderen Gegebenheiten in der Region. Ein weiterer grundlegender Text ist die Erklärung von Kingston; UPD: esi 9.8.06
    Caribbean Office of FATF | Caribbean Financial Action Task Force | CFATF
    en
    Definition A regional FATF-style organisation of thirty states of the Caribbean Basin which have agreed to implement common counter-measures to address the problem of criminal money laundering. Reference CFATF homepage http://www.cfatf.org/ (10.4.06)
    Comment Established as the result of meetings convened in Aruba in May 1990 and Jamaica in November 1992.
    GAFIC | Groupe d'action financière pour les Caraïbes | GAFI pour les Caraïbes | GAFI des Caraïbes | Groupe d'action financière des Caraïbes
    fr
    Comment organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ]
  4. LAW|criminal law|criminal law

    #569810

    IATE #2221749
    an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais don Mheánoirthear agus don Afraic Thuaidh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    MENAFATF Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Financial Action Task Force - Nahost- und Nordafrika | Nahost- und Nordafrika-Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche" | MENA FATF | MENAFATF | Nahost- und Nordafrika-Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung"
    de
    Definition nach dem Modell der FATF IATE:812678 im Nov. 2004 in Bahrain gegründetes regionales Gremium, das sich der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung widmet Reference vgl. Website der MENAFATF http://www.menafatf.org/Home.asp
    Comment Der MENAFATF gehören 14 Staaten im Nahen Osten und in Nordafrika an. Sie hat ihren Sitz in Bahrein. DIV: aih, 9.1.06; UPD: esi, 9.8.06
    Middle East and North Africa Financial Action Task Force | MENAFATF | Middle East and North Africa FATF | FSRB MENA FATF
    en
    Definition FATF-style regional organisation established in 2004 by the governments of 14 countries in the Middle East and North Africa. Reference MENA FATF website http://www.menafatf.org/Home.asp
    Comment See IATE:812678 for FATF.
    GAFI de la région Moyen-Orient – Afrique du Nord | GAFIMOAN | Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord | Groupe d'action financière de la région Moyen-Orient – Afrique du Nord | Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord
    fr
    Comment organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ]