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2 results

  1. FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · LAW|criminal law|criminal law · FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

    #666023

    IATE #3619743
    foireann anailíse comhpháirtí Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Team für gemeinsame Analysen
    de
    joint analysis team
    en
    Definition "team which may be jointly set up by two or more financial intelligence units (FIUs) in EU Member States to carry out operational analyses of suspicious transactions or activities involving one or more of the FIUs setting up the team" Reference "Council Terminology Coordination, based on the proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 25(2)"
    équipe commune d'analyse
    fr
    Definition "équipe établie par au moins deux cellules de renseignement financier (CRF) des États membres de l'UE dans un but précis et pour une période limitée, qui peut être prolongée d’un commun accord, en vue de mener des analyses opérationnelles des transactions ou des activités suspectes associant une ou plusieurs des CRF constituant l’équipe" Reference "COM-FR, d'après: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (13.12.2021), COM(2021) 423 final, article 25, paragraphe 2"
  2. LAW|criminal law · EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice

    #614043

    IATE #914843
    foireann chomhpháirteach um imscrúdú Reference "An tAcht um Europol (Leasú), 2006, http://acts.oireachtas.ie/en.act.2006.0037.1.html [25.11.2015] ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Context """Ós amhlaidh atá, is díol sásaimh di an fógra a rinne an Fhoireann Chomhpháirteach um Imscrúdú ar an 19 Meitheamh 2019 go bhfuil ceathrar le cúiseamh san Ísiltír,...""" Reference "Conclúidí ón gComhairle Eorpach, 20 Meitheamh 2019 (27.8.2019)"
    foireann chomhpháirteach imscrúdaithe Reference "Rialachán (AE) Uimh. 250/2014, CELEX:32014R0250/GA"
    ga
    Context """(...) an tacaíocht is gá a áirithiú agus imscrúduithe a éascú, go háirithe cur ar bun foirne comhpháirteacha imscrúdaithe agus oibríochtaí trasteorann;""" Reference "Rialachán (AE) Uimh. 250/2014, CELEX:32014R0250/GA"
    gemeinsame Ermittlungsgruppe | GEG | JIT
    de
    Definition von den zuständigen Behörden von zwei oder mehr Staaten für einen bestimmten Zweck und einen bestimmten Zeitraum eingesetzte Gruppe, die strafrechtliche Ermittlungen in einem oder mehreren der an der Gruppe beteiligten Staaten insbesondere zur Bekämpfung des Drogen- und Menschenhandels sowie des Terrorismus und der organisierten Kriminalität durchführt Reference "Council-DE, gestützt auf Rahmenbeschluss 2002/465/JI über gemeinsame Ermittlungsgruppen, Erwäg.2 und Art.1; ABl. L_162/2002, S.1 CELEX:32002F0465/DE"
    Comment neuerdings können auch Drittstaaten an den gemeinsamen Ermittlungsgruppen teilnehmen
    joint investigation team | joint investigative team | JIT
    en
    Definition team established by agreement between competent – both judicial and law enforcement – authorities of two or more States, for a limited duration and for a specific purpose, to cooperate in carrying out criminal investigations in one or more of the involved States Reference "Adapted from Joint Investigation Teams Practical Guide (Council document 6128/17 REV 1), p 4, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6128-2017-REV-1/en/pdf [12.10.2017]"
    Comment "- Legal basis for setting up the teams: Council Framework Decision of 13 June 2002 on joint investigation teams, CELEX:32002F0465 - Initially such teams worked in the areas of trafficking in drugs and human beings as well as terrorism. - Non-EU states may now be involved in the teams."
    équipe commune d'enquête | ECE | équipe commune d'investigation | équipe conjointe d'investigation | équipe conjointe d'enquête | ECI
    fr
    Definition instrument de coopération internationale fondé sur un accord entre les autorités compétentes - tant judiciaires (juges, procureurs, juges d'instruction...) que répressives - d'au moins deux États membres, établi pour une durée limitée et dans un but précis, pour effectuer des enquêtes pénales dans un ou plusieurs des États concernés Reference "Conseil-FR, d'après le site du Conseil, document ST 6128/17 REV 1 ""Guide pratique à l'intention des équipes communes d'enquête"" (20.6.2019)"
    Comment "Participants à une ECE: arrangement avec Europol/Eurojust/la Commission (OLAF), les instances compétentes en vertu de dispositions adoptées dans le cadre des traités, d'autres organismes internationaux ou des pays tiers. Cadre juridique de l'UE pour la mise en place d'ECE entre les États membres:- Article 13 de la convention d'entraide judiciaire de l'UE de 2000, - Décision-cadre relative aux équipes communes d'enquête. Source: Site du Conseil, document ST 6128/17 REV 1 ""Guide pratique à l'intention des équipes communes d'enquête"" (20.6.2019)"