Gaois

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4 results

  1. LAW|criminal law

    #691138

    IATE #3649859
    laufende Ermittlungen wegen Mehrwertsteuerbetrugs
    de
    Definition Die Zahl der Ermittlungsverfahren, in denen mindestens ein Einnahmenbetrugsdelikt mit Mehrwertsteuerbetrug Gegenstand von Ermittlungen war, und der entsprechende geschätzte Schaden zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU Reference "Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA), 2023 Jahresbericht (7.2.2025)"
    active VAT fraud investigation
    en
    Definition investigative cases in which at least one VAT revenue fraud offence was under investigation, and the corresponding estimated damage to the financial interests of the European Union Reference "European Public Prosecutor’s Office (EPPO), Annual report 2023 (7.2.2025)"
    enquêtes en cours sur des fraudes à la TVA
    fr
    Definition enquêtes ayant pour objet au moins une infraction de fraude relative à des recettes de TVA, et le préjudice estimé correspondant pour les intérêts financiers de l’UE Reference "Parquet européen, Rapport annuel du Parquet européen 2023 (7.2.2025)"
  2. LAW|criminal law

    #691135

    IATE #3649856
    Laufende Ermittlungen mit grenzüberschreitender Dimension
    de
    Definition Zahl der Ermittlungsfälle, die anhängig waren und an denen mindestens zwei Länder beteiligt waren (als Ort der strafbaren Aktivität oder als Ort des finanziellen Schadens oder beides) Reference "Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA), 2023 Jahresbericht (7.2.2025)"
    active investigation with a cross-border dimension
    en
    Definition investigative cases involving at least two countries, as the place of criminal activity or financial damage, or both Reference "European Public Prosecutor’s Office (EPPO), Annual report 2023 (7.2.2025)"
    enquêtes à dimension transfrontière en cours
    fr
    Definition enquêtes, ouvertes, impliquant au moins deux pays, en tant que lieu d’activité criminelle ou en tant que lieu de préjudice financier, ou les deux Reference "Parquet européen, Rapport annuel du Parquet européen 2023 (7.2.2025)"
  3. LAW|criminal law

    #691139

    IATE #3649860
    Alle laufenden Ermittlungen
    de
    Definition Die Zahl der Ermittlungsverfahren und der entsprechende geschätzte Schaden zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU Reference "Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA), 2023 Jahresbericht (7.2.2025)"
    active investigation
    en
    Definition investigative cases and the corresponding estimated damage to the financial interests of the European Union Reference "European Public Prosecutor’s Office (EPPO), Annual report 2023 (7.2.2025)"
    enquêtes en cours
    fr
    Definition enquêtes et préjudice estimé correspondant pour les intérêts financiers de l’UE Reference "Parquet européen, Rapport annuel du Parquet européen 2023 (7.2.2025)"
  4. LAW|criminal law

    #691136

    IATE #3649857
    Laufende Ermittlungsverfahren wegen Finanzierungsbetrugs nach Programmen
    de
    Definition Die Zahl der Ermittlungsverfahren, die EU-Mittel betreffen und bei denen mindestens ein Ausgabenbetrug – oder eine damit zusammenhängende Straftat (Korruption, Geldwäsche, Unterschlagung, Einnahmenbetrug ohne Mehrwertsteuerbetrug, Beteiligung an krimineller Vereinigung mit PIF-Fokus, untrennbar verbundene Straftat) – Gegenstand von Ermittlungen war, aufgeschlüsselt nach Finanzierungsprogrammen Reference "Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA), 2023 Jahresbericht (7.2.2025)"
    active funding fraud investigation broken down by programme
    en
    Definition investigative cases concerning European Union funds in which at least one expenditure fraud offence, or related offence, was under investigation, broken down by funding programme Reference "European Public Prosecutor’s Office (EPPO), Annual report 2023 (7.2.2025)"
    Comment Related offences include corruption, money laundering, misappropriation, non-VAT revenue fraud, participation in a PIF-crime focused criminal organisation, inextricably linked offence.
    enquêtes en cours sur la fraude au financement, ventilées par programme
    fr
    Definition enquêtes concernant des fonds de l’UE dans lesquelles au moins une infraction de fraude aux dépenses, ou une infraction connexe (corruption, blanchiment de capitaux, détournement de fonds, fraude relative à des recettes non liées à la TVA, participation à une organisation criminelle se livrant essentiellement à des atteintes à la PIF, infraction indissociablement liée) faisait l’objet d’une enquête, ventilées par programme de financement Reference "Parquet européen, Rapport annuel du Parquet européen 2023 (7.2.2025)"