FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering
Comhthéacs 'Mar thoradh ar an Treoir, beidh gá le faisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil a bhaineann le heintitis chorparáideacha agus eintitis dhlíthiúla eile a choimeád i gclár lárnach i ngach Ballstát. Na Ballstáit sin ar mian leo déanamh amhlaidh féadfaidh siad clár poiblí a úsáid. Beidh rochtain ag údaráis inniúla agus aonaid faisnéise airgeadais ar úinéireacht thairbhiúil agus, faoi chuimsiú cur i gcrích dícheall cuí don chustaiméir, beidh an rochtain sin ag eintitis atá faoi oibleagáid.' Tagairt 'Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle,' an Chomhairle Eorpach, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AG0008(02)&qid=1592819801125&from=GA [22.6.2020]
Comhthéacs '... i gcás dícheall cuí custaiméara, cóip de na doiciméid agus den fhaisnéis is gá chun na ceanglais maidir le dícheall cuí custaiméara a leagtar síos i gCaibidil II, lena n-áirítear, nuair a bheidh sé ar fáil, faisnéis a fuarthas trí mheán sainaithint leictreonach, seirbhísí ábhartha iontaobhais mar a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 nó aon phróiseas sainaitheantais eile bíodh sé slán, cianda nó leictreonach arna rialú, arna aithint nó arna fhormheas nó ar ghlac na húdaráis ábhartha náisiúnta leis, ar feadh tréimhse 5 bliana tar éis chríoch na gaolmhaireachta gnó lena gcustaiméir nó tar éis dáta idirbhirt ócáidigh...' Tagairt Treoir (AE) 2018/843 lena leasaítear Treoir (AE) 2015/849 maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, agus lena leasaítear Treoir 2009/138/CE agus Treoir 2013/36/AE, CELEX:32018L0843/GA
Comhthéacs 'Déanfaidh na Ballstáit a cheangal go gcuirfidh eintitis faoi oibleagáid bearta díchill chuí do chustaiméirí i bhfeidhm, ní hamháin maidir le gach custaiméir nua ach ag amanna iomchuí le custaiméirí atá ann cheana ar bhonn riosca-íogair, nó nuair a athróidh imthosca ábhartha custaiméara, nó nuair a bheidh aon dualgas dlíthiúil ar an eintiteas faoi oibleagáid le linn na bliana féilire ábhartha, go rachaidh na heintitis faoi oibleagáid sin i dteagmháil leis an gcustaiméir chun críche aon fhaisnéis ábhartha a bhaineann leis an úinéir tairbhiúil/na húinéirí tairbhiúla a athbhreithniú, nó má bhí an dualgas seo ar an eintiteas atá faoi oibleagáid faoi Threoir 2011/16/AE ón gComhairle.' Tagairt Treoir (AE) 2018/843 lena leasaítear Treoir (AE) 2015/849 maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, agus lena leasaítear Treoir 2009/138/CE agus Treoir 2013/36/AE, CELEX:32018L0843/GA
Sainmhíniú Sorgfaltspflicht einer Bank in bezug auf die Meldung verdächtiger Kunden od. Transaktionen, insb. das Verbot anonymer Konten oder Kunden Tagairt Council-DE, vgl. RL 2005/60/EG Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung CELEX:32005L0060/DE
Nóta die Sorgfaltspflicht besteht NICHT gegenüber dem Kunden, sondern gegenüber dem Staat, den Strafverfolgungsbehörden usw.; DIV: RSZ 11/03/2004
Sainmhíniú set of measures to be taken by financial institutions or designated non-financial businesses and professions to acquire knowledge about their clients and prospective clients, verify their identity and monitor business relationships and transactions in order to prevent the firm from being used, intentionally or unintentionally, for criminal activities Tagairt Council-EN, based on:- Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB) > News > CCAB Anti-Money Laundering Guidance for the Accountancy Sector 2018 > Anti-money laundering guidance (25.11.2021) ;- Core Principles for Effective Banking Supervision (25.11.2021), Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, September 2012.
Nóta 1) Customer due diligence and know your customer (KYC) are sometimes used interchangeably. When differentiated, KYC designates a process involving the verification of the customer’s identity (be it based on physical documentation or electronically), while customer due diligence (CDD) is a longer process which continues after the customer has been onboarded, and includes checks like sanctions and PEP screenings, to continuously assess the risk-level that a customer poses to a business.2) See also the Interpretative Note to Recommendation 10 (Customer Due Diligence).
Sainmhíniú mesures de vigilance que les institutions financières doivent prendre pour s'assurer de l'identité de leurs clients, identifier le bénéficiaire effectif, etc., en particulier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Tagairt Conseil-FR, d'après: Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) > Thèmes > Recommandations GAFI > Les quarante recommandations (21.12.2021) > Recommandation 5
Nóta En français, l'expression "vigilance à l'égard de la clientèle" (customer due diligence) s'appuie souvent sur un terme tel que "mesure", "obligation", "principe", "devoir", "exigence", etc. Voir aussi:- Groupe d'action financière (21.12.2021)
fiach dlite Tagairt An tAcht um Fhorbairt Pheitriliaim agus Mianraí Eile, 1960
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Comhthéacs 'na coinníollacha faoina bhfuil an fiach dlite a fhíorú' Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais
Sainmhíniú geschuldeter Geldbetrag, für den der Rückzahlungstermin eingetreten ist und damit eine umgehende Tilgungspflicht besteht Tagairt Council-DE vgl. Wikipedia >Fälligkeit (12.7.2019)
Sainmhíniú Zeitpunkt, ab dem ein Anspruch, eine Forderung geltend gemacht werden kann oder bis zu dem eine Schuld usw. beglichen sein muss Tagairt vgl. z.B. Büschgen, Das Kleine Banklexikon, Stichw. "Fälligkeit"
Sainmhíniú date on which the principal amount of a note, draft, acceptance bond or other debt instrument becomes due and is repaid to the investor and interest payments stop Tagairt Investopedia > maturity date, http://www.investopedia.com/terms/m/maturitydate.asp [13.8.2010]
Sainmhíniú 1) date à laquelle un effet, une traite, une acceptation ou un emprunt, ou une dette, d’une façon générale devient exigible au paiement. Si le débiteur n'effectue pas le paiement à la date à laquelle la dette est exigible, on dit alors qu'il est en défaut. Elle indique, dans le cas d'une obligation, la date à laquelle le capital doit être remboursé. 2) date à laquelle le contrat expire. Dans le cas d'une lettre de crédit, c'est la dernière date à laquelle la (les) traite(s) peut (peuvent) être présentée(s) à la négociation. Lorsque l'on se réfère à une option, c'est le dernier jour (base américaine) ou le seul jour (base européenne) à laquelle l'option peut être exercée. Tagairthttp://legacy.intracen.org/tfs/docs/glossary/df.htm (29.6.2012)
ENERGY|coal and mining industries|mining industry · TRADE|international trade
dícheall cuí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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Comhthéacs 'Déanfaidh an t-oifigeach údarúcháin a dhícheall cuí le háirithiú go bhfaighidh an tAontas a ioncam agus áiritheoidh sé go gcosnófar cearta an Aontais.' Tagairt Rialachán (AE, EURATOM) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002, CELEX:32012R0966/GA
Sainmhíniú on-going, proactive and reactive process through which companies sourcing minerals can ensure that they respect human rights and do not contribute to conflict Tagairt Council-EN based on OECD (2013), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en [25.7.2014]
Nóta The same OECD Guidance notes that:Due diligence can also help companies ensure they observe international law and comply with domestic laws, including those governing the illicit trade in minerals and United Nations sanctions.
Sainmhíniú processus continu, proactif et réactif qui permet aux entreprises de s'assurer qu'elles respectent les droits humains, qu'elles ne contribuent pas aux conflits, et qu'elles observent le droit international et se conforment aux législations nationales, y compris celles qui concernent le commerce illicite de minerais et les sanctions des Nations Unies Tagairt Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2011062e.pdf?expires=1406814331&id=id&accname=oid021924&checksum=D16FB1D788E987D7B72AC947F5CD009B [31.7.2014]
Sainmhíniú Verpflichtung zur Wahrung der Interessen anderer; namentlich d. Sorgfaltspflicht d. Arbeitgebers, des ordentlichen Kaufmanns u.a.m. Tagairt Gabler Wirtschaftslexikon
Sainmhíniú soin apporté, avec célérité et efficacité, à l'accomplissement d'une tâche; qualité attendue du débiteur dans l'exécution de ses obligations Tagairt Cornu, 2000
Comhthéacs 'Ba cheart go dtabharfadh córas an díchill chuí rochtain ar fhaisnéis maidir le foinsí agus soláthróirí an adhmaid agus na dtáirgí adhmaid atá á gcur ar an margadh inmheánach den chéad uair, lena n-áirítear faisnéis ábhartha amhail comhlíonadh na reachtaíochta is infheidhme, tír a lománaithe agus, i gcás inarb infheidhme, an speiceas, an chainníocht, an réigiún fonáisiúnta agus an lamháltas lománaithe.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh, CELEX:32010R0995/GA
Sainmhíniú córas a chuirfidh na hoibreoirí ar a gcumas an t-adhmad agus na táirgí adhmaid a rianú siar, teacht ar fhaisnéis a bhaineann le comhlíonadh na reachtaíochta is infheidhme agus bainistíocht a dhéanamh ar an riosca adhmad nó táirgí as adhmad a lománaíodh go neamhdhleathach a chur ar mhargadh an Chomhphobail Tagairt Fiontar, Ollscoil Bhaile Átha Cliath (DCU), bunaithe ar: 'córas an díchill chuí'. Togra lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh, CELEX:52008PC0644/GA
Sainmhíniú Die Sorgfaltspflichtregelung enthält drei Elemente des Risikomanagements: Zugang zu Informationen, Risikobewertung und Minderung der festgestellten Risiken Tagairt Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen CELEX:32010R0995/DE
Nóta Die Sorgfaltspflichtregelung sollte Zugang zu den Informationen über die Quellen und die Lieferanten von Holz und Holzerzeugnissen, die erstmals auf dem Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden, sowie zu einschlägigen Informationen über die Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften, das Land des Holzeinschlags, Baumarten, Mengen und gegebenenfalls die Region des Holzeinschlags und die Konzession für den Holzeinschlag gewähren
Sainmhíniú system of measures and procedures to minimise the risk of placing illegally harvested timber and timber products derived from such timber on the internal market Tagairt Regulation (EU) No 995/2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market, CELEX:3201R0995/EN
Nóta Due diligence system as regards the timber market.
Sainmhíniú dépôt d'une banque auprès de banques tierces (correspondants) et d'administrations postales étrangères. Dépôt d'argent au jour le jour, dénonçable à 48 heures au maximum Tagairt Lex.bancaire UBS,1988
próis chuí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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Comhthéacs 'Ina chuid nósanna imeachta cinnteoireachta, ba cheart go mbeadh an tÚdarás faoi cheangal ag rialacha an Aontais agus faoin bprionsabal ginearálta a bhaineann le próis chuí agus le trédhearcacht.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach
Sainmhíniú Bekenntnis zur gerechten Behandlung eines jeden Mitglieds der Rechtsgemeinschaft, ein Gebot der Fairness[, das] einen individuellen Schutz vor staatlichen Willkürakten gewährleisten [soll] Tagairt Council-DE; vgl. Dieter Waibel, Von der wohlwollenden Despotie zur Herrschaft des Rechts, Tübingen 1996 (10.12.2020)
Nóta in der US-Verfassung das Verbot, "dass niemandem das Leben, die Freiheit oder das Eigentum ohne vorheriges ordentliches Gerichtsverfahren (due process of law) im Einklang mit dem Gesetz entzogen werden darf." (5th Amend.)
Sainmhíniú observation of the proper legal procedures in a particular context; specifically, the administration of justice in accordance with the established rules and principles of the land, typically in the context of protecting the rights of the individual Tagairt Council-EN, based closely on the Oxford English Dictionary, 'due process (10.12.2020)'
Nóta Not to be confused with 'legal certainty' or 'right to a fair trial'. 'Due process' is broader in that it may also include, for example, the rules applicable in case of deprivation of liberty, rules related to property and rules related to administrative procedures; it does not just relate to the context of court proceedings.
Sainmhíniú clause du droit anglais et américain qui impose le respect des procédures prévues par le droit en matière civile et criminelle afin, essentiellement, de protéger l'être humain face au pouvoir organisé Tagairt Conseil-FR, sur la base de "Due process of law et principes généraux du droit", in "Mélanges Benoît Jeanneau", Elisabeth Zoller, Dalloz 2002
Nóta Les termes due process apparaissent également dans des contextes qui ne sont pas nécessairement liés au droit anglais ou américain. Il s'agit alors d'un concept un peu fourre-tout, synonyme de respect des procédures régulières ou du déroulement normal des procédures applicables dans le contexte en question (voir, par exemple le deuxième terme, ci-dessous).
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · TRADE|international trade|international trade · TRADE|marketing|preparation for market
Sainmhíniú Bestimmung in Art. 13 des im Rahmen der Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkommens über die Landwirtschaft IATE:379306 , nach der Ländern untersagt wird, ihre Märkte vor exportierenden Ländern zu schützen, die ihre Landwirtschaft innerhalb der vom Agrarabkommen festgesetzten Grenzen subventionieren Tagairt vgl. Germanwatch: WTO-Glossar http://germanwatch.org/tw/wto-glos.htm#Friedensklausel u. Heinrich-Böll-Stiftung http://www.globalternative.org/de/web/262.htm#f (11.01.2013)
Sainmhíniú provision in Article 13 of the Agriculture Agreement that agricultural subsidies committed under the agreement cannot be challenged under other WTO agreements, in particular the Subsidies Agreement and GATT Tagairt WTO glossary of terms, http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min99_e/english/about_e/23glos_e.htm (10.9.2009)
Sainmhíniú disposition de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture prévoyant que les subventions accordées aux produits agricoles ayant fait l’objet d'un engagement au titre de cet accord ne peuvent pas être contestées au titre d'autres accords de l'OMC, en particulier l'Accord sur les subventions et du GATT Tagairt Organisation mondiale du commerce, http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min99_f/french/about_f/23glos_f.htm (2.5.2007)
POLITICS|executive power and public service|administrative law · TRADE|marketing|preparation for market
Téigh i gcianghleic leis an dóiteán mar gheall ar an mbaol pléasctha. Tagairt Iarscríbhinn IV, Rialachán (CE) uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, CELEX:32008R1272/GA