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  1. FINANCE|free movement of capital · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation · LAW
    MONEYVAL Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Expertenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Moneyval-Ausschuss | Expertenausschuss des Europarates für die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung | Expertenkomitee zur Überprüfung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | MONEYVAL
    de
    Definition Überwachungsorgan des Europarates, das die Aufgabe hat, die Einhaltung der wichtigsten internationalen Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und ihre wirksame Umsetzung zu bewerten, sowie Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Systeme an die nationalen Behörden zu richten Reference Europarat, MONEYVAL-Geldwäscheexperten veröffentlichen Bericht für 2021 (20.10.2022)
    Comment 1997 gegründet.konzentriert sich insbesondere auf Staaten, die nicht Mitglied der FATF sindXREF: Konvention über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | MONEYVAL | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL/PC-R-EV
    en
    Definition Council of Europe committee established in 1997 which uses a mutual evaluation and peer pressure system to review the laws and practices employed by those Council of Europe member States which are not members of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) IATE:812678 Reference UNTERM, http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/WebView/7503BB0A22C4794F85256B6C00769ABA?OpenDocument (10.1.2011)
    MONEYVAL | Comité MONEYVAL/PC-R-EV | groupe MONEYVAL | PC-R-EV | Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
    fr
    Definition mécanisme d'évaluation et de pression institué au sein du Conseil de l'Europe ayant pour objectif d'assurer que les Etats membres mettent en place un système efficace pour contrer le blanchiment et le financement du terrorisme et qu'ils respectent les normes internationales pertinentes dans ce domaine, ainsi que de réaliser des études typologiques sur les méthodes, tendances et techniques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme Reference Conseil-FR, d'après le rapport annuel 2009 du Comité d'expertssur l'évaluation des mesures de luttecontre le blanchiment des capitauxet le financement du terrorisme http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2009_AnnualReport_fr.pdf (20.5.2011)