Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

9 dtoradh

  1. LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS

    #639110

    IATE #2222113
    an sciúradh airgid agus maoiniú na sceimhlitheoireachta a chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    SA/MSC Tagairt Comhairle-GA
    ga
    Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AML/CFT
    de
    anti-money laundering and combating the financing of terrorism | AML/CFT | anti-money laundering and countering the financing of terrorism
    en
    Sainmhíniú generic reference to all types of action to prevent money laundering and combat the financing of terrorism. Tagairt Council-EN
    lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | LBC/FT | LBC FT | LCB-FT
    fr
  2. FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · LAW|criminal law|criminal law · FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

    #686452

    IATE #3619742
    coláiste maoirseachta AML/CFT Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán maidir leis na sásraí atá le cur i bhfeidhm ag na Ballstáit chun cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta agus lena n‑aisghairtear Treoir (AE) 2015/849, CELEX:52021PC0423/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    coláiste maoirseachta um chomhrac an sciúrtha airgid agus mhaoiniú na sceimhlitheoireachta Tagairt Comhairle-GA
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    Aufsichtskollegium für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AML/CFT-Aufsichtskollegium
    de
    Sainmhíniú ständige Struktur für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zum Zwecke der Beaufsichtigung einer grenzüberschreitend tätigen Gruppe oder eines grenzüberschreitend tätigen Unternehmens Tagairt "Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849"
    anti-money-laundering/counter-terrorist-financing supervisory college | AML/CFT supervisory college | anti money laundering/counter terrorist financing supervisory college
    en
    Sainmhíniú in the framework of EU anti-money-laundering legislation, permanent structure for cooperation and information sharing for the purposes of supervising a group or an entity operating on a cross-border basis Tagairt "Council Terminology Coordination, based on the proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 2(6)"
    Nóta "Entities operating on a cross-border basis are defined in the proposal as obliged entities with at least one establishment in another Member State or in a third country."
    collège de surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | collège de surveillance LBC-FT
    fr
    Sainmhíniú dans le cadre de la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, structure permanente de coopération et de partage d’informations destinée à surveiller un groupe ou une entité exerçant ses activités sur une base transfrontière Tagairt "COM-FR, d'après: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (13.12.2021), COM(2021) 423 final, article 2, point 6"
    Nóta "Une «entité exerçant ses activités sur une base transfrontière» est une entité assujettie ayant au moins un établissement dans un autre État membre ou dans un pays tiers."
  3. LAW|criminal law · FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

    #686459

    IATE #3619788
    córas maoirseachta AML/CFT Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Aufsichtssystem für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    de
    AML/CFT supervisory system
    en
    Sainmhíniú "Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and the supervisory authorities in Member States" Tagairt "Regulation (EU) 2024/1620 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism"
    système de surveillance LBC-FT
    fr
    Sainmhíniú "ensemble constitué de l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des autorités de surveillance des États membres" Tagairt "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"
  4. SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social policy|fight against crime · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering

    #686394

    IATE #3608553
    Údarás um Fhrithsciúradh Airgid agus um Chomhrac Mhaoiniú na Sceimhlitheoireachta Tagairt "Rialachán (AE) 2024/1620 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Bealtaine 2024 lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus um Chomhrac Mhaoiniú na Sceimhlitheoireachta agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) Uimh. 1094/2010 agus (AE) Uimh. 1095/2010 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)"
    ga
    Úsáid sa teanga Is gnách an t-alt a bheith roimh an ainm i.e. 'an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus um Chomhrac Mhaoiniú na Sceimhlitheoireachta'
    Údarás um Chomhrac an Sciúrtha Airgid Tagairt Téarmeolaithe COM-GA
    ga
    Úsáid sa teanga Is gnách an t-alt a bheith roimh an ainm i.e. 'an tÚdarás um Chomhrac an Sciúrtha Airgid'
    ÚCSA Tagairt Téarmeolaithe COM-GA; arna bhunú ar an ngearrfhoirm 'an tÚdarás um Chomhrac an Sciurtha Airgid'
    ga
    AMLA Tagairt "Rialachán (AE) 2024/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Bealtaine 2024 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha an sciúrtha airgid nó mhaoiniú na sceimhlitheoireachta (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)"
    ga
    an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    ÚFA Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    an tÚdarás um an Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an tÚdarás um Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac
    ga
    Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AMLA
    de
    Sainmhíniú EU-Behörde, deren Ziel es ist, das öffentliche Interesse, die Stabilität und Integrität des Finanzsystems der Union und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu schützen, indem sie die Nutzung des Finanzsystems der Union zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verhindert und zur Ermittlung und Bewertung der Risiken und Bedrohungen im gesamten Binnenmarkt sowie von außerhalb der Union ausgehenden Risiken und Bedrohungen, die Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben oder haben können, beiträgt sowie eine hochwertige Aufsicht auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im gesamten Binnenmarkt sicherstellt Tagairt "COM-DE gestützt auf die Verordnung (EU) 2024/1620 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (Text von Bedeutung für den EWR)"
    Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism | Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Authority | Anti-Money Laundering Authority | AML Authority | AMLA | EU AML/CFT Authority | EU AML Authority | EU Authority for anti-money laundering and countering the financing of terrorism | EU Authority for AML/CFT | EU authority to fight money laundering | Anti-Money Laundering Agency | European authority for countering money laundering and terrorist financing
    en
    Sainmhíniú EU body with legal personality whose objective it is to protect the public interest, the stability and integrity of the EU’s financial system, and the proper functioning of the internal market by, inter alia, preventing the use of the EU’s financial system for the purposes of money laundering and terrorist financing and ensuring high-quality supervision in the area of anti-money laundering and countering the financing of terrorism across the internal market Tagairt "COM-CS and COM-EN, based on: Regulation (EU) 2024/1620 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, Articles 1 and 3."
    Nóta The Authority has its seat in Frankfurt am Main, Germany.
    Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux | ALBC
    fr
    Sainmhíniú agence décentralisée de l’UE, dotée de la personnalité juridique, dont la création a été proposée par la Commission européenne dans le but de couvrir les différents éléments et étapes nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Tagairt "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"
  5. FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

    #686461

    IATE #3619799
    bunachar sonraí AML/CFT lárnach Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Datenbank zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    de
    AML/CFT database | central AML/CFT database
    en
    Sainmhíniú "database run by the Anti-Money Laundering Authority collecting relevant data and information about the obliged entities and the supervisory actions and measures taken regarding them" Tagairt "COM-Terminology Coordination and COM-CS, based on:Regulation (EU) 2024/1620 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, Recital 18"
    Nóta Originally, this database was created by Regulation EU 2019/2175 (ESA Review Regulation) which mandated the European Banking Authority to produce it. Under the Commission proposal from July 2021 the proposed Anti-Money Laundering Authority is supposed to take over the management of this infrastructure.
    base centrale de données LBC-FT | base de données LBC-FT
    fr
    Sainmhíniú "dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, base de données contenant les données et informations pertinentes sur les entités assujetties ainsi que sur les mesures de surveillance prises à leur égard" Tagairt "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"
  6. FINANCE|financial institutions and credit

    #684494

    IATE #3573948
    maoirseoir airgeadais don chomhrac in aghaidh sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    maoirseoir airgeadais AML/CFT Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Finanzaufsichtsbehörde
    de
    AML/CFT supervisor | AML/CFT financial supervisor
    en
    Sainmhíniú authority charged with the supervision of financial institutions to ensure compliance with the requirements set in the field of anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) Tagairt COM-Terminology Coordination, based on:European Commission. Correspondence with Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST) dated 30.8.2017
    Nóta "AML/CFT supervision is one of the prudential requirements [ IATE:1125502 ]. In some Member States of the EU, the prudential supervisor and the AML/CFT supervisor are not the same authority. The task of prudential supervision can be assigned to the Central Bank (at EU level, the ECB – Single Supervisory Mechanism is the central prudential supervisor of financial institutions in the euro area and in non-Euro countries that choose to join the SSM) while the AML/CFT supervision can be undertaken by a Ministry or an Agency (there is no single body at EU level charged with AML supervision). Reference: - European Commission. Correspondence with Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST) dated 30.8.2017. - European Commission>Business, Economy, Euro > Banking and finance> Banking union > Single Supervisory Mechanism, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/single-supervisory-mechanism_en [5.10.2017]"
    autorité de surveillance financière de la LBC/FT | autorités de surveillance de LBC/FT
    fr
    Sainmhíniú autorité chargée de surveiller la conformité du secteur financier aux règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) Tagairt COM-FR
    Nóta "Voir également:- autorité de surveillance prudentielle [IATE:3523312 ]- LBC/FT [IATE:2222113].<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>"
  7. LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation

    #651107

    IATE #3551972
    Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le Sciúradh Airgid agus maidir le Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus Maoiniú Leata a Chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Comhthéacs 'Mar gheall ar fhairsinge na gníomhaíochta a bheidh le déanamh, ba cheart go n-áiritheodh an tAontas go ndéanfaí na Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le Sciúradh Airgid agus maidir le Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus Maoiniú Leata a Chomhrac a ghlac FATF an 16 Feabhra 2012 (“Moltaí athbhreithnithe FATF”) agus, go háirithe, Moladh 16 de chuid FATF maidir le haistrithe de dhroim sreinge (“Moladh 16 de chuid FATF”), agus an nóta léirithe athbhreithnithe maidir lena chur chun feidhme a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach ar fud an Aontais agus, go háirithe, nach mbeidh aon idirdhealú nó neamhréiteach ann idir íocaíochtaí náisiúnta laistigh de Bhallstát, ar thaobh amháin, agus íocaíochtaí trasteorann idir Ballstáit, ar an taobh eile.' Tagairt "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
    internationale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung
    de
    Sainmhíniú "universell anerkannte Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung, die die Empfehlungen der FATF vom 16.2.2012, die ""Interpretive Notes"" (Auslegungshinweise) zu den einzelnen Empfehlungen und die jeweils zugehörigen Glossare umfassen" Tagairt "Council-DE gestützt auf FATF-Homepage http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html (29.10.14)"
    Nóta "Wortlaut der FATF-Empfehlungen (EN) vom 16.2.2012 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf (29.10.14)"
    International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation
    en
    Sainmhíniú "universally recognised standards for combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation, comprising the Financial Action Task Force [IATE:812678 ] Recommendations and their interpretive notes, together with the applicable definitions in the glossary of specific terms used in the Recommendations" Tagairt "Council-NL, based on: Financial Action Task Force website > International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - The FATF Recommendations - February 2012 > FATF/OECD, 2013, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf [17.10.2013]"
    Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération
    fr
    Sainmhíniú --- Tagairt "Site du GAFI, http://www.fatf-gafi.org/fr/themes/recommandationsgafi/documents/normesinternationalessurlaluttecontreleblanchimentdecapitauxetlefinancementduterrorismeetdelaproliferation.html (23.10.2013)"
    Nóta "Voir aussi: Groupe d'action financière (GAFI) [ IATE:812678 ]."
  8. FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

    #666055

    IATE #3619800
    údarás neamh‑AML/CFT Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    nicht für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Behörde
    de
    non-AML/CFT authority
    en
    Sainmhíniú supervisory authority with a mandate/competence in other areas than AML/CFT but cooperating with AML/CFT authorities in particular contexts Tagairt "COM-Terminology Coordination, based on:Proposal for a Regulation establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010, Article 2(5)"
    Nóta Non-AML/CFT Authorities under the EU AML/CFT framework include:a) a competent authority as defined in Article 4(1), point (40) of Regulation (EU) No 575/2013;b) ECB when it carries out the tasks conferred on it by Council Regulation (EU) No 1024/2013;c) a resolution authority designated in accordance with Article 3 of Directive 2014/59/EU;d) a deposit guarantee schemes (‘DGS’) designated authority as defined in Article 2(1), point (18) of Directive 2014/49/EU.
    autorité non LBC-FT
    fr
    Sainmhíniú autorité de surveillance dont le mandat ne concerne pas la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais qui collabore avec les autorités LBC-FT dans certaines circonstances Tagairt "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"
    Nóta Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, une autorité non LBC-FT est:a) une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40) du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 50 ;b) la Banque centrale européenne, lorsqu’elle s’acquitte des missions que lui confie le règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil;c) une autorité de résolution désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil; d) une autorité désignée pour un système de garantie des dépôts (SGD) au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil.
  9. FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|taxation

    #615032

    IATE #921447
    Prionsabail Wolfsberg maidir leis an Sciúradh Airgid a Chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Wolfsberg-Grundsätze zur Bekämpfung von Geldwäsche | Wolfsberg-Prinzipien
    de
    Sainmhíniú von einer Gruppe von Finanzinstituten, der Wolfsberg-Gruppe, vereinbarte Verhaltenskodizes, die Korruption und Geldwäsche unterbinden sollen Tagairt "Wolfsberg-Gruppe, http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/monitoring-german.pdf ; Schlussbericht der Enquête-Kommission Globalisierung der Weltwirtschaft – Herausforderungen und Antworten vom 13. Mai 2002, Fußnote 19, http://www.bundestag.de/gremien/welt/glob_end/2_3_2.html"
    Nóta DIV: ESI 8.8.06
    Wolfsberg Anti-Money Laundering (AML) Principles | Wolfsberg AML principles | private banking principles
    en
    Sainmhíniú Set of recommended practices compiled by an association of twelve global banks to help financial institutions to manage money laundering risks in relation to correspondent and private banking activities. Tagairt "The Wolfsberg Group http://www.wolfsberg-principles.com/index.html"
    principes anti-blanchiment de Wolfsberg | directives mondiales pour les services bancaires privés | principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes
    fr
    Sainmhíniú ensemble de directives mondiales anti-blanchiment portant sur les services bancaires privés et les relations de banque correspondante Tagairt ---
    Nóta "Comprennent:- les directives mondiales anti-blanchiment pour les services bancaires privés (texte sur http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/private-french.pdf )- les principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes (texte sur http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/correspondent.french.pdf )"