FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · LAW|criminal law|criminal law · FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision
- foireann anailíse comhpháirtí Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- joint analysis team
- en
- Definition "team which may be jointly set up by two or more financial intelligence units (FIUs) in EU Member States to carry out operational analyses of suspicious transactions or activities involving one or more of the FIUs setting up the team" Reference "Council Terminology Coordination, based on the proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 25(2)"
- équipe commune d'analyse
- fr
- Definition "équipe établie par au moins deux cellules de renseignement financier (CRF) des États membres de l'UE dans un but précis et pour une période limitée, qui peut être prolongée d’un commun accord, en vue de mener des analyses opérationnelles des transactions ou des activités suspectes associant une ou plusieurs des CRF constituant l’équipe" Reference "COM-FR, d'après: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (13.12.2021), COM(2021) 423 final, article 25, paragraphe 2"