Gaois

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4 results

  1. EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · LAW|criminal law · POLITICS|executive power and public service|public administration · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism
    an tAonad um Fhaisnéis Airgeadais Reference Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    AFA Reference Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Zentralstelle zur Entgegennahme von Geldwäscheverdachtsanzeigen | FIU | Zentralstelle für Verdachtsmeldungen | zentrale Meldestelle | Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen
    de
    Definition eine zentrale nationale Stelle, die zuständig ist für die Entgegennahme (und, sofern zulässig, das Ersuchen um), Analyse und Weitergabe an die zuständigen Behörden von geheimhaltungsbedürftigen Finanzinformationen, die i) mutmaßliche Erträge aus Straftaten betreffen oder ii) aufgrund nationaler Vorschriften oder Regelungen für die Bekämpfung der Geldwäsche benötigt werden Reference Definition der Egmont-Gruppe ( IATE:895431 ), zitiert aus Vorbeitrittsvereinbarung über die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zwischen den Mitgliedstaaten der EU und den beitrittswilligen Ländern Mittel- und Osteuropas und Zypern, ABl. C_220/1998, S.1 CELEX:41998D0715/DE
    Comment Einrichtung auf dem G8-Ggipfel 1998 in Birmingham beschlossen
    FIU | Financial Information Unit | Financial Intelligence Unit
    en
    Definition central, national agency responsible for receiving (and, as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information (i) concerning suspected proceeds of crime and potential financing of terrorism, or (ii) required by national legislation or regulation, in order to combat money laundering and financing of terrorism Reference Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/198 [6.4.2016]
    bureau de communication en matière de blanchiment d'argent | cellule de renseignement financier | CRF
    fr
    Definition unité nationale centrale chargée de recevoir (et, dans la mesure où elle en a le droit, de demander), d'analyser et de transmettre aux autorités compétentes les déclarations d'informations financières: i) concernant des avoirs suspectés d'être des produits ou des biens servant au financement du terrorisme, ou ii) requises par la législation ou par la réglementation nationale, afin de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme Reference Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/198.htm
  2. EUROPEAN UNION · FINANCE · LAW|criminal law
    FIU.NET Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Líonra de na hAonaid um Fhaisnéis Airgeadais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    FIU.NET | Informationsaustausch- und Analysesystem betreffend Geldwäsche
    de
    Definition automatisierte Kommunikationsplattform zum Informationsaustausch und zur Zusammenarbeit zwischen den Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen (Financial Intelligence Units — FIU) bei der Auswertung und Ermittlung von Tatsachen, die auf Geldwäsche hindeuten Reference Gesamthaushaltsplan der EU 2006, ABl. L 78/2006, CELEX:32006B0179/DE
    Comment eingerichtet gemäß dem Aktionsplan zur Umsetzung Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags über den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, CELEX:31999Y0123(01)/DE ; DIV: ESI 9.8.06
    FIU NET | Financial Intelligence Units Network | system for the exchange of information and analysis on money laundering | FIUNET | Europol system | FIU.net
    en
    Definition decentralised computer network supporting the Financial Intelligence Units in the European Union in their fight against money laundering and terrorist financing Reference https://www.europol.europa.eu/about-europol/financial-intelligence-units-fiu-net [31.1.2017]
    Comment See IATE:905466 for Financial Intelligence Unit.
    réseau des cellules de renseignement financier | FIU.net | réseau CRF net | CRF.NET
    fr
    Definition réseau sécurisé et décentralisé d'échange de données opérationnelles connectant entre elles les cellules de renseignement financier des États membres de l'UE Reference Conseil-FR, d'après le site du ministère de l'économie, Tracfin, Les travaux au sein de l'Union européenne (5.10.2021)
    Comment Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du Traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice ( CELEX:31999Y0123(01)/FR ) proposait de mettre en place un "système d'échange d'informations et d'analyse en matière de blanchiment d'argent". Ce fut fait en 2004 sous la forme concrète du réseau FIU.NET.
  3. FINANCE · LAW|criminal law
    Ardán AE na nAonad um Fhaisnéis Airgeadais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Plattform der zentralen Meldestellen der EU
    de
    Definition seit 2006 bestehende informelle Gruppe aus Vertretern der zentralen Meldestellen, wird genutzt, um die Zusammenarbeit der zentralen Meldestellen zu fördern und Meinungen über diesbezügliche Fragen auszutauschen, etwa über eine effektive Zusammenarbeit unter zentralen Meldestellen und zwischen zentralen Meldestellen und zentralen Meldestellen in Drittländern, die gemeinsame Analyse grenzüberschreitender Fälle sowie Entwicklungen und Faktoren, die für die Bewertung von Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf nationaler und supranationaler Ebene von Belang sind Reference Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (Text von Bedeutung für den EWR)
    EU FIUs’ Platform | EU FIU’s Platform | EU FIU Platform | Financial Intelligence Units' Platform | FIU Platform | EU Financial Intelligence Units' Platform | Financial Intelligence Units Platform | EU FIUs Platform
    en
    Definition informal group composed of representatives from financial intelligence units (FIUs) and used to facilitate cooperation among FIUs and exchange views on cooperation-related issues such as effective cooperation among FIUs and between FIUs and third-country financial intelligence units, joint analysis of cross-border cases and trends and factors relevant to assessing the risks of money laundering and terrorist financing at national and supranational level Reference Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Recital 55
    Comment Active since 2006.
    plate-forme des CRF de l’Union européenne | plateforme des CRF de l’UE | plate-forme des cellules de renseignement financier de l'Union européenne | plateforme des CRF de l’Union européenne | plate-forme des CRF de l’UE | plateforme des cellules de renseignement financier de l'Union européenne
    fr
    Definition groupe informel, composé de représentants des cellules de renseignement financier (CRF), dont le rôle est de faciliter la coopération entre les CRF et d'échanger des avis sur des thèmes liés à la coopération, tels que la coopération efficace entre les CRF et entre les CRF et les cellules de renseignement financier des pays tiers, l'analyse commune de cas transfrontaliers et les tendances et les facteurs utiles pour évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau national et au niveau supranational Reference COM-FR d'après la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 et abrogeant la directive 2005/60/CE et la directive 2006/70/CE
  4. FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision
    Bord Ginearálta i gcomhdhéanamh AFA Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Context 'Chun an saineolas ábhartha a áirithiú, ba cheart dhá chomhdhéanamh a bheith ag an mBord Ginearálta. Le haghaidh na gcinntí uile maidir le glacadh gníomhartha lena bhfuil feidhm ghinearálta amhail na caighdeáin rialála agus theicniúla chur chun feidhme, na treoirlínte, na moltaí, agus na tuairimí a bhaineann le AFAnna, ba cheart é a bheith comhdhéanta de chinn AFAnna na mBallstát (‘Bord Ginearálta i gcomhdhéanamh AFA’).' Reference Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA
    Verwaltungsrat in der Meldestellen-Zusammensetzung
    de
    General Board in FIU composition | General Board in Financial Intelligence Units composition
    en
    Definition one of the two compositions of the General Board of the Anti Money Laundering Authority, composed of the heads of financial intelligence units (FIUs) of Member States and responsible for the adoption of acts of general application such as the regulatory and implementing technical standards, guidelines, recommendations, and opinions relating to FIUs Reference COM-Terminology Coordination, based on:Proposal for a Regulation establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010, Recital 38
    conseil général dans sa composition «CRF»
    fr
    Definition une des deux compositions selon laquelle le conseil général de l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme peut se réunir et qui regroupe les responsables des cellules de renseignement financier des États membres Reference COM-FR d'après le règlement (UE) no 806/2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010
    Comment Voir aussi: conseil général dans sa composition «surveillance» (13.12.2021)