Gaois

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15 results

  1. FINANCE · LAW|criminal law

    #528659

    IATE #381054
    AML Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Bekämpfung der Geldwäsche | AML
    de
    Definition Bekämpfung der Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf Reference vgl. BMI (DE) http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sicherheit/Kriminalitaetsbekaempfung/Geldwaesche/geldwaesche_node.html (22.2.2017)
    Comment XREF: Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) IATE:2222113
    anti money laundering | anti-money-laundering | anti-money laundering | AML
    en
    Definition action to prevent, detect and combat the concealment of the illicit source of assets obtained or generated by criminal activity Reference Council-EN based on:The International Monetary Fund: Factsheet - The IMF and the Fight Against Money Laundering and the Financing of Terrorism, 6 October 2016, https://www.imf.org/external/np/exr/facts/aml.htm [30.11.2016]
    Comment Often encountered in the context of anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) [ IATE:2222113 ]
    LBC | lutte contre le blanchiment des capitaux
    fr
    Definition actions menées pour lutter contre les opérations visant à dissimuler la source d'actifs illicites et le lien entre ces actifs et le délit initial Reference Conseil-FR, d'après FMI - Fiches techniques, Le FMI et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, 21 mars 2016, https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism [12.12.2016]
    Comment Voir aussi: lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) [ IATE:2222113 ]
  2. SOCIAL QUESTIONS|health|illness

    #543119

    IATE #953464
    géarleoicéime mhialablastach Reference 'Tuarascáil Bhliantúil 2002', Ospidéal Naomh Séamas, http://www.stjames.ie/AboutUs/AnnualReports/AR2003I.pdf [22.8.2016] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    akute myeloische leukaemie | AML
    de
    acute myeloblastic leukaemia | AML | acute nonlymphocytic leukaemia | ANLL | acute nonlymphocytic leukemia | acute myelogenous leukemia | acute myeloid leukaemia | acute myeloid leukemia | acute myeloblastic leukemia | acute myelogenous leukaemia
    en
    Definition aggressive (fast-growing) disease in which too many myeloblasts1 (immature white blood cells that are not lymphoblasts2) are found in the bone marrow3 and blood1 myeloblast [ IATE:1431336 ]2 lymphoblasts [ IATE:262141 ]3 bone marrow [ IATE:1084525 ] Reference US National Institutes of Health > National Cancer Institute > NCI Dictionary of Cancer Terms > acute myeloid leukemia, http://www.cancer.gov/dictionary?CdrID=46347 [29.1.2014]
    Comment One of the four major forms of leukaemia.11 leukaemia [ IATE:1431436 ]
    LAM | leucémie aiguë myéloïde | leucémie aiguë myéloblastique
    fr
  3. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|communications|communications systems

    #589700

    IATE #3569610
    Ardchóras Móibíleach Aimsiúcháin Reference Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    „Advanced Mobile Location“
    de
    AML | Advanced Mobile Location
    en
    Definition system that enables the emergency services to locate directly the caller in distress with an accuracy level within 50 metres Reference EENA, European Emergency Number Association, AML deployment: Excellent progress in Europe Improving caller location in an emergency: 2016 promises great advancements! , http://www.eena.org/newsletter/17/12/2015/aml-deployment-excellent-progress-in-europe-1#.V1_WyU1f2Ul [14.6.2016]
    système de géolocalisation mobile avancée en cas d'urgence | AML
    fr
  4. FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

    #599584

    IATE #3619799
    bunachar sonraí AML/CFT lárnach Reference Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Datenbank zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    de
    central AML/CFT database | AML/CFT database
    en
    Definition database to be run by the proposed (in July 2021) Anti-Money Laundering Authority, gathering relevant data and information about the obliged entities and the supervisory actions and measures taken towards them Reference COM-Terminology Coordination, based on:Proposal for a Regulation establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010, Recital 14
    Comment Originally, this database was created by Regulation EU 2019/2175 (ESA Review Regulation) which mandated the European Banking Authority to produce it. Under the Commission proposal from July 2021 the proposed Anti-Money Laundering Authority is supposed to take over the management of this infrastructure.
    base centrale de données LBC-FT | base de données LBC-FT
    fr
    Definition dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, base de données contenant les données et informations pertinentes sur les entités assujetties ainsi que sur les mesures de surveillance prises à leur égard Reference COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)
  5. FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · LAW|criminal law|criminal law

    #599553

    IATE #3619742
    coláiste maoirseachta AML/CFT Reference Togra le haghaidh Rialachán maidir leis na sásraí atá le cur i bhfeidhm ag na Ballstáit chun cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta agus lena n‑aisghairtear Treoir (AE) 2015/849, CELEX:52021PC0423/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Aufsichtskollegium für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AML/CFT-Aufsichtskollegium
    de
    Definition ständige Struktur für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zum Zwecke der Beaufsichtigung einer grenzüberschreitend tätigen Gruppe oder eines grenzüberschreitend tätigen Unternehmens Reference Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849
    anti-money-laundering/counter-terrorist-financing supervisory college | anti money laundering/counter terrorist financing supervisory college | AML/CFT supervisory college
    en
    Definition in the framework of EU anti-money-laundering legislation, permanent structure for cooperation and information sharing for the purposes of supervising a group or an entity operating on a cross-border basis Reference Council Terminology Coordination, based on the proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 2(6)
    Comment Entities operating on a cross-border basis are defined in the proposal as obliged entities with at least one establishment in another Member State or in a third country.
    collège de surveillance LBC-FT | collège de surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
    fr
    Definition dans le cadre de la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, structure permanente de coopération et de partage d’informations destinée à surveiller un groupe ou une entité exerçant ses activités sur une base transfrontière Reference COM-FR, d'après: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (13.12.2021), COM(2021) 423 final, article 2, point 6
    Comment Une «entité exerçant ses activités sur une base transfrontière» est une entité assujettie ayant au moins un établissement dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
  6. FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision · LAW|criminal law

    #599575

    IATE #3619788
    córas maoirseachta AML/CFT Reference Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Aufsichtssystem für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    de
    AML/CFT supervisory system
    en
    Definition Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and the supervisory authorities in the Member States Reference Proposal for a Regulation establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010
    système de surveillance LBC-FT
    fr
    Definition ensemble constitué de l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des autorités de surveillance des États membres Reference COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)
  7. FINANCE|financial institutions and credit

    #592105

    IATE #3573948
    maoirseoir airgeadais AML/CFT Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    maoirseoir airgeadais don chomhrac in aghaidh sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Finanzaufsichtsbehörde
    de
    AML/CFT financial supervisor | AML/CFT supervisor
    en
    Definition authority charged with the supervision of financial institutions to ensure compliance with the requirements set in the field of anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) Reference COM-Terminology Coordination, based on:European Commission. Correspondence with Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST) dated 30.8.2017
    Comment AML/CFT supervision is one of the prudential requirements [ IATE:1125502 ]. In some Member States of the EU, the prudential supervisor and the AML/CFT supervisor are not the same authority. The task of prudential supervision can be assigned to the Central Bank (at EU level, the ECB – Single Supervisory Mechanism is the central prudential supervisor of financial institutions in the euro area and in non-Euro countries that choose to join the SSM) while the AML/CFT supervision can be undertaken by a Ministry or an Agency (there is no single body at EU level charged with AML supervision). Reference: - European Commission. Correspondence with Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST) dated 30.8.2017. - European Commission>Business, Economy, Euro > Banking and finance> Banking union > Single Supervisory Mechanism, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/single-supervisory-mechanism_en [5.10.2017]
    autorités de surveillance de LBC/FT | autorité de surveillance financière de la LBC/FT
    fr
    Definition autorité chargée de surveiller la conformité du secteur financier aux règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) Reference COM-FR
    Comment Voir également:- autorité de surveillance prudentielle [IATE:3523312 ]- LBC/FT [IATE:2222113].<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
  8. FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital · LAW|criminal law · POLITICS|politics and public safety|public safety

    #578174

    IATE #3526739
    Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críche sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | 3. Geldwäscherichtlinie | dritte Geldwäscherichtlinie
    de
    3rd AML/CTF Directive | Third EU Money Laundering Directive | AMLD | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Anti-Money Laundering Directive | 3AMLD
    en
    Definition --- Reference CELEX:32005L0060
    Comment The Directive amended the First Anti-Money Laundering Directive (Directive 91/308/EEC) It was repealed by Directive (EU) 2015/849 of 20 May 2015 (Fourth Anti-Money Laundering Directive) with effect from 26.6.2017, CELEX:32015L0849 [ IATE:3568594 ] Chronology: - First AML Directive: Directive 91/308/EEC, CELEX:31991L0308 - Second AML Directive: Directive 2001/97/EC, CELEX:32001L0097 - Third AML Directive: Directive 2005/60/EC, CELEX:32005L0060 - Fourth AML Directive: Directive (EU) 2015/849, CELEX:32015L0849 - New proposal ( CELEX:52016PC0450 ): amendment of AMLD4 including as regards virtual currencies [ IATE:3556222 ]A short introduction to this proposal can be found in Lexicology http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acb6e149-0f65-488b-87ba-080304c63806&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2016-11-22&utm_term= [23.11.2016]
    3e directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT | Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment
    fr
  9. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital · LAW|criminal law · POLITICS|politics and public safety|public safety

    #589134

    IATE #3568594
    AMLD Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Treoir (AE) 2015/849 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críoch sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    vierte Geldwäscherichtlinie | vierte Richtlinie gegen Geldwäsche | vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche | Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
    de
    4th AMLD | Fourth AMLD | Fourth European Union AMLD | 4th AML Directive | Fourth EU Anti-Money Laundering Directive | 4AMLD | Fourth Anti-Money Laundering Directive | 4th Anti-Money Laundering Directive | 4th European Union Anti-Money Laundering Directive | Fourth European Union AML Directive | 4th EU AML Directive | AMLD4 | Fourth EU AML Directive | 4th EU Anti-Money Laundering Directive | Fourth EU AMLD | 4th European Union AML Directive | 4th European Union AMLD | Fourth AML Directive | 4th EU AMLD | Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing | Fourth European Union Anti-Money Laundering Directive
    en
    Definition --- Reference CELEX:32015L0849
    Comment Entry into force: 26.6.2015 Repealed Directive 2005/60/EC (Third AML Directive) [ IATE:3526739 ]. Chronology: - First AML Directive: Directive 91/308/EEC, CELEX:31991L0308 - Second AML Directive: Directive 2001/97/EC, CELEX:32001L0097 - Third AML Directive: Directive 2005/60/EC, CELEX:32005L0060 - Fourth AML Directive: Directive (EU) 2015/849, CELEX:32015L0849 - New proposal ( CELEX:52016PC0450 ): amendment of AMLD4 including as regards virtual currencies [ IATE:3556222 ]A short introduction to this proposal can be found in Lexicology http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acb6e149-0f65-488b-87ba-080304c63806&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2016-11-22&utm_term= [23.11.2016]
    Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme | quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment des capitaux | quatrième directive anti-blanchiment
    fr
    Comment Entrée en vigueur: 26.6.2015.A abrogé la troisième directive anti-blanchiment (= 2005/60/CE) [ IATE:3526739 ]Chronologie des textes précédents:- première directive anti-blanchiment: directive 91/308/CEE, CELEX:31991L0308 - deuxième directive anti-blanchiment: directive 2001/97/CE, CELEX:32001L0097 - troisème directive anti-blanchiment: directive 2005/60/CE, CELEX:32005L0060
  10. FINANCE|taxation

    #590157

    IATE #3570417
    Informationen aus der Geldwäschebekämpfung | im Rahmen der Geldwäschebekämpfung gewonnene Informationen
    de
    AML information | anti-money-laundering information
    en
    Definition information about entities that is likely to be of use in combating money laundering Reference Council-EN
    Comment Such information crucially covers beneficial ownership (see: beneficial owner) of entities. The main EU instrument under which it is collected is Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, which draws on the recommendations of the Financial Action Task Force.
    informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
    fr
    Definition informations concernant des titulaires de compte pouvant servir à la lutte contre le blanchiment de capitaux Reference Conseil-FR
    Comment Ces informations visent l'identification des bénéficiaires effectifs des structures intermédiaires détentrices de comptes financiers et sont obtenues en application de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, qui repose sur les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
  11. EUROPEAN UNION|European construction|deepening of the European Union|EU activity|EU action · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social policy|fight against crime

    #599376

    IATE #3608549
    plean gníomhaíochta le haghaidh bheartas cuimsitheach an Aontais maidir le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Aktionsplan für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    de
    Comment Der Aktionsplan wird auf sechs Säulen aufgebaut:—Gewährleistung der wirksamen Umsetzung des bestehenden EU-Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;—Schaffung eines einheitlichen EU-Regelwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;—Einführung einer auf EU-Ebene angesiedelten Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;—Einrichtung eines Unterstützungs- und Kooperationsmechanismus für die zentralen Meldestellen;—Durchsetzung strafrechtlicher Bestimmungen und Informationsaustausch auf Unionsebene;—Stärkung der internationalen Dimension des EU-Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
    AML/CFT action plan | Action Plan for a comprehensive EU policy on preventing money laundering and terrorist financing | Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing
    en
    Definition action plan setting out the measures the European Commission will take to implement a comprehensive policy on preventing money laundering and preventing the financing of terrorism (AML/CFT) Reference COM-Terminology Coordination and COM-EN, based on:- Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing- European Commission, 'Commission steps up fight against money laundering and terrorist financing' (23.3.2022), press release IP/20/800, Brussels, 7 May 2020
    Comment The action plan is built on the following six pillars:—Ensuring the effective implementation of the existing EU AML/CFT framework;—Establishing an EU single rule book on AML/CFT;—Bringing about EU level AML/CFT supervision;—Establishing a support and cooperation mechanism for FIUs;—Enforcing Union-level criminal law provisions and information exchange;—Strengthening the international dimension of the EU AML/CFT framework.
    plan d'action pour une politique globale de l'Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
    fr
    Comment Le plan d'action se fonde sur six piliers:— veiller à la mise en œuvre effective du cadre de l’UE existant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,— mettre en place un corpus de règles LBC-FT unique à l’échelle de l’UE,—instaurer une surveillance de niveau européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,— créer un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier,— faire appliquer les dispositions de droit pénal et en matière d’échange d’informations arrêtées au niveau de l’Union,— renforcer la dimension internationale du cadre LBC-FT de l’UE.
  12. FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social policy|fight against crime

    #599379

    IATE #3608553
    an tÚdarás um an Sciúradh Airgid a Chomhrac Reference an togra
    ga
    ÚFA Reference Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an tÚdarás um an Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Reference Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an tÚdarás um Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac
    ga
    AMLA | Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
    de
    EU Authority for anti-money laundering and countering the financing of terrorism | EU Authority for AML/CFT | Anti-Money Laundering Authority | EU AML Authority | EU AML/CFT Authority | AMLA | EU authority to fight money laundering | AML Authority | Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
    en
    Definition body with legal personality, in the form of an EU decentralised agency, proposed by the European Commission in July 2021 to be established at the beginning of 2023, with the aim to bringing under the same institutional umbrella different stages and elements for countering effectively money laundering and terrorist financing Reference COM-Terminology Coordination, based on: Proposal for a Regulation establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010
    Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | ALBC
    fr
    Definition agence décentralisée de l’UE, dotée de la personnalité juridique, dont la création a été proposée par la Commission européenne dans le but de couvrir les différents éléments et étapes nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Reference COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)
  13. FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

    #599585

    IATE #3619800
    údarás neamh‑AML/CFT Reference Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    nicht für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Behörde
    de
    non-AML/CFT authority
    en
    Definition supervisory authority with a mandate/competence in other areas than AML/CFT but cooperating with AML/CFT authorities in particular contexts Reference COM-Terminology Coordination, based on:Proposal for a Regulation establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010, Article 2(5)
    Comment Non-AML/CFT Authorities under the EU AML/CFT framework include:a) a competent authority as defined in Article 4(1), point (40) of Regulation (EU) No 575/2013;b) ECB when it carries out the tasks conferred on it by Council Regulation (EU) No 1024/2013;c) a resolution authority designated in accordance with Article 3 of Directive 2014/59/EU;d) a deposit guarantee schemes (‘DGS’) designated authority as defined in Article 2(1), point (18) of Directive 2014/49/EU.
    autorité non LBC-FT
    fr
    Definition autorité de surveillance dont le mandat ne concerne pas la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais qui collabore avec les autorités LBC-FT dans certaines circonstances Reference COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)
    Comment Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, une autorité non LBC-FT est:a) une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40) du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 50 ;b) la Banque centrale européenne, lorsqu’elle s’acquitte des missions que lui confie le règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil;c) une autorité de résolution désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil; d) une autorité désignée pour un système de garantie des dépôts (SGD) au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil.
  14. FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|taxation

    #541627

    IATE #921447
    Wolfsberg-Prinzipien | Wolfsberg-Grundsätze zur Bekämpfung von Geldwäsche
    de
    Definition von einer Gruppe von Finanzinstituten, der Wolfsberg-Gruppe, vereinbarte Verhaltenskodizes, die Korruption und Geldwäsche unterbinden sollen Reference Wolfsberg-Gruppe, http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/monitoring-german.pdf ; Schlussbericht der Enquête-Kommission Globalisierung der Weltwirtschaft – Herausforderungen und Antworten vom 13. Mai 2002, Fußnote 19, http://www.bundestag.de/gremien/welt/glob_end/2_3_2.html
    Comment DIV: ESI 8.8.06
    Wolfsberg Anti-Money Laundering (AML) Principles | private banking principles | Wolfsberg AML principles
    en
    Definition Set of recommended practices compiled by an association of twelve global banks to help financial institutions to manage money laundering risks in relation to correspondent and private banking activities. Reference The Wolfsberg Group http://www.wolfsberg-principles.com/index.html
    principes anti-blanchiment de Wolfsberg | directives mondiales pour les services bancaires privés | principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes
    fr
    Definition ensemble de directives mondiales anti-blanchiment portant sur les services bancaires privés et les relations de banque correspondante Reference ---
    Comment Comprennent:- les directives mondiales anti-blanchiment pour les services bancaires privés (texte sur http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/private-french.pdf )- les principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes (texte sur http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/correspondent.french.pdf )
  15. FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS · LAW|criminal law

    #569840

    IATE #2222113
    Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AML/CFT
    de
    AML/CFT | anti-money laundering and countering the financing of terrorism | anti-money laundering and combating the financing of terrorism
    en
    Definition generic reference to all types of action to prevent money laundering and combat the financing of terrorism. Reference Council-EN
    LCB-FT | lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | LBC FT | LBC/FT
    fr