Sainmhíniú natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kunde eines Finanzinstituts letztlich steht oder die natürliche Person, in deren Auftrag eine Transaktion oder Tätigkeit ausgeführt wird Tagairt EP-DE vgl. RL 2015/849/EU zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Artikel 3 Nummer 6 CELEX:32005L0060/DE
Sainmhíniú the natural person(s) who ultimately owns or controls the customer and/or the natural person on whose behalf a transaction or activity is being conducted Tagairt Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, Article 3(6), CELEX:32005L0060/EN
Nóta For more details see above reference. In the context of financial investments, the beneficial owner is the "true" owner of a share, as opposed to any "name" in which it may be legally held - see, for example, Types of Investors, Broadridge Financial Solutions Inc., https://www.shareholdereducation.com/types_investors.asp [14.5.2013].
Sainmhíniú la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée Tagairt Directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, article 3, point 6, CELEX:32005L0060/FR
Nóta Pour une définition plus détaillée, voir la référence susvisée.