Gaois

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47 results

  1. AGRI-FOODSTUFFS|food technology|food technology

    #580329

    IATE #3538437
    bánú Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Blanchieren
    de
    Definition Kochen oder Dämpfen eines organischen Stoffs, um Enzyme nativer Herkunft zu inaktivieren, Gewebe aufzuweichen und Gerüche zu entfernen Reference VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2011 DER KOMMISSION vom 16. Juni 2011zum Katalog der Einzelfuttermittel CELEX:32011R0575/DE
    Comment der Vorgang wird durch Eintauchen in kaltes Wasser abgebrochen
    blanching | scalding
    en
    Definition process consisting of heat treatment of an organic substance by boiling or steaming in order to denature natural enzymes, soften tissue and remove raw flavouring and followed by immersion in cold water to halt the cooking process Reference Regulation (EU) No 575/2011 on the Catalogue of feed materials, CELEX:32011R0575/EN
    blanchiment
    fr
    Definition procédé consistant en un traitement thermique d’une substance organique, à l’eau bouillante ou à la vapeur, afin de dénaturer les enzymes naturels, d’assouplir les tissus et d’éliminer les arômes bruts, suivi d’une immersion dans l’eau froide pour arrêter le processus de cuisson Reference Règlement (UE) n° 575/2011 de la Commission du 16 juin 2011 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux, CELEX:32011R0575/FR
  2. FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital · LAW|criminal law · POLITICS|politics and public safety|public safety

    #578174

    IATE #3526739
    Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críche sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | 3. Geldwäscherichtlinie | dritte Geldwäscherichtlinie
    de
    3rd AML/CTF Directive | Third EU Money Laundering Directive | AMLD | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Anti-Money Laundering Directive | 3AMLD
    en
    Definition --- Reference CELEX:32005L0060
    Comment The Directive amended the First Anti-Money Laundering Directive (Directive 91/308/EEC) It was repealed by Directive (EU) 2015/849 of 20 May 2015 (Fourth Anti-Money Laundering Directive) with effect from 26.6.2017, CELEX:32015L0849 [ IATE:3568594 ] Chronology: - First AML Directive: Directive 91/308/EEC, CELEX:31991L0308 - Second AML Directive: Directive 2001/97/EC, CELEX:32001L0097 - Third AML Directive: Directive 2005/60/EC, CELEX:32005L0060 - Fourth AML Directive: Directive (EU) 2015/849, CELEX:32015L0849 - New proposal ( CELEX:52016PC0450 ): amendment of AMLD4 including as regards virtual currencies [ IATE:3556222 ]A short introduction to this proposal can be found in Lexicology http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acb6e149-0f65-488b-87ba-080304c63806&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2016-11-22&utm_term= [23.11.2016]
    3e directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT | Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment
    fr
  3. EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law

    #540402

    IATE #911534
    Gníomhaíocht Chomhpháirteach maidir le sciúradh airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Gemeinsame Maßnahme betreffend Geldwäsche | Beschlagnahme | Ermittlung | Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten | Einfrieren | Geldwäsche
    de
    proceeds of crime | instrumentalities for money laundering | confiscation of assets | Joint Action on money laundering | seizing money | freezing money | tracing money
    en
    action commune sur le blanchiment d'argent
    fr
  4. EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law

    #539083

    IATE #892131
    gníomhaíochtaí neamhdhleathacha sciúrtha airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Geldwäschehandlungen | Waschen von Vermögenswerten
    de
    Definition Straftaten nach Artikel 6 Absätze 1 bis 3 des am 8. November 1990 in Straßburg unterzeichneten Übereinkommens des Europarates über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten Reference Europol-Übereinkommen, ABl. C 316/95, Anhang betr. Art. 2, CELEX:41995A1127(01)/DE
    Comment DIV: ESI 8.8.06
    illegal money-laundering activities
    en
    Definition the offences listed in Article 6(1) to (3) of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime Reference Council Decision establishing the European Police Office (Europol), CELEX:32009D0371
    activités illicites de blanchiment d'argent
    fr
    Definition Infractions énumérées à l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990 (voir http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/141.htm ). Reference Décision du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol), Décision du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol), article 38, CELEX:32009D0371/FR
  5. LAW|criminal law|offence

    #585596

    IATE #3556453
    féinsciúradh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Self-Cleaning
    de
    Definition Geldwäsche durch dieselbe natürliche oder juristische Person, die das Geld illegal erworben hat Reference Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2011 zur organisierten Kriminalität in der Europäischen Union (2010/2309(INI)) CELEX:52011IP0459/DE
    self-laundering
    en
    Definition "own proceeds" money laundering1 by a person who may be the author of the offence1 money laundering [ IATE:855787 ] Reference Cynthia TAVARES & Geoffrey THOMAS. Mickaël ROUDAUT. Money laundering in EuropeReport of work carried out by Eurostat and DG Home Affairs. ISSN 1977-0375, http://www.fi.ee/failid/Money_Laundering_in_Europe_Eurostat_and_DG_Home_Affairs_2010.pdf [3.4.2014]
    auto-blanchiment | autoblanchiment
    fr
    Definition blanchiment de capitaux [ IATE:855787 ] effectué par l'auteur même des infractions qui lui ont procuré des ressources financières à blanchir Reference Parlement européen, Document de travail sur le blanchiment de capitaux, Commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-504.311%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FFR [30.6.2014]
  6. FINANCE · POLITICS|executive power and public service|administrative law

    #528633

    IATE #378257
    MLCA Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an tÚdarás um Rialú ar Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei
    de
    Definition eidgenössische Aufsichtsbehörde über den Parabanken-Sektor in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei, ist der Eidgenössischen Finanzverwaltung EFV angeschlossen Reference open directory project http://dmoz.org/World/Deutsch/Regional/Europa/Schweiz/Staat/Bund/
    Comment UPD: aih, 12.9.06
    Money Laundering Control Authority | MLCA
    en
    Comment For the para-banking sector.
    Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
    fr
    Comment Mise en place par la loi fédérale de 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier, l'Autorité de contrôle est une division de l'Administration fédérale des finances.
  7. FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social policy|fight against crime

    #599379

    IATE #3608553
    an tÚdarás um an Sciúradh Airgid a Chomhrac Reference an togra
    ga
    ÚFA Reference Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an tÚdarás um an Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Reference Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an tÚdarás um Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac
    ga
    AMLA | Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
    de
    EU Authority for anti-money laundering and countering the financing of terrorism | EU Authority for AML/CFT | Anti-Money Laundering Authority | EU AML Authority | EU AML/CFT Authority | AMLA | EU authority to fight money laundering | AML Authority | Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
    en
    Definition body with legal personality, in the form of an EU decentralised agency, proposed by the European Commission in July 2021 to be established at the beginning of 2023, with the aim to bringing under the same institutional umbrella different stages and elements for countering effectively money laundering and terrorist financing Reference COM-Terminology Coordination, based on: Proposal for a Regulation establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010
    Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | ALBC
    fr
    Definition agence décentralisée de l’UE, dotée de la personnalité juridique, dont la création a été proposée par la Commission européenne dans le but de couvrir les différents éléments et étapes nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Reference COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)
  8. FINANCE · LAW|criminal law|offence

    #536639

    IATE #855787
    sciúradh airgid Reference Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach, CELEX:32010R1093/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Context "..bearta chun sciúradh airgid a chomhrac, agus..." Reference Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach, CELEX:32010R1093/GA
    Waschen von Erlösen aus Straftaten | Kapitalwäsche | Geldwäsche | , Waschen von Vermögen | Waschen von Vermögenswerten | Waschen von Vermögensgegenständen
    de
    Definition Einschleusung illegaler Erlöse aus bestimmten Straftaten (zum Beispiel aus Drogenhandel, Waffenhandel) in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf Reference http://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche ; http://bundesrecht.juris.de/stgb/__261.html [15.9.2016]
    Comment § 261 StgB: Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte: "(1) Wer einen Gegenstand, der aus einer [...] rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, dessen Herkunft verschleiert oder die Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, den Verfall, die Einziehung oder die Sicherstellung eines solchen Gegenstandes vereitelt oder gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft."
    moneylaundering | money-laundering | asset laundering | money laundering
    en
    Definition process by which criminals attempt to conceal the true origin and ownership of the proceeds of their criminal activities Reference Cayman Islands Financial Reporting Authority, http://www.fra.gov.ky/contents/page/4 [17.7.2013]
    blanchiment de capitaux | recyclage d'argent | blanchiment des avoirs | blanchissage d'argent | blanchiment d'argent
    fr
    Definition action d'introduire des capitaux d'origine illicite dans les circuits financiers et bancaires réguliers Reference G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2000
    Comment Voir aussi: recyclage de capitaux [ IATE:784920 ]
  9. FINANCE|free movement of capital|free movement of capital · TRADE|trade

    #571792

    IATE #2249742
    sciúradh airgid trádáilbhunaithe Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    handelsbasierte Geldwäsche
    de
    Definition die wesentlichen Techniken der handelsbasierten Geldwäsche sind: Manipulation des Lieferwertes ("over-" und "under-invoicing"); mehrfaches Verrechnen von Waren; Lieferung falscher Mengen ("over-" und "under-shipments"); falsche Warenbeschreibungen Reference Institut für Wertewirtschaft http://wertewirtschaft.org/magazin/?id=1425
    Comment DIV: st 23.6.08
    TBML | trade-based money laundering
    en
    Definition use of trade to move money for the purpose of disguising its origins and integrating it into the formal economy Reference COM-Terminology Coordination, based on:Financial Action Task Force (FATF) > Publications > Methods and Trends > Trade-Based Money Laundering, http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-basedmoneylaundering.html [20.10.2017]
    blanchiment de capitaux basé sur les activités commerciales | blanchiment d’argent basé sur le commerce | blanchiment de capitaux fondé sur le commerce | blanchiment de capitaux dans le cadre d'activités commerciales | blanchiment de capitaux dans les activités commerciales | TBML | blanchiment de capitaux lié aux activités commerciales | blanchiment de capitaux fondé sur des activités commerciales
    fr
    Definition utilisation des voies légales du commerce pour blanchir de l'argent sale et l'intégrer dans l'économie formelle Reference COM-FR
  10. ENVIRONMENT|environmental policy · POLITICS|politics and public safety|public opinion · TRADE|marketing|marketing

    #572037

    IATE #2250797
    snas glas Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    glas-snasú Reference Comhairle-GA
    ga
    Grünfärberei | „grüner“ Anstrich | ökologische Alibiprojekte | „grünes Mäntelchen“ | grüner Etikettenschwindel
    de
    Definition Versuch von Unternehmen, durch Marketing- und PR-Maßnahmen ein Image als umweltfreundlich handelndes Unternehmen zu erlangen, ohne tatsächlich zum Umweltschutz beizutragen Reference Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/greenwashing.html#definition (31.7.2012)
    Comment „Mogelpackung mit grünem Versprechen“; durch gezielte Fehlinformation wird dem Verbraucher eine umweltfreundliche Kaufentscheidung (und letztlich auch ein gutes Gewissen) suggeriert; DIV: aka 31.7.2012
    greenwash | greenwashing | green washing | green sheen
    en
    Definition disinformation disseminated by an organisation, etc., so as to present an environmentally responsible public image; or a public image of environmental responsibility promulgated by or for an organisation, etc., but perceived as being unfounded or intentionally misleading Reference Oxford English Dictionary > greenwash, n., http://dictionary.oed.com/cgi/entry/00314307?query_type=word&queryword=greenwash&first=1&max_to_show=10&sort_type=alpha&result_place=1&search_id=O9hP-O7v0nC-927&hilite=00314307 (12.9.2008)
    écoblanchiment | blanchiment écologique | verdissement d'image | blanchiment vert
    fr
    Definition attribution abusive de qualités écologiques à un produit, à un service ou à une organisation Reference FranceTerme > Verdissement d'image (JORF du 8.9.2013) (6.12.2019)
  11. LAW

    #387483

    IATE #2216357
    sciúradh beartas Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Politikwäsche
    de
    Definition Einführen/ Durchsetzen umstrittener nationaler Gesetzesvorhaben dadurch, dass diese auf supranationaler Ebene (EU, VN) bindend festgeschrieben werden und dann mit dem Verweis auf die übergeordnete Rechtswirkung d. Beschlüsse dieser internationalen Vertragsorganisationen in einzelstaatl. Recht umgesetzt werden Reference Virtuelles Datenschutzbüro: "Zivilgesellschaft startet Projekt gegen Politikwäsche" http://www.heise.de/newsticker/meldung/58551 (4.10.05)
    Comment Bsp.: Biometriepässe, Vorratsspeicherung von Daten; DIV: cho, 3.10.05, UPD: RSZ 4.10.05
    policy laundering
    en
    Definition The use of foreign and international forums as an indirect means of pushing policies that could never win direct approval through the regular domestic political process. Reference The Policy Laundering Project, http://www.policylaundering.org/index.html
    blanchiment politique
    fr
    Definition utilisation de forums étrangers et internationaux comme moyen indirect d’adoption de politiques qui pourraient ne pas être approuvées par le processus politique intérieur Reference "Journalisme, Libertés civiles et Guerre contre le terrorisme", rapport spécial de la Fédération internationale des journalistes http://sipm-cnt.org/IMG/pdf/2005-05_FIJ-rapport-terrorisme.pdf
  12. FINANCE · POLITICS|executive power and public service|administrative law

    #528565

    IATE #360867
    Oifig Tuairiscithe um Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    MLRO Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    MLRO | Money Laundering Reporting Office | MROS
    en
    Comment Both banks and non-banks have a duty to report suspicious transactions to the ~, which is part of the justice ministry.
    Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent | OBCBA
    fr
  13. EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · LAW|criminal law · POLITICS|executive power and public service|public administration · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism

    #539969

    IATE #905466
    an tAonad um Fhaisnéis Airgeadais Reference Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    AFA Reference Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Zentralstelle zur Entgegennahme von Geldwäscheverdachtsanzeigen | FIU | Zentralstelle für Verdachtsmeldungen | zentrale Meldestelle | Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen
    de
    Definition eine zentrale nationale Stelle, die zuständig ist für die Entgegennahme (und, sofern zulässig, das Ersuchen um), Analyse und Weitergabe an die zuständigen Behörden von geheimhaltungsbedürftigen Finanzinformationen, die i) mutmaßliche Erträge aus Straftaten betreffen oder ii) aufgrund nationaler Vorschriften oder Regelungen für die Bekämpfung der Geldwäsche benötigt werden Reference Definition der Egmont-Gruppe ( IATE:895431 ), zitiert aus Vorbeitrittsvereinbarung über die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zwischen den Mitgliedstaaten der EU und den beitrittswilligen Ländern Mittel- und Osteuropas und Zypern, ABl. C_220/1998, S.1 CELEX:41998D0715/DE
    Comment Einrichtung auf dem G8-Ggipfel 1998 in Birmingham beschlossen
    FIU | Financial Information Unit | Financial Intelligence Unit
    en
    Definition central, national agency responsible for receiving (and, as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information (i) concerning suspected proceeds of crime and potential financing of terrorism, or (ii) required by national legislation or regulation, in order to combat money laundering and financing of terrorism Reference Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/198 [6.4.2016]
    bureau de communication en matière de blanchiment d'argent | cellule de renseignement financier | CRF
    fr
    Definition unité nationale centrale chargée de recevoir (et, dans la mesure où elle en a le droit, de demander), d'analyser et de transmettre aux autorités compétentes les déclarations d'informations financières: i) concernant des avoirs suspectés d'être des produits ou des biens servant au financement du terrorisme, ou ii) requises par la législation ou par la réglementation nationale, afin de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme Reference Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/198.htm
  14. FINANCE · LAW|criminal law

    #540563

    IATE #914138
    MOKAS Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an tAonad um Sciúradh Airgid a Chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    MOKAS | UCML | Unit for Combating Money Laundering
    en
    Definition The financial intelligence unit of Cyprus. The Law provides for the mandatory reporting of suspicious transactions to MOKAS by all persons and professionals who are engaged in financial and non-financial businesses, including lawyers and accountants. Reference Cyprus Ministry of Foreign Affairs http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa.nsf/FPMoneyLaundering (10.4.06)
    Comment Established in accordance with the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law of May 1996 (No. 61(I)/96). It became operational in January 1997.
    MOKAS | cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux | unité pour la lutte contre le blanchiment des capitaux
    fr
    Definition cellule de renseignement financier [ IATE:905466 ] de Chypre Reference ---
    Comment opérationnel depuis 1997
  15. LAW|criminal law|offence

    #534152

    IATE #813290
    bealach chun airgead a sciúradh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Geldwäschekanäle
    de
    Definition Kanäle durch die "schmutziges Geld" gewaschen wird Reference ---
    Comment im Gegensatz zu "Geldwäschenetzen" IATE:342956 nicht notwendigerweise der organisierten Kriminalität zuzuordnen - so können z.B. Banken Kanäle sein, ohne dem Netz anzugehören; DIV: ESI 8.8.06
    money-laundering channel | laundering channel
    en
    Definition A channel through which money is laundered. Reference Council-EN
    circuit de blanchiment | filière de blanchiment
    fr
    Definition circuit emprunté par l'argent "sale" en vue de son blanchiment Reference ---
    Comment à distinguer du "réseau de blanchiment" [ IATE:342956 ] qui implique une structure (criminelle) organisée (par ex. les banques font partie des circuits mais pas du réseau)
  16. FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · LAW|criminal law|criminal law

    #599553

    IATE #3619742
    coláiste maoirseachta AML/CFT Reference Togra le haghaidh Rialachán maidir leis na sásraí atá le cur i bhfeidhm ag na Ballstáit chun cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta agus lena n‑aisghairtear Treoir (AE) 2015/849, CELEX:52021PC0423/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Aufsichtskollegium für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AML/CFT-Aufsichtskollegium
    de
    Definition ständige Struktur für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zum Zwecke der Beaufsichtigung einer grenzüberschreitend tätigen Gruppe oder eines grenzüberschreitend tätigen Unternehmens Reference Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849
    anti-money-laundering/counter-terrorist-financing supervisory college | anti money laundering/counter terrorist financing supervisory college | AML/CFT supervisory college
    en
    Definition in the framework of EU anti-money-laundering legislation, permanent structure for cooperation and information sharing for the purposes of supervising a group or an entity operating on a cross-border basis Reference Council Terminology Coordination, based on the proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 2(6)
    Comment Entities operating on a cross-border basis are defined in the proposal as obliged entities with at least one establishment in another Member State or in a third country.
    collège de surveillance LBC-FT | collège de surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
    fr
    Definition dans le cadre de la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, structure permanente de coopération et de partage d’informations destinée à surveiller un groupe ou une entité exerçant ses activités sur une base transfrontière Reference COM-FR, d'après: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (13.12.2021), COM(2021) 423 final, article 2, point 6
    Comment Une «entité exerçant ses activités sur une base transfrontière» est une entité assujettie ayant au moins un établissement dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
  17. EUROPEAN UNION · FINANCE · LAW

    #568686

    IATE #1915945
    an Coiste Teagmhála um chosc ar úsáid an chórais airgeadais chun críche sciúrtha airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Kontaktausschuss für die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche
    de
    Contact Committee on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
    en
    Comité de contact en matière de prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
    fr
  18. FINANCE|free movement of capital · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation · LAW

    #542635

    IATE #930810
    MONEYVAL Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Expertenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Moneyval-Ausschuss | Expertenausschuss des Europarates für die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung | Expertenkomitee zur Überprüfung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | MONEYVAL
    de
    Definition Überwachungsorgan des Europarates, das die Aufgabe hat, die Einhaltung der wichtigsten internationalen Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und ihre wirksame Umsetzung zu bewerten, sowie Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Systeme an die nationalen Behörden zu richten Reference Europarat, MONEYVAL-Geldwäscheexperten veröffentlichen Bericht für 2021 (20.10.2022)
    Comment 1997 gegründet.konzentriert sich insbesondere auf Staaten, die nicht Mitglied der FATF sindXREF: Konvention über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | MONEYVAL | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL/PC-R-EV
    en
    Definition Council of Europe committee established in 1997 which uses a mutual evaluation and peer pressure system to review the laws and practices employed by those Council of Europe member States which are not members of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) IATE:812678 Reference UNTERM, http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/WebView/7503BB0A22C4794F85256B6C00769ABA?OpenDocument (10.1.2011)
    MONEYVAL | Comité MONEYVAL/PC-R-EV | groupe MONEYVAL | PC-R-EV | Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
    fr
    Definition mécanisme d'évaluation et de pression institué au sein du Conseil de l'Europe ayant pour objectif d'assurer que les Etats membres mettent en place un système efficace pour contrer le blanchiment et le financement du terrorisme et qu'ils respectent les normes internationales pertinentes dans ce domaine, ainsi que de réaliser des études typologiques sur les méthodes, tendances et techniques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme Reference Conseil-FR, d'après le rapport annuel 2009 du Comité d'expertssur l'évaluation des mesures de luttecontre le blanchiment des capitauxet le financement du terrorisme http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2009_AnnualReport_fr.pdf (20.5.2011)
  20. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure

    #589437

    IATE #3569151
    Coiste fiosrúcháin chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe agus ar dhrochriarachán líomhnaithe i bhfeidhmiú dhlí an Aontais i ndáil le sciúradh airgid, le seachaint cánach agus le himghabháil cánach Reference EP reference database Codict
    ga
    Coiste Fiosrúcháin maidir le Sciúradh Airgid, le Seachaint Cánach agus le hImghabháil Cánach Reference EP reference database Codict
    ga
    Untersuchungsausschuss zu Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung | PANA-Ausschuss | Untersuchungsausschuss zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung | Untersuchungsausschuss zu den Panama-Papieren
    de
    'Panama Papers' inquiry committee | Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion | PANA Committee | Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion
    en
    commission d'enquête sur les "Panama papers" | Commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale | Commission d'enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale | commission PANA
    fr
    Definition commission d'enquête instaurée en vertu de l'article 198 du règlement du Parlement européen pour enquêter sur les "Panama papers", qui ont révélé des informations détaillées concernant des entreprises offshore et leurs bénéficiaires effectifs Reference PE-FR, d'après le site du Parlement européen, Actualités, Communiqués de presse, http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160414IPR23111/Commission-d'enqu%C3%AAte-du-Parlement-europ%C3%A9en-sur-les-Panama-papers [26.5.2016]
    02A90 | PANA
    mul