LAW|criminal law · FINANCE
- an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais do Stáit Mhuir Chairib Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- CFATF Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Financial Action Task Force - Karibik | "Karibische Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung""" | "Karibische Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche""" | CFATF
- de
- Definition infolge von Treffen in Aruba 1990 und in Kingston (Jamaica) 1992 geschaffene Organisation von 30 Staaten des karibischen Raums, die sich für die effektive Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung einsetzt Reference "Website der CFATF: http://www.cfatf.org/"
- Comment "Das gemeinsame Konzept wurde in den 19 Empfehlungen von Aruba formuliert. Diese ergänzen die 40 Empfehlungen der FATF [ IATE:812678 ] und die einschlägigen internationalen Vereinbarungen im Hinblick auf die besonderen Gegebenheiten in der Region. Ein weiterer grundlegender Text ist die Erklärung von Kingston; UPD: esi 9.8.06"
- Caribbean Financial Action Task Force | Caribbean Office of FATF | CFATF
- en
- Definition A regional FATF-style organisation of thirty states of the Caribbean Basin which have agreed to implement common counter-measures to address the problem of criminal money laundering. Reference "CFATF homepage http://www.cfatf.org/ (10.4.06)"
- Comment Established as the result of meetings convened in Aruba in May 1990 and Jamaica in November 1992.
- Groupe d'action financière pour les Caraïbes | Groupe d'action financière des Caraïbes | GAFI des Caraïbes | GAFI pour les Caraïbes | GAFIC
- fr
- Comment "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ]"