LAW|criminal law|offence · FINANCE
- struchtúrú Reference "Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
- ga
- smurfáil Reference "Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
- ga
- Smurfing
- de
- Definition Einzahlung einer durch Straftaten erlangten großen Bargeldmenge in kleineren Teilbeträgen auf ein Konto, um im Zusammenhang mit dem Tatbestand der Geldwäsche das wahre Ausmaß der Transaktion zu verschleiern Reference "Gabler Wirtschaftslexikon http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/smurfing.html#erklaerung (22.3.2017)"
- structuring | smurfing
- en
- Definition act of parcelling financial transactions into smaller transactions to avoid reporting requirements prescribed by law Reference "Council-EN, based on http://en.wikipedia.org/wiki/Structuring [10.4.2013]"
- fractionnement des dépôts | structuration | schtroumpfage
- fr
- Definition technique consistant à faire de nombreux dépôts de montants inférieurs au seuil de déclaration, généralement sur un grand nombre de comptes, l'argent étant ensuite fréquemment transféré vers un autre compte, souvent dans un autre pays Reference "Conseil-FR, d'après le rapport annuel 1996-1997 du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1996%201997%20FR.pdf [13.2.2018]"