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4 results

  1. POLITICS|politics and public safety|public safety · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law

    #647139

    IATE #3533953
    an córas Eorpach i ndáil le Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Rianú Reference "clár ocht mí dhéag na Comhairle (1 Eanáir 2013 - 30 Meitheamh 2014) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=GA&f=ST%2017426%202012%20INIT"
    ga
    CEMSR Reference Comhairle-GA
    ga
    System zum Aufspüren der Terrorismusfinanzierung | EU-System zum Aufspüren der Terrorismusfinanzierung | EU-TFTS
    de
    Definition in Aussicht genommenes System zur Extraktion und Auswertung von in der EU gespeicherten Finanztransaktionsdaten, um den Zugang von Terroristen zu Ausrüstung und Finanzierung zu unterbinden sowie ihre Transaktionen nachzuverfolgen Reference "Council-DE, vgl. MITTEILUNG DER KOMMISSION: Ein EU-System zum Aufspüren der Terrorismusfinanzierung (EU-TFTS), COM/2013/0842 final"
    Comment "XREF: Programm zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus und TFTP-Abkommen"
    terrorist finance tracking system | terrorist finance tracking program | terrorist finance tracking programme | terrorist financing tracking system | TFTS | European terrorist finance tracking system | EU TFTS
    en
    Definition system currently under discussion whereby financial messaging data held on EU territory would be extracted and analysed in order to cut off terrorists' access to funding and materials and follow their transactions Reference "COM-EN based on:Commission Communication A European terrorist finance tracking system: available options, CELEX:52011DC0429/EN"
    Comment "The new Commission Communication ( CELEX:52013DC0842/EN ) concludes that ""in light of the information gathered, the case to present at this stage a proposal for an EU TFTS is not clearly demonstrated.""The system has been mooted as an equivalent to the US Terrorist Finance Tracking Program [ IATE:2242508 ]"
    SSFT | système de surveillance du financement du terrorisme | système européen de surveillance du financement du terrorisme | SSFT européen | SSFT de l'UE
    fr
    Definition système ayant pour objet le recueil, l'analyse et le traitement de données de messagerie financière en vue de couper l'accès des terroristes aux sources de financement et aux substances CBRN, et de suivre leurs transactions Reference "Conseil - FR, d'après la communication de la Commission ""Options envisageables pour la création d'un système européen de surveillance du financement du terrorisme"" CELEX:52011DC0429/fr"
    Comment "Ce système est encore a l'étude. Selon la Commission, l'intérêt de créer un tel système au sein de l’Union européenne n'est pas clairement démontré. Il impliquerait en effet la création et la gestion d'une base de données contenant toutes les informations relatives aux transferts financiers des citoyens de l’UE.Voir également Programme de surveillance du financement du terrorisme IATE:2242508"
  2. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · FINANCE

    #653303

    IATE #3563051
    an Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le próiseáil agus aistriú Sonraí Teachtaireachtaí Airgeadais ón Aontas Eorpach go dtí Stáit Aontaithe Mheiriceá chun críocha an Chláir um Sceimhlitheoireacht agus a Maoiniú a Rianú Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Comhaontú SWIFT Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten und deren Übermittlung aus der Europäischen Union an die Vereinigten Staaten von Amerika für die Zwecke des Programms zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus | TFTP-Abkommen | SWIFT-Abkommen
    de
    Definition Abkommen, mit dem darauf abgezielt wird, Zahlungsverkehrsdaten und damit verbundene Daten, die von gemäß dem Abkommen gemeinsam bezeichneten Anbietern von internationalen Zahlungsverkehrsdatendiensten im Gebiet der Europäischen Union gespeichert werden, dem US-Finanzministerium ausschließlich für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Terrorismus oder Terrorismusfinanzierung bereitzustellen Reference "Council-DE, vgl. Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten und deren Übermittlung aus der Europäischen Union an die Vereinigten Staaten von Amerika für die Zwecke des Programms zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus, Art.1 undTagesschaue.DE Was sind SWIFT und das SWIFT-Abkommen? (9.9.2021)"
    Comment "am 1. August 2010 in Kraft getretenXREF: Programm zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus"
    Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of Financial Messaging Data from the European Union to the United States for purposes of the Terrorist Finance Tracking Program | TFTP Agreement | EU-US TFTP Agreement | SWIFT Agreement | SWIFT
    en
    Definition agreement between the EU and the US which permits the sharing of EU citizens’ bank data with US authorities for the purposes of preventing, investigating and prosecuting conduct pertaining to terrorism or terrorist financing subject to a number of data protection safeguards Reference "CENTERM, based on: Inside Privacy website, ""European Parliament Calls for Suspension of the SWIFT Agreement following NSA Surveillance Claims"", 23.10.3013: http://www.insideprivacy.com/international/european-union/european-parliament-calls-for-suspension-of-the-swift-agreement-following-nsa-surveillance-claims/ [21.11.2014]"
    Comment "Signed: Brussels, 28.6.2010Entry into force: 1.8.2010For the text of the Agreement see http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:84c098b4-275c-49d7-bbf8-73e978be1818.0016.01/DOC_2&format=PDF [16.01.2015].Entered into force on 1 August 2010 (see CELEX:22010X0727(01)/EN )."
    accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux États-Unis d'Amérique aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme | accord TFTP | accord TFTP UE-États-Unis | accord SWIFT
    fr
    Definition accord entre l'UE et les États-Unis portant sur l'échange de données bancaires à des fins antiterroristes Reference "CENTERM, sur la base de: Site europaforum, article intitulé ""Swift : un accord entre UE et Etats-Unis dont l’histoire mouvementée témoigne du difficile équilibre à trouver entre protection des données et lutte contre le terrorisme"": http://www.europaforum.public.lu/fr/dossiers-thematiques/2010/accord-swift/index.html [21.11.2014]"
    Comment "Signature: Bruxelles, 28.6.2010Entrée en vigueur: 1.8.2010Pour le texte de l'accord, voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.195.01.0003.01.FRA [18.2.2015]Entré en vigueur le 1er août 2010 (voir CELEX:22010X0727(01)/FR"
  3. POLITICS|politics and public safety|public safety · LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital

    #645758

    IATE #3526739
    an Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid a Chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críche sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | 3. Geldwäscherichtlinie | dritte Geldwäscherichtlinie
    de
    3rd AML/CTF Directive | Anti-Money Laundering Directive | Third EU Money Laundering Directive | 3AMLD | AMLD | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing
    en
    Definition --- Reference "CELEX:32005L0060"
    Comment "The Directive amended the First Anti-Money Laundering Directive (Directive 91/308/EEC) It was repealed by Directive (EU) 2015/849 of 20 May 2015 (Fourth Anti-Money Laundering Directive) with effect from 26.6.2017, CELEX:32015L0849 [ IATE:3568594 ] Chronology: - First AML Directive: Directive 91/308/EEC, CELEX:31991L0308 - Second AML Directive: Directive 2001/97/EC, CELEX:32001L0097 - Third AML Directive: Directive 2005/60/EC, CELEX:32005L0060 - Fourth AML Directive: Directive (EU) 2015/849, CELEX:32015L0849 - New proposal ( CELEX:52016PC0450 ): amendment of AMLD4 including as regards virtual currencies [ IATE:3556222 ]A short introduction to this proposal can be found in Lexicology http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acb6e149-0f65-488b-87ba-080304c63806&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2016-11-22&utm_term= [23.11.2016]"
    3ème directive LBC/FT | troisième directive anti-blanchiment | Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | 3e directive anti-blanchiment
    fr
  4. FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social policy|fight against crime · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism

    #665827

    IATE #3608553
    an tÚdarás um an Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Reference Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an tÚdarás um Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac
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    an tÚdarás um an Sciúradh Airgid a Chomhrac Reference an togra
    ga
    ÚSAC Reference Téarmeolaithe COM-GA
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    an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    ÚFA Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | AMLA
    de
    Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism | Anti-Money Laundering Authority | AMLA | AML Authority | European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism | EU AML/CFT Authority | EU AML Authority | EU Authority for anti-money laundering and countering the financing of terrorism | EU Authority for AML/CFT | EU authority to fight money laundering | Anti-Money Laundering Agency | European authority for countering money laundering and terrorist financing
    en
    Definition body with legal personality, in the form of an EU decentralised agency, proposed by the European Commission in July 2021 to be established at the beginning of 2023, with the aim to bringing under the same institutional umbrella different stages and elements for countering effectively money laundering and terrorist financing Reference "COM-Terminology Coordination, based on: Proposal for a Regulation establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010"
    Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | ALBC
    fr
    Definition agence décentralisée de l’UE, dotée de la personnalité juridique, dont la création a été proposée par la Commission européenne dans le but de couvrir les différents éléments et étapes nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Reference "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"