POLITICS|politics and public safety · EUROPEAN UNION · LAW · FINANCE
49 results
- EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament
- Coiste Fiosrúcháin maidir le Sciúradh Airgid, le Seachaint Cánach agus le hImghabháil Cánach Reference EP reference database Codict
- ga
- Coiste fiosrúcháin chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe agus ar dhrochriarachán líomhnaithe i bhfeidhmiú dhlí an Aontais i ndáil le sciúradh airgid, le seachaint cánach agus le himghabháil cánach Reference EP reference database Codict
- ga
- Untersuchungsausschuss zu Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung | Untersuchungsausschuss zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung | PANA-Ausschuss | Untersuchungsausschuss zu den Panama-Papieren
- de
- 'Panama Papers' inquiry committee | PANA Committee | Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion | Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
- en
- "commission d'enquête sur les ""Panama papers""" | Commission d'enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale | Commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale | commission PANA
- fr
- Definition "commission d'enquête instaurée en vertu de l'article 198 du règlement du Parlement européen pour enquêter sur les ""Panama papers"", qui ont révélé des informations détaillées concernant des entreprises offshore et leurs bénéficiaires effectifs" Reference "PE-FR, d'après le site du Parlement européen, Actualités, Communiqués de presse, http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160414IPR23111/Commission-d'enqu%C3%AAte-du-Parlement-europ%C3%A9en-sur-les-Panama-papers [26.5.2016]"
- LAW|criminal law
- Coimisiún um Chosc ar Sciúradh Airgid agus ar Chionta Airgeadais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Commission for the Prevention of Money Laundering and Financial Offences
- en
- Definition "The Spanish Financial Intelligence Unit (IATE:905466)" Reference ---
- Commission pour la prévention du blanchiment de capitaux et des infractions monétaires | Commission pour la prévention du blanchiment de capitaux et des infractions financières
- fr
- Definition "cellule de renseignement financier [ IATE:905466 ] de l'Espagne" Reference ---
- POLITICS|parliament · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament
- commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux
- fr
- Definition "Cette commission, composée de 45 membres, est investie des attributions suivantes: "" a) analyser et évaluer l'ampleur de la criminalité organisée, de la corruption et du blanchiment de capitaux, ainsi que ses effets sur l'Union et les États membres, et proposer des mesures permettant à l'Union européenne (...); b) analyser et évaluer la manière dont la législation européenne sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment des capitaux est mise en œuvre actuellement, ainsi que les politiques afférentes, (...); c) examiner et contrôler la mise en œuvre du rôle et des activités des agences de l'Union européenne chargées des affaires intérieures (...); d) traiter des questions mentionnées dans sa résolution du 25 octobre 2011 sur la criminalité organisée dans l'Union européenne, (...); e) à cet effet, établir les contacts nécessaires, effectuer des visites et organiser des auditions avec les institutions de l'Union européenne, les institutions nationales, européennes et internationales, les parlements et les gouvernements des États membres et des pays tiers, ainsi qu'avec des représentants de la communauté scientifique, du monde des affaires et de la société civile, des acteurs de terrain, des organisations de défense des victimes, et avec des fonctionnaires qui luttent quotidiennement contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, tels que des policiers, des juges et des magistrats, et des acteurs de la société civile qui œuvrent en faveur d'une culture de la légalité dans des zones difficiles;""" Reference "Décision du Parlement européen sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat d'une commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, P7_TA-PROV(2012)0078 : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0078+0+DOC+XML+V0//FR [9.5.2012]"
- INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW|criminal law
- an Coinbhinsiún maidir le Sciúradh, Cuardach, Urghabháil agus Coigistiú a dhéanamh ar na Fáltais ó Choireacht Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten | Verfall | Geldwäsche-Übereinkommen
- de
- Comment Strassburg, 08.11.1990
- Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime | Money Laundering Convention
- en
- Definition The aim of this Convention is to facilitate international co-operation and mutual assistance in investigating crime and tracking down, seizing and confiscating the proceeds thereof. The Convention is intended to assist States in attaining a similar degree of efficiency even in the absence of full legislative harmony. Reference "Council of Europe Treaty Series summary http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/141.htm (30.4.2012)"
- Comment Signed: Strasbourg, 8.11.1990 Entry into force: 1.9.1993European Treaty Series (ETS) No. 141Authentic versions: EN-FR
- Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
- fr
- Definition convention dont l'objet est de faciliter la coopération internationale et l'entraide pour l'investigation, le dépistage, la saisie et la confiscation du produit de tout type de criminalité Reference "site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/141.htm (2.4.2012)"
- Comment Signature: 8.11.1990 à StrasbourgEntrée en vigueur: 1.9.1993Conseil de l'Europe; STCE n° 141Versions authentiques: EN-FR
- INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · POLITICS|politics and public safety · LAW|criminal law · LAW|international law · FINANCE
- an Coinbhinsiún um Sciúradh, Cuardach, Urghabháil agus Coigistiú na bhFáltas ó Choireacht agus um Maoiniú Sceimhlitheoireachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Context ciallaíonn “ Coinbhinsiún 2005 ” Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Sciúradh, Cuardach, Urghabháil agus Coigistiú na bhFáltas ó Choireacht agus um Maoiniú Sceimhlitheoireachta, arna dhéanamh i Vársá an 16 Bealtaine 2005 Reference an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach) 2008, 2(1)
- Konvention des Europarates über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten
- de
- Comment Warschau, 16.05.2005
- Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism | Council of Europe Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the financing of terrorism
- en
- Definition Convention covering both the prevention and the control of money laundering and the financing of terrorism. Reference "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Summaries/Html/198.htm (2.5.2012)"
- Comment Signed: Warsaw, 16.5.2005 Entry into force: 1.5.2008 European Treaty Series (ETS) No. 198 Authentic versions: EN-FR
- Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme | Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme
- fr
- Definition convention traitant à la fois de l'action préventive et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme Reference "Site du Conseil de l'Europe, ""Détails du traité n° 198 Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme"" (29.7.2020)"
- Comment Signature: 16.5.2005 à Varsovie Entrée en vigueur: 1.5.2008 Conseil de l'Europe; STCE n° 198 Versions authentiques: EN-FR
- INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation
- Grúpa Oirthear agus Dheisceart na hAfraice um an sciúradh airgid a chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- ESAAMLG Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- "Ost- und südafrikanische Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche""" | ESAAMLG
- de
- Definition "nach dem Modell der FATF IATE:812678 geründete Regionalorganisation zur Bekämpfung der Geldwäsche" Reference "Website der ESAAMLG: http://www.esaamlg.org/index.php"
- Comment Die Website der Organisation enthält keinen Hinweis auf Terrorismusfinanzierung; DIV: ESI 10.8.06
- Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group | Eastern and Southern African Anti-Money Laundering Group | East and South Africa Anti-Money Laundering Group | East and South African Anti-Money Laundering Group | ESAAMLG
- en
- Definition FATF-style regional body set up in 1999 by 14 eastern and southern African states. Reference "ESAAMLG website http://www.esaamlg.org/index.php"
- Comment "See IATE:812678 for FATF."
- Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe | GABAOA
- fr
- Comment "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ]"
- POLITICS|executive power and public service|administrative structures · INTERNATIONAL RELATIONS|defence|defence policy · LAW|criminal law|criminal law · FINANCE · GEOGRAPHY|America|North America · GEOGRAPHY|Asia and Oceania · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation
- APG Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Grúpa na hÁise agus an Aigéin Chiúin Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- APGML Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Grúpa na hÁise agus an Aigéin Chiúin maidir le Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Asiatisch-Pazifische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche | APG | APGML
- de
- Definition "Im Februar 1997 in Bangkok in Anlehnung an die FATF IATE:812678 gegründete Gruppe, die sich um die Koordinierung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im asiatisch-pazifischen Raum bemüht und als Forum für den Erfahrungsaustausch zwischen ihren Mitgliedsländern dient" Reference "APG-Website http://www.apgml.org/about/terms.aspx"
- Comment Die Gruppe steht allen Ländern der Region offen. Sie arbeitet eng mit der FATF, deren 40 Empfehlungen und 9 Sonderempfehlungen sie sich zu eigen macht, und den anderen FATF-nahen Regionalorganisationen zusammen und lässt Beobachter einschlägiger internationaler Organisationen an ihren Tagungen teilnehmen. Sie hat ihren Sitz in Sidney; SGS 20/01/2006, UPD: ESI 10.8.06
- APG | Asia/Pacific Group | Asia/Pacific Group on Money Laundering | APGML
- en
- Definition autonomous and collaborative international organisation working towards the effective implementation and enforcement of internationally accepted standards against money laundering and the financing of terrorism, in particular the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Reference "Council-EN, based on the APG's official website http://www.apgml.org [10.4.2014]"
- Comment The APG was officially established in February 1997 at the Fourth (and last) Asia/Pacific Money Laundering Symposium in Bangkok as an autonomous regional anti-money laundering body. The APG is a voluntary and co-operative international body established by agreement among its members and is autonomous. It does not derive from an international treaty nor is it part of any international organisation.
- Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux | GAP
- fr
- Comment "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ], créé en février 1997."
- LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation
- FATF Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Context 'Is é is aidhm leis an gcomhar idirnáisiúnta faoi chuimse an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) agus le cur chun feidhme domhanda a chuid moltaí sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc le linn cistí a aistriú.' Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
- an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Context 'Is é is aidhm leis an gcomhar idirnáisiúnta faoi chuimse an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) agus le cur chun feidhme domhanda a chuid moltaí sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc le linn cistí a aistriú.' Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
- Financial Action Task Force | "Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung""" | FATF
- de
- Definition 1989 auf dem G7-Gipfel in Paris eingesetzte internationale Sachverständigengruppe, die die Methoden der Geldwäsche analysiert, Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung entwickelt und sich auf nationaler und internationaler Ebene für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen und die Koordinierung der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften einsetzt Reference "Website der FATF: http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2966,en_32250379_32235720_33625510_1_1_1_1,00.html ; http://de.wikipedia.org/wiki/FATF"
- Comment "Ihr Auftrag wurde später auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ausgedehnt. Die sog. 40 Empfehlungen (Geldwäsche) [ http://www.fatf-gafi.org/document/28/0,2340,en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html#40recs ; http://www.wpk.de/pdf/wpk-news_40_fatf_empfehlungen_2003.pdf ] und 9 Sonderempfehlungen (Terrorismusfinanzierung) [ http://www.fatf-gafi.org/document/9/0,2340,en_32250379_32236920_34032073_1_1_1_1,00.html ] der FATF sind inzwischen weltweit maßgeblich. Nach dem Modell der FATF wurden verschiedene Regionalorganisationen gegründet. DIV: rsz, 22.11.96; UPD: esi 9.8.06"
- Financial Action Task Force | FATF
- en
- Definition inter-governmental body established in 1989 by the Ministers of its Member jurisdictions to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system Reference "'Who we are'. FATF, http://www.fatf-gafi.org/about/ [23.10.2017]"
- Comment "See also:- Asia/Pacific Group [ IATE:350656 ] - Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering [ IATE:932748 ]- anti-money laundering and combating the financing of terrorism [ IATE:2222113 ]- International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation [ IATE:3551972 ]- Middle East and North Africa Financial Action Task Force [ IATE:2221749 ]- Cooperating and Supporting Nations [ IATE:916108 ]- Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism [ IATE:2221747 ]- Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group [ IATE:925724 ]"
- Groupe d'action financière | GAFI | Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux
- fr
- Definition organisme intergouvernemental dont le but est de développer et de promouvoir des politiques nationales et internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international Reference "Site du GAFI > Qui sommes-nous?[31.10.2017]"
- Comment "Le GAFI a été créé en juillet 1989 lors du Sommet du G7 de Paris. Voir aussi: ""Les quarante Recommandations du GAFI (8.7.2022)"""
- LAW|criminal law · FINANCE
- GAFISUD Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais Mheiriceá Theas in aghaidh Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- "Südamerikanische Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche"""
- de
- Definition "In Anlehnung an die FATF IATE:812678 gegründete Regionalorganisation zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung entsprechend den 40 Empfehlungen [ http://www.fatf-gafi.org/document/35/0,2340,en_32250379_32236869_34355875_1_1_1_1,00.html ] und den 9 Sonderempfehlungen [ http://de.wikipedia.org/wiki/FATF ] der FATF" Reference "FATF-Website: http://www.fatf-gafi.org/document/35/0,2340,en_32250379_32236869_34355875_1_1_1_1,00.html"
- Comment DIV: ESI 10.8.06
- Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering | GAFISUD
- en
- Definition A South American FATF-style body set up to work towards developing and implementing a comprehensive global strategy to combat money laundering and terrorist financing in accordance with the FATF Forty Recommendations and FATF Eight Special Recommendations. Reference "FATF website http://www.fatf-gafi.org/document/35/0,2340,en_32250379_32236869_34355875_1_1_1_1,00.html (10.4.06)"
- Comment Created on 8 December 2000 in Cartagena, Colombia by means of a memorandum of understanding by representatives of the governments of nine South American countries.
- Groupe d'action financière pour l'Amérique du Sud | Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du Sud/pour l'Amérique Amérique du Sud | GAFISUD
- fr
- Definition "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ], chargé de l'Amérique du Sud" Reference ---
- EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · LAW|criminal law|criminal law · SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social problem|crime|organised crime · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · LAW|criminal law|offence|crime against property|fraud
- EGMLTF Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- sainghrúpa um sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Expertengruppe für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- de
- Definition im Februar 2013 eingesetzte informelle ständige Sachverständigengruppe aus hochrangigen Vertretern, die in den nationalen Verwaltungen der EU-Mitgliedstaaten und der EWR-Länder für die Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich sind, zu deren Aufgabe die Unterstützung der Kommission bei der Ausarbeitung von politischen Initiativen gehört Reference "Beschluss der Kommission vom 14.12.2017 zur Einsetzung einer Expertengruppe der Kommission für elektronische Identifizierung und KYC-Fernprüfverfahren (4.9.2019)"
- Comment Aufgaben im Einzelnen: Fachliche Beratung der Kommission bei der Vorbeitung von Durchführungsmaßnahmen, d. h., bevor die Kommission die Maßnahmenentwürfe einem Komitologieausschuss unterbreitet Koordinierung mit den Mitgliedstaaten, Meinungsaustausch Unterstützung der Kommission bei der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte Unterstützung der Kommission bei der Ausarbeitung von Legislativvorschlägen und politischen Initiativen
- Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing | EGMLTF | Expert Group on Money Laundering and Financing of Terrorism | experts group on anti-money laundering and terrorist financing
- en
- Definition "consultative body advising the European Commission on anti-money laundering and terrorist financing issues, helping to prepare delegated acts, legislative proposals and policy initiatives, and coordinating with Member States" Reference "COM-HU, based on: European Commission > Register of Commission expert groups and other similar entities > Group Details > Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing (E02914) (14.8.2019)"
- groupe d'experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | EGMLTF
- fr
- Definition "organe consultatif pour les questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui: - aide la Commission européenne à élaborer des actes délégués, propositions législatives et autres initiatives - assure la coordination avec les États membres et procède à des échanges de vues - fournit une expertise à la Commission européenne lors de la préparation de mesures d'exécution" Reference "COM-FR, d'après: Site de la Commission européenne, Registre des groupes d'experts de la Commission et autres entités similaires, Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing (12.12.2019)"
- EGMLTF
- mul
- EUROPEAN UNION · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law · FINANCE
- Grúpa Saineolaithe um Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- "informelle Sachverständigengruppe ""Geldwäsche""" | "Sachverständigengruppe ""Geldwäsche"""
- de
- Definition "1998 von der Multidisziplinären Gruppe ""Organisierte Kriminalität"" (MDG) eingesetzte Gruppe, die die Wirksamkeit der Geldwäschebekämpfung in den MS untersuchen, etwaige rechtliche Probleme und Hindernisse feststellen und entsprechende Empfehlungen an die MDG richten sollte" Reference ---
- Comment Gruppe existiert nicht mehr. DIV: st 10.1.00, UPD: esi 9.8.06
- Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group
- en
- Definition Group set up by the Multidisciplinary Group on Organised Crime to identify legal and operational obstacles within the EU to the suppression of money laundering. Reference 8061/98
- Comment See Annex to 8061/98 for the Group's terms of reference and 12706/98 for its draft report. The Group is no longer active.
- Groupe d'experts sur le blanchiment des capitaux | Groupe informel d'experts sur le blanchiment des capitaux
- fr
- Comment groupe informel d'experts qui a rendu son rapport en 1998
- LAW|criminal law|criminal law · FINANCE
- EAG Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- an Grúpa Eoráiseach chun sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- an Grúpa Eoráiseach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Eurasische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | EAG | Eurasische Gruppe gegen Geldwäsche
- de
- Definition Nach dem Modell der FATF im Oktober 2004 in Moskau gegründetes Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; Gründungsmitglieder: Belarus, Kasachstan, Kirgistan, China, Russland, Tadschikistan; die FATF hat Beobachterstatus Reference "vgl. Website d. EAG http://www.euroasiangroup.org"
- Comment "FATF = ""Financial Action Task Force"" IATE:812678 ; DIV: aih, 9.1.06; UPD: RSZ 11.1.06"
- Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism | EAG | Eurasian Group
- en
- Definition FATF-style regional body set up in 2004 to combat money laundering and terrorist financing in countries of the Eurasian region. Reference "Eurasian Group website http://www.eurasiangroup.org/index-3.htm"
- Comment "The primary goals of the EAG are: assistance in promoting international standards in the sphere of combating money laundering and financing of terrorism with regard to the specifics of the region; development and carrying out of joint actions within the limits of the competence of financial intelligence units; evaluation of the efficiency of measures taken to combat money laundering and financing of terrorism; coordination of programs of cooperation with international organizations, working groups and interested countries; analysis of trends (typologies) in the sphere of money laundering and financings of terrorism, and exchange of experience in combating such crimes (source: EAG website, http://www.euroasiangroup.org/about.html )"
- Groupe Eurasie contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme | Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | Groupe Eurasie | GEA
- fr
- Comment "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ], créé le 6 octobre 2004 à l'initiative de la Fédération de Russie"
- FINANCE|taxation
- faisnéis maidir leis an sciúradh airgid a chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche | Informationen aus der Geldwäschebekämpfung | im Rahmen der Geldwäschebekämpfung gewonnene Informationen
- de
- anti-money-laundering information | AML information
- en
- Definition information about entities that is likely to be of use in combating money laundering Reference Council-EN
- Comment "Such information crucially covers beneficial ownership (see: beneficial owner) of entities. The main EU instrument under which it is collected is Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, which draws on the recommendations of the Financial Action Task Force."
- informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
- fr
- Definition informations concernant des titulaires de compte pouvant servir à la lutte contre le blanchiment de capitaux Reference Conseil-FR
- Comment "Ces informations visent l'identification des bénéficiaires effectifs des structures intermédiaires détentrices de comptes financiers et sont obtenues en application de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, qui repose sur les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI)."
- LAW|criminal law · FINANCE
- frithsciúradh airgid Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
- ga
- Context """Tabharfaidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí tuairisc faoin mhainneachtain sin, agus faoi na bearta a rinneadh, don údarás inniúil atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh forálacha maidir le frith-sciúradh airgid agus maidir le frithmhaoiniú sceimhlitheoireachta.""" Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
- AML Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- an sciúradh airgid a chomhrac Reference Comhairle-GA - Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um an Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE)
- ga
- Language usage Tá leaganacha eile inghactha freisin, mar atá 'an sciúradh airgid a chosc', 'oibriú i gcoinne an sciúrtha airgid', etc..
- Bekämpfung der Geldwäsche | AML
- de
- Definition Bekämpfung der Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf Reference "vgl. BMI (DE) http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sicherheit/Kriminalitaetsbekaempfung/Geldwaesche/geldwaesche_node.html (22.2.2017)"
- Comment "XREF: Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) IATE:2222113"
- anti money laundering | anti-money laundering | AML | anti-money-laundering
- en
- Definition action to prevent, detect and combat the concealment of the illicit source of assets obtained or generated by criminal activity Reference "Council-EN based on:The International Monetary Fund: Factsheet - The IMF and the Fight Against Money Laundering and the Financing of Terrorism, 6 October 2016, https://www.imf.org/external/np/exr/facts/aml.htm [30.11.2016]"
- Comment "Often encountered in the context of anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) [ IATE:2222113 ]"
- lutte contre le blanchiment des capitaux | LBC
- fr
- Definition actions menées pour lutter contre les opérations visant à dissimuler la source d'actifs illicites et le lien entre ces actifs et le délit initial Reference "Conseil-FR, d'après FMI - Fiches techniques, Le FMI et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, 21 mars 2016, https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism [12.12.2016]"
- Comment "Voir aussi: lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) [ IATE:2222113 ]"
- LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS
- an sciúradh airgid agus maoiniú na sceimhlitheoireachta a chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- SA/MSC Reference Comhairle-GA
- ga
- anti-money laundering and combating the financing of terrorism | AML/CFT | anti-money laundering and countering the financing of terrorism
- en
- Definition generic reference to all types of action to prevent money laundering and combat the financing of terrorism. Reference Council-EN
- LAW|criminal law|offence
- Samhailrialacháin maidir le Cionta Sciúradh Airgid a Bhaineann le Gáinneáil Aindleathach Drugaí agus Mórchionta Eile Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Model Regulations Concerning Laundering Offences Connected to Illicit Drug Trafficking and Other Serious Offences | CICAD Model Regulations
- en
- Comment Adopted by the Organisation of American States in 1992.
- modèle de réglementation sur les délits de blanchiment liés au trafic de drogue et sur les autres infractions graves | modèle de réglementation sur les délits de blanchiment liés au trafic de drogue et sur les délits connexes
- fr
- Comment approuvé le 23 mai 1992 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats américains
- LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation
- Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le Sciúradh Airgid agus maidir le Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus Maoiniú Leata a Chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Context 'Mar gheall ar fhairsinge na gníomhaíochta a bheidh le déanamh, ba cheart go n-áiritheodh an tAontas go ndéanfaí na Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le Sciúradh Airgid agus maidir le Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus Maoiniú Leata a Chomhrac a ghlac FATF an 16 Feabhra 2012 (“Moltaí athbhreithnithe FATF”) agus, go háirithe, Moladh 16 de chuid FATF maidir le haistrithe de dhroim sreinge (“Moladh 16 de chuid FATF”), agus an nóta léirithe athbhreithnithe maidir lena chur chun feidhme a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach ar fud an Aontais agus, go háirithe, nach mbeidh aon idirdhealú nó neamhréiteach ann idir íocaíochtaí náisiúnta laistigh de Bhallstát, ar thaobh amháin, agus íocaíochtaí trasteorann idir Ballstáit, ar an taobh eile.' Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
- internationale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung
- de
- Definition "universell anerkannte Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung, die die Empfehlungen der FATF vom 16.2.2012, die ""Interpretive Notes"" (Auslegungshinweise) zu den einzelnen Empfehlungen und die jeweils zugehörigen Glossare umfassen" Reference "Council-DE gestützt auf FATF-Homepage http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html (29.10.14)"
- Comment "Wortlaut der FATF-Empfehlungen (EN) vom 16.2.2012 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf (29.10.14)"
- International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation
- en
- Definition "universally recognised standards for combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation, comprising the Financial Action Task Force [IATE:812678 ] Recommendations and their interpretive notes, together with the applicable definitions in the glossary of specific terms used in the Recommendations" Reference "Council-NL, based on: Financial Action Task Force website > International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - The FATF Recommendations - February 2012 > FATF/OECD, 2013, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf [17.10.2013]"
- Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération
- fr
- Definition --- Reference "Site du GAFI, http://www.fatf-gafi.org/fr/themes/recommandationsgafi/documents/normesinternationalessurlaluttecontreleblanchimentdecapitauxetlefinancementduterrorismeetdelaproliferation.html (23.10.2013)"
- Comment "Voir aussi: Groupe d'action financière (GAFI) [ IATE:812678 ]."
- EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law
- an Oifig um Chosc ar Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Office for Money Laundering Prevention
- en
- Definition "The Slovene Financial Intelligence Unit (see IATE:905466)." Reference ---
- POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social policy|fight against crime · EUROPEAN UNION|European construction|deepening of the European Union|EU activity|EU action
- plean gníomhaíochta le haghaidh bheartas cuimsitheach an Aontais maidir le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Aktionsplan für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- de
- Comment Der Aktionsplan wird auf sechs Säulen aufgebaut:—Gewährleistung der wirksamen Umsetzung des bestehenden EU-Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;—Schaffung eines einheitlichen EU-Regelwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;—Einführung einer auf EU-Ebene angesiedelten Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;—Einrichtung eines Unterstützungs- und Kooperationsmechanismus für die zentralen Meldestellen;—Durchsetzung strafrechtlicher Bestimmungen und Informationsaustausch auf Unionsebene;—Stärkung der internationalen Dimension des EU-Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing | Action Plan for a comprehensive EU policy on preventing money laundering and terrorist financing | AML/CFT action plan
- en
- Definition "action plan setting out the measures the European Commission will take to implement a comprehensive policy on preventing money laundering and preventing the financing of terrorism (AML/CFT)" Reference "COM-Terminology Coordination and COM-EN, based on:- Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing- European Commission, 'Commission steps up fight against money laundering and terrorist financing' (23.3.2022), press release IP/20/800, Brussels, 7 May 2020"
- Comment The action plan is built on the following six pillars:—Ensuring the effective implementation of the existing EU AML/CFT framework;—Establishing an EU single rule book on AML/CFT;—Bringing about EU level AML/CFT supervision;—Establishing a support and cooperation mechanism for FIUs;—Enforcing Union-level criminal law provisions and information exchange;—Strengthening the international dimension of the EU AML/CFT framework.
- plan d'action pour une politique globale de l'Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- fr
- Comment Le plan d'action se fonde sur six piliers:— veiller à la mise en œuvre effective du cadre de l’UE existant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,— mettre en place un corpus de règles LBC-FT unique à l’échelle de l’UE,—instaurer une surveillance de niveau européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,— créer un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier,— faire appliquer les dispositions de droit pénal et en matière d’échange d’informations arrêtées au niveau de l’Union,— renforcer la dimension internationale du cadre LBC-FT de l’UE.