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3 results

  1. EUROPEAN UNION · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law · FINANCE

    #614039

    IATE #914769
    Grúpa Saineolaithe um Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    "informelle Sachverständigengruppe ""Geldwäsche""" | "Sachverständigengruppe ""Geldwäsche"""
    de
    Definition "1998 von der Multidisziplinären Gruppe ""Organisierte Kriminalität"" (MDG) eingesetzte Gruppe, die die Wirksamkeit der Geldwäschebekämpfung in den MS untersuchen, etwaige rechtliche Probleme und Hindernisse feststellen und entsprechende Empfehlungen an die MDG richten sollte" Reference ---
    Comment Gruppe existiert nicht mehr. DIV: st 10.1.00, UPD: esi 9.8.06
    Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group
    en
    Definition Group set up by the Multidisciplinary Group on Organised Crime to identify legal and operational obstacles within the EU to the suppression of money laundering. Reference 8061/98
    Comment See Annex to 8061/98 for the Group's terms of reference and 12706/98 for its draft report. The Group is no longer active.
    Groupe d'experts sur le blanchiment des capitaux | Groupe informel d'experts sur le blanchiment des capitaux
    fr
    Comment groupe informel d'experts qui a rendu son rapport en 1998
  2. LAW · FINANCE|free movement of capital · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation

    #616088

    IATE #930810
    Coiste Saineolaithe um meastóireacht ar bhearta chun an Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a chomhrac Reference Comhairle-GA
    ga
    MONEYVAL Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Roghchoiste saineolaithe chun bearta frithsciúradh airgid a mheas Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Expertenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | MONEYVAL | Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Expertenausschuss des Europarates für die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung | Expertenkomitee zur Überprüfung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Moneyval-Ausschuss
    de
    Definition Überwachungsorgan des Europarates, das die Aufgabe hat, die Einhaltung der wichtigsten internationalen Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und ihre wirksame Umsetzung zu bewerten, sowie Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Systeme an die nationalen Behörden zu richten Reference "Europarat, MONEYVAL-Geldwäscheexperten veröffentlichen Bericht für 2021 (20.10.2022)"
    Comment "1997 gegründet.konzentriert sich insbesondere auf Staaten, die nicht Mitglied der FATF sindXREF: Konvention über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung"
    Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | MONEYVAL | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL/PC-R-EV
    en
    Definition "Council of Europe committee established in 1997 which uses a mutual evaluation and peer pressure system to review the laws and practices employed by those Council of Europe member States which are not members of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) IATE:812678" Reference "UNTERM, http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/WebView/7503BB0A22C4794F85256B6C00769ABA?OpenDocument (10.1.2011)"
    Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL | Comité MONEYVAL/PC-R-EV | PC-R-EV | groupe MONEYVAL
    fr
    Definition mécanisme d'évaluation et de pression institué au sein du Conseil de l'Europe ayant pour objectif d'assurer que les Etats membres mettent en place un système efficace pour contrer le blanchiment et le financement du terrorisme et qu'ils respectent les normes internationales pertinentes dans ce domaine, ainsi que de réaliser des études typologiques sur les méthodes, tendances et techniques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme Reference "Conseil-FR, d'après le rapport annuel 2009 du Comité d'expertssur l'évaluation des mesures de luttecontre le blanchiment des capitauxet le financement du terrorisme http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2009_AnnualReport_fr.pdf (20.5.2011)"
  3. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · LAW|criminal law|criminal law · SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social problem|crime|organised crime · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · LAW|criminal law|offence|crime against property|fraud

    #660478

    IATE #3579577
    EGMLTF Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    sainghrúpa um sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Expertengruppe für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    de
    Definition im Februar 2013 eingesetzte informelle ständige Sachverständigengruppe aus hochrangigen Vertretern, die in den nationalen Verwaltungen der EU-Mitgliedstaaten und der EWR-Länder für die Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich sind, zu deren Aufgabe die Unterstützung der Kommission bei der Ausarbeitung von politischen Initiativen gehört Reference "Beschluss der Kommission vom 14.12.2017 zur Einsetzung einer Expertengruppe der Kommission für elektronische Identifizierung und KYC-Fernprüfverfahren (4.9.2019)"
    Comment Aufgaben im Einzelnen: Fachliche Beratung der Kommission bei der Vorbeitung von Durchführungsmaßnahmen, d. h., bevor die Kommission die Maßnahmenentwürfe einem Komitologieausschuss unterbreitet Koordinierung mit den Mitgliedstaaten, Meinungsaustausch Unterstützung der Kommission bei der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte Unterstützung der Kommission bei der Ausarbeitung von Legislativvorschlägen und politischen Initiativen
    Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing | EGMLTF | Expert Group on Money Laundering and Financing of Terrorism | experts group on anti-money laundering and terrorist financing
    en
    Definition "consultative body advising the European Commission on anti-money laundering and terrorist financing issues, helping to prepare delegated acts, legislative proposals and policy initiatives, and coordinating with Member States" Reference "COM-HU, based on: European Commission > Register of Commission expert groups and other similar entities > Group Details > Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing (E02914) (14.8.2019)"
    groupe d'experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | EGMLTF
    fr
    Definition "organe consultatif pour les questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui: - aide la Commission européenne à élaborer des actes délégués, propositions législatives et autres initiatives - assure la coordination avec les États membres et procède à des échanges de vues - fournit une expertise à la Commission européenne lors de la préparation de mesures d'exécution" Reference "COM-FR, d'après: Site de la Commission européenne, Registre des groupes d'experts de la Commission et autres entités similaires, Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing (12.12.2019)"
    EGMLTF
    mul