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2 results

  1. FINANCE · INTERNATIONAL RELATIONS|international balance|international security · LAW|criminal law|offence|threat to national security

    #663005

    IATE #3588849
    measúnú riosca náisiúnta sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    measúnú náisiúnta riosca Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    nationale Risikobewertung
    de
    national risk assessment of money laundering and terrorist financing | national money laundering and terrorist financing risk assessment | national risk assessment | NRA
    en
    Definition "regular exercise undertaken by a country to identify, assess, understand and mitigate the risks of money laundering and terrorist financing affecting it" Reference "Council Terminology Coordination, based on the proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 8(1)"
    évaluation nationale des risques
    fr
    Definition évaluation réalisée par chaque État membre pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé Reference "COM-FR, d'après: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (13.12.2021), COM(2021) 423 final, article 8, paragraphe 1"
    Comment Les États membres doivent tenir à jour cette évaluation des risques et la réviser au moins tous les quatre ans.
  2. POLITICS|politics and public safety|public safety · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital

    #658515

    IATE #3573801
    measúnú riosca fornáisiúnta Reference "Teachtaireacht maidir leis an seasamh ón gComhairle i dtaca le glacadh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoirí, CELEX:52015DC0188/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    supranationale Risikoberwertung
    de
    supranational risk assessment | supra-national risk assessment | SNRA
    en
    Definition EU-wide assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities Reference "COM-EN, based on:Report from the Commission on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, CELEX:52017DC0340/EN"
    évaluation supranationale des risques
    fr
    Definition évaluation, au niveau de l'UE, des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières Reference "COM-FR, d'après le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières, CELEX:52017DC0340/FR"