POLITICS · FINANCE · LAW|criminal law
- duine atá faoi riteacht pholaitiúil Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Context 'Is féidir leis an gCoimisiún glacadh leis na heilimintí breise a cuireadh leis an seasamh ón gComhairle, go háirithe: maidir le deireadh a chur leis an dealú idir daoine 'ón iasacht' agus 'ón mbaile' atá faoi riteacht pholaitiúil, a fhágann feabhsú uathfheidhmeach ar na bearta díchill chuí atá le héileamh i gcás aon duine atá faoi riteacht pholaitiúil, gan beann ar an áit arb as iad, cothromaíocht cheart is ea é idir ábhar imní na Comhairle, ábhar amhrais Pharlaimint na hEorpa agus na moltaí a bhí déanta ag FATF cheana.' Reference "Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i dtaca le glacadh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoirí, CELEX:52015DC0188/GA"
- Definition duine nádúrtha a chuirtear nó ar cuireadh feidhm phoiblí shuntasach de chúram air nó uirthi Reference Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE), [9.6.2023]
- Comment I measc na bhfeidhmeanna tá: a) ceannairí Stáit, ceannairí rialtais, airí agus leas-airí nó airí cúnta; b) comhaltaí parlaiminte nó comhlachtaí reachtacha comhchosúla; c) comhaltaí de chomhlachtaí rialaithe páirtithe polaitíochta; d) comhaltaí de chúirteanna uachtaracha, de chúirteanna bunreachtúla nó de chomhlachtaí breithiúnacha ardleibhéil eile, nach bhfuil a gcinntí faoi réir a thuilleadh achomhairc, ach amháin i gcúinsí eisceachtúla; e) comhaltaí na gcúirteanna iniúchóirí nó de bhoird na mbanc ceannais; f) ambasadóirí, chargés d’affaires agus oifigigh ardchéime sna fórsaí armtha; g) baill de chomhlachtaí riaracháin, bainistíochta nó maoirseachta na bhfiontar atá faoi úinéireacht an Stáit; h) stiúrthóirí, leas-stiúrthóirí agus comhaltaí an bhoird nó feidhm choibhéiseach eagraíochta idirnáisiúnta. Ní chumhdaíonn sé ‘oifigigh mheánchéime nó níos sóisearaí’.
- politisch exponierte Person | PEP
- de
- Definition natürliche Person, der ein hohes politisches Amt übertragen wurde Reference Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) (1.6.2023)
- Comment Die Ämter umfassen: a) Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister und stellvertretende Minister oder Staatssekretäre; b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane; c) Mitglieder der Führungsgremien politischen Parteien; d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichte oder sonstigen hohen Gerichten gerichtlicher Instanzen, gegen deren Entscheidungen außer in Ausnahmefällen keine weiteren Rechtsmittel eingelegt werden können; e) Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken; f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen; h) den obersten Amtsträger, seine Stellvertreter und Mitglieder des Leitungsorgans oder Inhaber einer vergleichbaren Funktion bei einer internationalen Organisation. Amtsträger in mittleren oder unteren Position fallen nicht in diese Kategorie.
- politically exposed person | PEP
- en
- Definition individual who is or has been entrusted with a prominent public function and whose position can potentially be abused Reference "Council-EN, based on: FATF Guidance on ""politically exposed persons"" (recommendations 12 and 22), June 2013, Financial Action Task Force (FATF), http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf [27.11.2013]"
- Comment Typically applies to high-ranking politicians, such as Heads of State or Government.Functions include: a) heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers; b) members of parliament or of similar legislative bodies; c) members of the governing bodies of political parties; d) members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies, the decisions of which are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances; e) members of courts of auditors or of the boards of central banks; f) ambassadors, chargés d'affaires and high-ranking officers in the armed forces; g) members of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises; h) directors, deputy directors and members of the board or equivalent function of an international organisation.Does not cover ‘middle-ranking or more junior officials’.
- PPE
- fr
- Definition personne qui exerce ou a exercé d’importantes fonctions publiques dans un pays étranger ou dans le pays, par exemple des fonctions de Chef d’État ou de gouvernement, de politicien de haut rang, de haut responsable au sein des pouvoirs publics, de magistrat ou militaire de haut rang, de dirigeant d’entreprise publique ou de haut responsable de parti politique Reference "D'après: Les recommandations du GAFI - Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, Groupe d'action financière (GAFI), février 2012, p. 130, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations_GAFI.pdf [17.9.2013]"
- Comment Cette expression ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des catégories mentionnées ci-dessus.