FINANCE
- socrú foirmiúil ainmnitheach Reference "Togra le haghaidh Rialachán maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, CELEX:52021PC0420/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
- ga
- Definition conradh nó socrú foirmiúil lena ngabhann stádas dlí atá coibhéiseach le conradh, idir an t‑ainmnitheach agus an t‑ainmneoir, i gcás inarb eintiteas dlítheanach nó duine nádúrtha é an t‑ainmneoir a eisíonn treoracha d’ainmnitheach chun gníomhú ar a son i gcáil ar leith, lena n‑áirítear mar stiúrthóir nó mar scairshealbhóir, agus i gcás inarb eintiteas dlítheanach nó duine nádúrtha é an t‑ainmnitheach a fhaigheann ordú ón ainmneoir gníomhú ar a son Reference "Togra le haghaidh Rialachán maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, CELEX:52021PC0420/GA"
- förmliche Nominee-Strukturen
- de
- Definition "Vertrag oder eine förmliche Vereinbarung mit gleicher Rechtskraft wie ein Vertrag zwischen dem Nominee und dem Nominator, wobei der Nominator ein Rechtsträger oder eine natürliche Person ist, die einem Nominee Weisungen erteilt, in einer bestimmten Eigenschaft in seinem bzw. ihrem Namen zu handeln, insbesondere auch als Direktor oder Anteilseigner, und wobei der Nominee ein Rechtsträger oder eine natürliche Person ist, die vom Nominator angewiesen wird, in seinem Namen zu handeln" Reference "Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung"
- formal nominee arrangement
- en
- Definition "contract or a formal arrangement with an equivalent legal value to a contract, between the nominee and the nominator, where the nominator is a legal entity or natural person that issues instructions to a nominee to act on their behalf in a certain capacity, including as a director or shareholder, and the nominee is a legal entity or natural person instructed by the nominator to act on their behalf" Reference "Proposal for a Regulation on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 2(24)"
- Comment context: anti-money laundering and countering the financing of terrorism legislation
- convention officielle de prête-nom
- fr
- Definition contrat ou convention officielle ayant une valeur juridique équivalente à celle d’un contrat, conclu entre un mandataire et un mandant, dans le cadre duquel le mandant est une entité juridique ou une personne physique qui donne instruction à un mandataire d’agir en son nom en une certaine qualité, y compris en tant que dirigeant ou actionnaire, et le mandataire est une entité juridique ou une personne physique chargée par le mandant d’agir en son nom Reference "COM-FR, d'après:Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (20.12.2021), COM(2021) 420 final"