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- FATF Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Context 'Is é is aidhm leis an gcomhar idirnáisiúnta faoi chuimse an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) agus le cur chun feidhme domhanda a chuid moltaí sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc le linn cistí a aistriú.' Reference Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA
- an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Context 'Is é is aidhm leis an gcomhar idirnáisiúnta faoi chuimse an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) agus le cur chun feidhme domhanda a chuid moltaí sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc le linn cistí a aistriú.' Reference Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA
- Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung" | Financial Action Task Force | FATF
- de
- Definition 1989 auf dem G7-Gipfel in Paris eingesetzte internationale Sachverständigengruppe, die die Methoden der Geldwäsche analysiert, Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung entwickelt und sich auf nationaler und internationaler Ebene für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen und die Koordinierung der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften einsetzt Reference Website der FATF: http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2966,en_32250379_32235720_33625510_1_1_1_1,00.html ; http://de.wikipedia.org/wiki/FATF
- Comment Ihr Auftrag wurde später auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ausgedehnt. Die sog. 40 Empfehlungen (Geldwäsche) [ http://www.fatf-gafi.org/document/28/0,2340,en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html#40recs ; http://www.wpk.de/pdf/wpk-news_40_fatf_empfehlungen_2003.pdf ] und 9 Sonderempfehlungen (Terrorismusfinanzierung) [ http://www.fatf-gafi.org/document/9/0,2340,en_32250379_32236920_34032073_1_1_1_1,00.html ] der FATF sind inzwischen weltweit maßgeblich. Nach dem Modell der FATF wurden verschiedene Regionalorganisationen gegründet. DIV: rsz, 22.11.96; UPD: esi 9.8.06
- Financial Action Task Force | FATF
- en
- Definition inter-governmental body established in 1989 by the Ministers of its Member jurisdictions to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system Reference 'Who we are'. FATF, http://www.fatf-gafi.org/about/ [23.10.2017]
- Comment See also:- Asia/Pacific Group [ IATE:350656 ] - Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering [ IATE:932748 ]- anti-money laundering and combating the financing of terrorism [ IATE:2222113 ]- International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation [ IATE:3551972 ]- Middle East and North Africa Financial Action Task Force [ IATE:2221749 ]- Cooperating and Supporting Nations [ IATE:916108 ]- Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism [ IATE:2221747 ]- Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group [ IATE:925724 ]
- Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux | Groupe d'action financière | GAFI
- fr
- Definition organisme intergouvernemental dont le but est de développer et de promouvoir des politiques nationales et internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international Reference Site du GAFI > Qui sommes-nous?[31.10.2017]
- Comment Le GAFI a été créé en juillet 1989 lors du Sommet du G7 de Paris. Voir aussi: "Les quarante Recommandations du GAFI (8.7.2022)"