FINANCE · LAW|criminal law
- Ardán AE na nAonad um Fhaisnéis Airgeadais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Plattform der zentralen Meldestellen der EU
- de
- Definition seit 2006 bestehende informelle Gruppe aus Vertretern der zentralen Meldestellen, wird genutzt, um die Zusammenarbeit der zentralen Meldestellen zu fördern und Meinungen über diesbezügliche Fragen auszutauschen, etwa über eine effektive Zusammenarbeit unter zentralen Meldestellen und zwischen zentralen Meldestellen und zentralen Meldestellen in Drittländern, die gemeinsame Analyse grenzüberschreitender Fälle sowie Entwicklungen und Faktoren, die für die Bewertung von Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf nationaler und supranationaler Ebene von Belang sind Reference Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (Text von Bedeutung für den EWR)
- EU FIUs’ Platform | EU FIU’s Platform | EU FIU Platform | Financial Intelligence Units' Platform | FIU Platform | EU Financial Intelligence Units' Platform | Financial Intelligence Units Platform | EU FIUs Platform
- en
- Definition informal group composed of representatives from financial intelligence units (FIUs) and used to facilitate cooperation among FIUs and exchange views on cooperation-related issues such as effective cooperation among FIUs and between FIUs and third-country financial intelligence units, joint analysis of cross-border cases and trends and factors relevant to assessing the risks of money laundering and terrorist financing at national and supranational level Reference Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Recital 55
- Comment Active since 2006.
- plate-forme des CRF de l’Union européenne | plateforme des CRF de l’UE | plate-forme des cellules de renseignement financier de l'Union européenne | plateforme des CRF de l’Union européenne | plate-forme des CRF de l’UE | plateforme des cellules de renseignement financier de l'Union européenne
- fr
- Definition groupe informel, composé de représentants des cellules de renseignement financier (CRF), dont le rôle est de faciliter la coopération entre les CRF et d'échanger des avis sur des thèmes liés à la coopération, tels que la coopération efficace entre les CRF et entre les CRF et les cellules de renseignement financier des pays tiers, l'analyse commune de cas transfrontaliers et les tendances et les facteurs utiles pour évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau national et au niveau supranational Reference COM-FR d'après la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 et abrogeant la directive 2005/60/CE et la directive 2006/70/CE