'AML' — Terminology / IATE Terminology | Gaois research group

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16 results

EDUCATION AND COMMUNICATIONS|communications|communications systems

#656162
IATE #3569610

Ardchóras Móibíleach Aimsiúcháin Reference "Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"

ga

„Advanced Mobile Location“
de

Advanced Mobile Location | AML
en

Definition system that enables the emergency services to locate directly the caller in distress with an accuracy level within 50 metres Reference "EENA, European Emergency Number Association, AML deployment: Excellent progress in Europe Improving caller location in an emergency: 2016 promises great advancements! , http://www.eena.org/newsletter/17/12/2015/aml-deployment-excellent-progress-in-europe-1#.V1_WyU1f2Ul [14.6.2016]"
système de géolocalisation mobile avancée en cas d'urgence | AML
fr
LAW|criminal law · FINANCE

#674352
IATE #381054

an sciúradh airgid a chomhrac Reference Comhairle-GA - Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um an Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE)

ga

Language usage Tá leaganacha eile inghactha freisin, mar atá 'an sciúradh airgid a chosc', 'oibriú i gcoinne an sciúrtha airgid', etc..

CSA Reference Téarmeolaithe COM-GA; arna bhunú ar 'Comhrac an Sciúrtha Airgid'

ga

AML Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

ga

frithsciúradh airgid Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"

ga

Context """Tabharfaidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí tuairisc faoin mhainneachtain sin, agus faoi na bearta a rinneadh, don údarás inniúil atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh forálacha maidir le frith-sciúradh airgid agus maidir le frithmhaoiniú sceimhlitheoireachta.""" Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"

Bekämpfung der Geldwäsche | AML
de

Definition Bekämpfung der Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf Reference "vgl. BMI (DE) http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sicherheit/Kriminalitaetsbekaempfung/Geldwaesche/geldwaesche_node.html (22.2.2017)"
Comment "XREF: Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) IATE:2222113"
anti money laundering | anti-money laundering | AML
en

Definition action to prevent, detect and combat the concealment of the illicit source of assets obtained or generated by criminal activity Reference "Council-EN based on:The International Monetary Fund: Factsheet - The IMF and the Fight Against Money Laundering and the Financing of Terrorism, 6 October 2016, https://www.imf.org/external/np/exr/facts/aml.htm [30.11.2016]"
Comment "Often encountered in the context of anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) [ IATE:2222113 ]"
lutte contre le blanchiment des capitaux | LBC
fr

Definition actions menées pour lutter contre les opérations visant à dissimuler la source d'actifs illicites et le lien entre ces actifs et le délit initial Reference "Conseil-FR, d'après FMI - Fiches techniques, Le FMI et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, 21 mars 2016, https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism [12.12.2016]"
Comment "Voir aussi: lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) [ IATE:2222113 ]"
SOCIAL QUESTIONS|health|illness|cancer

#676939
IATE #953464

géarleoicéime mhialablastach Reference "'Tuarascáil Bhliantúil 2002', Ospidéal Naomh Séamas, http://www.stjames.ie/AboutUs/AnnualReports/AR2003I.pdf [22.8.2016] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"

ga

acute myeloblastic leukaemia | acute myeloid leukaemia | AML | acute myelogenous leukaemia | acute nonlymphocytic leukaemia | ANLL | acute myeloid leukemia | acute myelogenous leukemia | acute myeloblastic leukemia | acute nonlymphocytic leukemia
en

Definition "fast-growing cancer in which too many myeloblasts (a type of immature white blood cell) are found in the bone marrow and blood" Reference "'acute myeloid leukemia' (20.11.2024). NCI Dictionary of Cancer Terms. National Cancer Institute. US National Institutes of Health"
Comment It can spread outside the blood to other parts of the body, including the lymph nodes, spleen, liver, central nervous system (brain and spinal cord), skin, gums, and testicles. Acute myeloid leukemia is most common in older adults.
FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

#686461
IATE #3619799

bunachar sonraí AML/CFT lárnach Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"

ga

Datenbank zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
de

AML/CFT database | central AML/CFT database
en

Definition "database run by the Anti-Money Laundering Authority collecting relevant data and information about the obliged entities and the supervisory actions and measures taken regarding them" Reference "COM-Terminology Coordination and COM-CS, based on:Regulation (EU) 2024/1620 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, Recital 18"
Comment Originally, this database was created by Regulation EU 2019/2175 (ESA Review Regulation) which mandated the European Banking Authority to produce it. Under the Commission proposal from July 2021 the proposed Anti-Money Laundering Authority is supposed to take over the management of this infrastructure.
base centrale de données LBC-FT | base de données LBC-FT
fr

Definition "dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, base de données contenant les données et informations pertinentes sur les entités assujetties ainsi que sur les mesures de surveillance prises à leur égard" Reference "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"
FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · LAW|criminal law|criminal law · FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

#686452
IATE #3619742

coláiste maoirseachta AML/CFT Reference "Togra le haghaidh Rialachán maidir leis na sásraí atá le cur i bhfeidhm ag na Ballstáit chun cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta agus lena n‑aisghairtear Treoir (AE) 2015/849, CELEX:52021PC0423/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"

ga

coláiste maoirseachta um chomhrac an sciúrtha airgid agus mhaoiniú na sceimhlitheoireachta Reference Comhairle-GA

ga

Aufsichtskollegium für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AML/CFT-Aufsichtskollegium
de

Definition ständige Struktur für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zum Zwecke der Beaufsichtigung einer grenzüberschreitend tätigen Gruppe oder eines grenzüberschreitend tätigen Unternehmens Reference "Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849"
anti-money-laundering/counter-terrorist-financing supervisory college | AML/CFT supervisory college | anti money laundering/counter terrorist financing supervisory college
en

Definition in the framework of EU anti-money-laundering legislation, permanent structure for cooperation and information sharing for the purposes of supervising a group or an entity operating on a cross-border basis Reference "Council Terminology Coordination, based on the proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 2(6)"
Comment "Entities operating on a cross-border basis are defined in the proposal as obliged entities with at least one establishment in another Member State or in a third country."
collège de surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | collège de surveillance LBC-FT
fr

Definition dans le cadre de la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, structure permanente de coopération et de partage d’informations destinée à surveiller un groupe ou une entité exerçant ses activités sur une base transfrontière Reference "COM-FR, d'après: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (13.12.2021), COM(2021) 423 final, article 2, point 6"
Comment "Une «entité exerçant ses activités sur une base transfrontière» est une entité assujettie ayant au moins un établissement dans un autre État membre ou dans un pays tiers."
LAW|criminal law · FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

#686459
IATE #3619788

córas maoirseachta AML/CFT Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"

ga

Aufsichtssystem für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
de

AML/CFT supervisory system
en

Definition "Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and the supervisory authorities in Member States" Reference "Regulation (EU) 2024/1620 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism"
système de surveillance LBC-FT
fr

Definition "ensemble constitué de l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des autorités de surveillance des États membres" Reference "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"
FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing|data processing|database · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency|European Banking Authority

#687010
IATE #3627864

córas tuairiscithe Eorpach um laigí ábhartha CFT/AML Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

ga

European reporting system for material CFT/AML weaknesses | EuReCa
en

Definition "central database for anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT)" Reference "European Banking Authority, ‘EBA launches today 'EuReCA', the EU's central database for anti-money laundering and counter-terrorism financing’ (2.5.2022), press release, 31 January 2022."
FINANCE|financial institutions and credit

#684494
IATE #3573948

maoirseoir airgeadais don chomhrac in aghaidh sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

ga

maoirseoir airgeadais AML/CFT Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

ga

für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Finanzaufsichtsbehörde
de

AML/CFT supervisor | AML/CFT financial supervisor
en

Definition authority charged with the supervision of financial institutions to ensure compliance with the requirements set in the field of anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) Reference COM-Terminology Coordination, based on:European Commission. Correspondence with Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST) dated 30.8.2017
Comment "AML/CFT supervision is one of the prudential requirements [ IATE:1125502 ]. In some Member States of the EU, the prudential supervisor and the AML/CFT supervisor are not the same authority. The task of prudential supervision can be assigned to the Central Bank (at EU level, the ECB – Single Supervisory Mechanism is the central prudential supervisor of financial institutions in the euro area and in non-Euro countries that choose to join the SSM) while the AML/CFT supervision can be undertaken by a Ministry or an Agency (there is no single body at EU level charged with AML supervision). Reference: - European Commission. Correspondence with Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST) dated 30.8.2017. - European Commission>Business, Economy, Euro > Banking and finance> Banking union > Single Supervisory Mechanism, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/single-supervisory-mechanism_en [5.10.2017]"
autorité de surveillance financière de la LBC/FT | autorités de surveillance de LBC/FT
fr

Definition autorité chargée de surveiller la conformité du secteur financier aux règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) Reference COM-FR
Comment "Voir également:- autorité de surveillance prudentielle [IATE:3523312 ]- LBC/FT [IATE:2222113].<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>"
POLITICS|politics and public safety|public safety · LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital

#682677
IATE #3526739

an Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid a Chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

ga

Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críche sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

ga

dritte Geldwäscherichtlinie | 3. Geldwäscherichtlinie | Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
de

Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive | 3AMLD | Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | AMLD
en

Definition --- Reference "CELEX:32005L0060"
Comment "The Directive amended the First Anti-Money Laundering Directive (Directive 91/308/EEC) It was repealed by Directive (EU) 2015/849 of 20 May 2015 (Fourth Anti-Money Laundering Directive) with effect from 26.6.2017, CELEX:32015L0849 [ IATE:3568594 ] Chronology: - First AML Directive: Directive 91/308/EEC, CELEX:31991L0308 - Second AML Directive: Directive 2001/97/EC, CELEX:32001L0097 - Third AML Directive: Directive 2005/60/EC, CELEX:32005L0060 - Fourth AML Directive: Directive (EU) 2015/849, CELEX:32015L0849 - New proposal ( CELEX:52016PC0450 ): amendment of AMLD4 including as regards virtual currencies [ IATE:3556222 ]A short introduction to this proposal can be found in Lexicology http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acb6e149-0f65-488b-87ba-080304c63806&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2016-11-22&utm_term= [23.11.2016]"
3ème directive LBC/FT | troisième directive anti-blanchiment | Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | 3e directive anti-blanchiment
fr
SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social policy|fight against crime · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering

#686394
IATE #3608553

Údarás um Fhrithsciúradh Airgid agus um Chomhrac Mhaoiniú na Sceimhlitheoireachta Reference "Rialachán (AE) 2024/1620 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Bealtaine 2024 lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus um Chomhrac Mhaoiniú na Sceimhlitheoireachta agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) Uimh. 1094/2010 agus (AE) Uimh. 1095/2010 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)"

ga

Language usage Is gnách an t-alt a bheith roimh an ainm i.e. 'an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus um Chomhrac Mhaoiniú na Sceimhlitheoireachta'

Údarás um Chomhrac an Sciúrtha Airgid Reference Téarmeolaithe COM-GA

ga

Language usage Is gnách an t-alt a bheith roimh an ainm i.e. 'an tÚdarás um Chomhrac an Sciúrtha Airgid'

ÚCSA Reference Téarmeolaithe COM-GA; arna bhunú ar an ngearrfhoirm 'an tÚdarás um Chomhrac an Sciurtha Airgid'

ga

AMLA Reference "Rialachán (AE) 2024/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Bealtaine 2024 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha an sciúrtha airgid nó mhaoiniú na sceimhlitheoireachta (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)"

ga

an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"

ga

ÚFA Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"

ga

an tÚdarás um an Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Reference Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an tÚdarás um Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac

ga

Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AMLA
de

Definition EU-Behörde, deren Ziel es ist, das öffentliche Interesse, die Stabilität und Integrität des Finanzsystems der Union und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu schützen, indem sie die Nutzung des Finanzsystems der Union zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verhindert und zur Ermittlung und Bewertung der Risiken und Bedrohungen im gesamten Binnenmarkt sowie von außerhalb der Union ausgehenden Risiken und Bedrohungen, die Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben oder haben können, beiträgt sowie eine hochwertige Aufsicht auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im gesamten Binnenmarkt sicherstellt Reference "COM-DE gestützt auf die Verordnung (EU) 2024/1620 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (Text von Bedeutung für den EWR)"
Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism | Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Authority | Anti-Money Laundering Authority | AML Authority | AMLA | EU AML/CFT Authority | EU AML Authority | EU Authority for anti-money laundering and countering the financing of terrorism | EU Authority for AML/CFT | EU authority to fight money laundering | Anti-Money Laundering Agency | European authority for countering money laundering and terrorist financing
en

Definition EU body with legal personality whose objective it is to protect the public interest, the stability and integrity of the EU’s financial system, and the proper functioning of the internal market by, inter alia, preventing the use of the EU’s financial system for the purposes of money laundering and terrorist financing and ensuring high-quality supervision in the area of anti-money laundering and countering the financing of terrorism across the internal market Reference "COM-CS and COM-EN, based on: Regulation (EU) 2024/1620 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, Articles 1 and 3."
Comment The Authority has its seat in Frankfurt am Main, Germany.
Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux | ALBC
fr

Definition agence décentralisée de l’UE, dotée de la personnalité juridique, dont la création a été proposée par la Commission européenne dans le but de couvrir les différents éléments et étapes nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Reference "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"
FINANCE|taxation

#656627
IATE #3570417

faisnéis maidir leis an sciúradh airgid a chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

ga

Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche | Informationen aus der Geldwäschebekämpfung | im Rahmen der Geldwäschebekämpfung gewonnene Informationen
de

anti-money-laundering information | AML information
en

Definition information about entities that is likely to be of use in combating money laundering Reference Council-EN
Comment "Such information crucially covers beneficial ownership (see: beneficial owner) of entities. The main EU instrument under which it is collected is Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, which draws on the recommendations of the Financial Action Task Force."
informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
fr

Definition informations concernant des titulaires de compte pouvant servir à la lutte contre le blanchiment de capitaux Reference Conseil-FR
Comment "Ces informations visent l'identification des bénéficiaires effectifs des structures intermédiaires détentrices de comptes financiers et sont obtenues en application de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, qui repose sur les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI)."
POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social policy|fight against crime · EUROPEAN UNION|European construction|deepening of the European Union|EU activity|EU action

#665824
IATE #3608549

plean gníomhaíochta le haghaidh bheartas cuimsitheach an Aontais maidir le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

ga

Aktionsplan für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
de

Comment Der Aktionsplan wird auf sechs Säulen aufgebaut:—Gewährleistung der wirksamen Umsetzung des bestehenden EU-Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;—Schaffung eines einheitlichen EU-Regelwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;—Einführung einer auf EU-Ebene angesiedelten Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;—Einrichtung eines Unterstützungs- und Kooperationsmechanismus für die zentralen Meldestellen;—Durchsetzung strafrechtlicher Bestimmungen und Informationsaustausch auf Unionsebene;—Stärkung der internationalen Dimension des EU-Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing | Action Plan for a comprehensive EU policy on preventing money laundering and terrorist financing | AML/CFT action plan
en

Definition "action plan setting out the measures the European Commission will take to implement a comprehensive policy on preventing money laundering and preventing the financing of terrorism (AML/CFT)" Reference "COM-Terminology Coordination and COM-EN, based on:- Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing- European Commission, 'Commission steps up fight against money laundering and terrorist financing' (23.3.2022), press release IP/20/800, Brussels, 7 May 2020"
Comment The action plan is built on the following six pillars:—Ensuring the effective implementation of the existing EU AML/CFT framework;—Establishing an EU single rule book on AML/CFT;—Bringing about EU level AML/CFT supervision;—Establishing a support and cooperation mechanism for FIUs;—Enforcing Union-level criminal law provisions and information exchange;—Strengthening the international dimension of the EU AML/CFT framework.
plan d'action pour une politique globale de l'Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
fr

Comment Le plan d'action se fonde sur six piliers:— veiller à la mise en œuvre effective du cadre de l’UE existant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,— mettre en place un corpus de règles LBC-FT unique à l’échelle de l’UE,—instaurer une surveillance de niveau européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,— créer un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier,— faire appliquer les dispositions de droit pénal et en matière d’échange d’informations arrêtées au niveau de l’Union,— renforcer la dimension internationale du cadre LBC-FT de l’UE.
POLITICS|politics and public safety|public safety · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital

#684063
IATE #3568594

an Ceathrú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid a Chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

ga

AMLD Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

ga

Treoir (AE) 2015/849 maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc Reference Comhairle-GA

ga

Language usage Tá an teideal seo débhríoch, ní leír gurb é úsáid an chorais airgeadais atá á chosc. Sa Treoir agus sa Rialachán a glacadh sa réimse céanna in 2024, ba é an leagan a úsáideadh ná 'chun cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha an sciúrtha airgid nó mhaoiniú na sceimhlitheoireachta'. Sin an leagan a mholtar a úsáid seachas nuair is tagairt dhíreach do Threoir 2015/849 atá i gceist.

Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críoch sciúrtha airgid nó maoinithe sceimhlitheoireachta Reference Comhairle-GA

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Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Reference Comhairle-GA

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vierte Geldwäscherichtlinie | vierte Richtlinie gegen Geldwäsche | vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche | Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
de

Fourth Anti-Money Laundering Directive | Fourth AML Directive | AMLD4 | 4AMLD | Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing | Fourth European Union Anti-Money Laundering Directive | 4th European Union Anti-Money Laundering Directive | Fourth European Union AML Directive | 4th European Union AML Directive | Fourth EU Anti-Money Laundering Directive | 4th EU Anti-Money Laundering Directive | Fourth EU AML Directive | 4th Anti-Money Laundering Directive | 4th AML Directive | 4th EU AML Directive | 4th European Union AMLD | 4th EU AMLD | Fourth European Union AMLD | Fourth EU AMLD | Fourth AMLD | 4th AMLD
en

Definition --- Reference "CELEX:32015L0849"
Comment "Entry into force: 26.6.2015 Repealed Directive 2005/60/EC (Third AML Directive) [ IATE:3526739 ]. Chronology: - First AML Directive: Directive 91/308/EEC, CELEX:31991L0308 - Second AML Directive: Directive 2001/97/EC, CELEX:32001L0097 - Third AML Directive: Directive 2005/60/EC, CELEX:32005L0060 - Fourth AML Directive: Directive (EU) 2015/849, CELEX:32015L0849 - New proposal ( CELEX:52016PC0450 ): amendment of AMLD4 including as regards virtual currencies [ IATE:3556222 ]A short introduction to this proposal can be found in Lexicology http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acb6e149-0f65-488b-87ba-080304c63806&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2016-11-22&utm_term= [23.11.2016]"
quatrième directive anti-blanchiment | quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment des capitaux | Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
fr

Comment "Entrée en vigueur: 26.6.2015.A abrogé la troisième directive anti-blanchiment (= 2005/60/CE) [ IATE:3526739 ]Chronologie des textes précédents:- première directive anti-blanchiment: directive 91/308/CEE, CELEX:31991L0308 - deuxième directive anti-blanchiment: directive 2001/97/CE, CELEX:32001L0097 - troisème directive anti-blanchiment: directive 2005/60/CE, CELEX:32005L0060 "
FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

#666055
IATE #3619800

údarás neamh‑AML/CFT Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"

ga

nicht für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Behörde
de

non-AML/CFT authority
en

Definition supervisory authority with a mandate/competence in other areas than AML/CFT but cooperating with AML/CFT authorities in particular contexts Reference "COM-Terminology Coordination, based on:Proposal for a Regulation establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010, Article 2(5)"
Comment Non-AML/CFT Authorities under the EU AML/CFT framework include:a) a competent authority as defined in Article 4(1), point (40) of Regulation (EU) No 575/2013;b) ECB when it carries out the tasks conferred on it by Council Regulation (EU) No 1024/2013;c) a resolution authority designated in accordance with Article 3 of Directive 2014/59/EU;d) a deposit guarantee schemes (‘DGS’) designated authority as defined in Article 2(1), point (18) of Directive 2014/49/EU.
autorité non LBC-FT
fr

Definition autorité de surveillance dont le mandat ne concerne pas la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais qui collabore avec les autorités LBC-FT dans certaines circonstances Reference "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"
Comment Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, une autorité non LBC-FT est:a) une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40) du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 50 ;b) la Banque centrale européenne, lorsqu’elle s’acquitte des missions que lui confie le règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil;c) une autorité de résolution désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil; d) une autorité désignée pour un système de garantie des dépôts (SGD) au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil.
FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|taxation

#615032
IATE #921447

Prionsabail Wolfsberg maidir leis an Sciúradh Airgid a Chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

ga

Wolfsberg-Grundsätze zur Bekämpfung von Geldwäsche | Wolfsberg-Prinzipien
de

Definition von einer Gruppe von Finanzinstituten, der Wolfsberg-Gruppe, vereinbarte Verhaltenskodizes, die Korruption und Geldwäsche unterbinden sollen Reference "Wolfsberg-Gruppe, http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/monitoring-german.pdf ; Schlussbericht der Enquête-Kommission Globalisierung der Weltwirtschaft – Herausforderungen und Antworten vom 13. Mai 2002, Fußnote 19, http://www.bundestag.de/gremien/welt/glob_end/2_3_2.html"
Comment DIV: ESI 8.8.06
Wolfsberg Anti-Money Laundering (AML) Principles | Wolfsberg AML principles | private banking principles
en

Definition Set of recommended practices compiled by an association of twelve global banks to help financial institutions to manage money laundering risks in relation to correspondent and private banking activities. Reference "The Wolfsberg Group http://www.wolfsberg-principles.com/index.html"
principes anti-blanchiment de Wolfsberg | directives mondiales pour les services bancaires privés | principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes
fr

Definition ensemble de directives mondiales anti-blanchiment portant sur les services bancaires privés et les relations de banque correspondante Reference ---
Comment "Comprennent:- les directives mondiales anti-blanchiment pour les services bancaires privés (texte sur http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/private-french.pdf )- les principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes (texte sur http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/correspondent.french.pdf )"
LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS

#639110
IATE #2222113

an sciúradh airgid agus maoiniú na sceimhlitheoireachta a chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

ga

SA/MSC Reference Comhairle-GA

ga

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AML/CFT
de

anti-money laundering and combating the financing of terrorism | AML/CFT | anti-money laundering and countering the financing of terrorism
en

Definition generic reference to all types of action to prevent money laundering and combat the financing of terrorism. Reference Council-EN
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | LBC/FT | LBC FT | LCB-FT
fr