Gaois

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3 results

  1. FINANCE · POLITICS|executive power and public service|administrative law

    #603472

    IATE #360867
    MLRO Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Oifig Tuairiscithe um Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    MLRO | Money Laundering Reporting Office | MROS
    en
    Comment Both banks and non-banks have a duty to report suspicious transactions to the ~, which is part of the justice ministry.
    OBCBA | Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent
    fr
  2. LAW|criminal law · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · POLITICS|executive power and public service|public administration · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice

    #613366

    IATE #905466
    an tAonad um Fhaisnéis Airgeadais Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    AFA Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen | Zentralstelle zur Entgegennahme von Geldwäscheverdachtsanzeigen | zentrale Meldestelle | FIU | Zentralstelle für Verdachtsmeldungen
    de
    Definition eine zentrale nationale Stelle, die zuständig ist für die Entgegennahme (und, sofern zulässig, das Ersuchen um), Analyse und Weitergabe an die zuständigen Behörden von geheimhaltungsbedürftigen Finanzinformationen, die i) mutmaßliche Erträge aus Straftaten betreffen oder ii) aufgrund nationaler Vorschriften oder Regelungen für die Bekämpfung der Geldwäsche benötigt werden Reference "Definition der Egmont-Gruppe ( IATE:895431 ), zitiert aus Vorbeitrittsvereinbarung über die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zwischen den Mitgliedstaaten der EU und den beitrittswilligen Ländern Mittel- und Osteuropas und Zypern, ABl. C_220/1998, S.1 CELEX:41998D0715/DE"
    Comment Einrichtung auf dem G8-Ggipfel 1998 in Birmingham beschlossen
    Financial Intelligence Unit | Financial Information Unit | FIU
    en
    Definition central, national agency responsible for receiving (and, as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information (i) concerning suspected proceeds of crime and potential financing of terrorism, or (ii) required by national legislation or regulation, in order to combat money laundering and financing of terrorism Reference "Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/198 [6.4.2016]"
    cellule de renseignement financier | bureau de communication en matière de blanchiment d'argent | CRF
    fr
    Definition unité nationale centrale chargée de recevoir (et, dans la mesure où elle en a le droit, de demander), d'analyser et de transmettre aux autorités compétentes les déclarations d'informations financières: i) concernant des avoirs suspectés d'être des produits ou des biens servant au financement du terrorisme, ou ii) requises par la législation ou par la réglementation nationale, afin de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme Reference "Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/198.htm"