LAW|criminal law · FINANCE · EUROPEAN UNION
- FIU.NET Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Líonra de na hAonaid um Fhaisnéis Airgeadais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- FIU.NET | Informationsaustausch- und Analysesystem betreffend Geldwäsche
- de
- Definition automatisierte Kommunikationsplattform zum Informationsaustausch und zur Zusammenarbeit zwischen den Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen (Financial Intelligence Units — FIU) bei der Auswertung und Ermittlung von Tatsachen, die auf Geldwäsche hindeuten Reference "Gesamthaushaltsplan der EU 2006, ABl. L 78/2006, CELEX:32006B0179/DE"
- Comment "eingerichtet gemäß dem Aktionsplan zur Umsetzung Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags über den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, CELEX:31999Y0123(01)/DE ; DIV: ESI 9.8.06"
- FIU.net | Europol system | FIUNET | FIU NET | Financial Intelligence Units Network | system for the exchange of information and analysis on money laundering
- en
- Definition decentralised computer network supporting the Financial Intelligence Units in the European Union in their fight against money laundering and terrorist financing Reference "https://www.europol.europa.eu/about-europol/financial-intelligence-units-fiu-net [31.1.2017]"
- Comment "See IATE:905466 for Financial Intelligence Unit."
- FIU.net | réseau des cellules de renseignement financier | CRF.NET | réseau CRF net
- fr
- Definition "réseau sécurisé et décentralisé d'échange de données opérationnelles connectant entre elles les cellules de renseignement financier des États membres de l'UE" Reference "Conseil-FR, d'après le site du ministère de l'économie, Tracfin, Les travaux au sein de l'Union européenne (5.10.2021)"
- Comment "Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du Traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice ( CELEX:31999Y0123(01)/FR ) proposait de mettre en place un ""système d'échange d'informations et d'analyse en matière de blanchiment d'argent"". Ce fut fait en 2004 sous la forme concrète du réseau FIU.NET."