Gaois

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2 results

  2. BUSINESS AND COMPETITION|business organisation|company structure · FINANCE

    #564719

    IATE #1682691
    úinéir tairbhiúil Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    wirtschaftlicher Eigentümer
    de
    Definition natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kunde eines Finanzinstituts letztlich steht oder die natürliche Person, in deren Auftrag eine Transaktion oder Tätigkeit ausgeführt wird Reference EP-DE vgl. RL 2015/849/EU zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Artikel 3 Nummer 6 CELEX:32005L0060/DE
    Comment s. a. Gabler Wirtschaftslexikon, „wirtschaftliches Eigentum“ https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/wirtschaftliches-eigentum-50246 (31.8.2018)
    beneficial ownership | ultimate beneficial owner | beneficial owner | UBO
    en
    Definition the natural person(s) who ultimately owns or controls the customer and/or the natural person on whose behalf a transaction or activity is being conducted Reference Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, Article 3(6), CELEX:32005L0060/EN
    Comment For more details see above reference. In the context of financial investments, the beneficial owner is the "true" owner of a share, as opposed to any "name" in which it may be legally held - see, for example, Types of Investors, Broadridge Financial Solutions Inc., https://www.shareholdereducation.com/types_investors.asp [14.5.2013].
    bénéficiaire effectif | propriétaire bénéficiaire | ayant droit économique | propriétaire effectif
    fr
    Definition la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée Reference Directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, article 3, point 6, CELEX:32005L0060/FR
    Comment Pour une définition plus détaillée, voir la référence susvisée.