FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision
- clár cuntas bainc Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Context 'Na sásraí uathoibrithe láraithe dá dtagraítear i mír , déanfar iad a idirnascadh trí bhíthin pointe rochtana aonair na gclár cuntas bainc (CCB) a bhfuil an Coimisiún lena fhorbairt agus lena oibriú.' Reference "Togra le haghaidh Rialachán maidir leis na sásraí atá le cur i bhfeidhm ag na Ballstáit chun cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta agus lena n‑aisghairtear Treoir (AE) 2015/849, CELEX:52021PC0423/GA"
- CCB Reference "Togra le haghaidh Rialachán maidir leis na sásraí atá le cur i bhfeidhm ag na Ballstáit chun cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta agus lena n‑aisghairtear Treoir (AE) 2015/849, CELEX:52021PC0423/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
- ga
- bank account register | BAR | bank account registry
- en
- Definition "repository of information which allows for the identification of all national bank accounts listed to a natural or legal person" Reference "Council Terminology Coordination, based on:- Proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing- Commission staff working document - Impact assessment accompanying the proposal for a Directive on laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences"
- Comment "The AML Directive (Article 32a(3)) specifies that such registers must provide the IBAN and the date of opening and closing of all bank accounts listed.The Commission’s proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing provides for the development of a single access point to such bank account registers in the EU."
- registre des comptes bancaires
- fr
- Definition référentiel d'informations qui permet d'identifier tous les comptes bancaires nationaux répertoriés au nom d'une personne physique ou morale Reference "COM-FR, d'après:1. Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du point d’accès unique (13.12.2021), COM(2021) 429 final2. Document de travail des services de la Commission intitulé COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENTaccompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences and repealing Council Decision 2000/642/JHA (13.12.2021), SWD(2018) 114 final [en anglais uniquement]"
- Comment "L'article 32 bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme précise que ces registres doivent contenir l’IBAN ainsi que la date d’ouverture et de clôture de tous les comptes bancaires énumérés.La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme prévoit la mise en place d’un point d’accès unique à ces registres des comptes bancaires dans l’UE."