Gaois

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  1. FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

    #666188

    IATE #3620423
    idirbhearta comhnasctha Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Context 'Cuirfidh soláthraithe seirbhísí cearrbhachais dícheall cuí do chustaiméirí i bhfeidhm nuair a bhaileofar airgead buaite, nuair chuirfear geall, nó an dá rud, nuair a dhéantar idirbhearta arb ionann iad agus EUR 2 000 ar a laghad nó a choibhéis san airgeadra náisiúnta, bíodh an t‑idirbheart á chur i gcrích in oibríocht amháin nó in idirbhearta comhnasctha.' Reference "Togra le haghaidh Rialachán maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, CELEX:52021PC0420/GA"
    verbundene Transaktionen
    de
    Definition zwei oder mehr Transaktionen mit identischer oder ähnlicher Herkunft und Bestimmung innerhalb eines bestimmten Zeitraums Reference "Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung"
    linked transactions
    en
    Definition two or more transactions with either identical or similar origin and destination, over a specific period of time Reference "Proposal for a Regulation on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 2, point 17"
    transactions liées
    fr
    Definition deux transactions ou plus dont l’origine et la destination sont identiques ou similaires, sur une période donnée Reference "Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (20.12.2021), COM(2021) 420 final, article 2, point 17"