Gaois

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1 result

  1. TRADE|trade · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital

    #640821

    IATE #2249742
    sciúradh airgid trádáilbhunaithe Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    handelsbasierte Geldwäsche
    de
    Definition "die wesentlichen Techniken der handelsbasierten Geldwäsche sind: Manipulation des Lieferwertes (""over-"" und ""under-invoicing""); mehrfaches Verrechnen von Waren; Lieferung falscher Mengen (""over-"" und ""under-shipments""); falsche Warenbeschreibungen" Reference "Institut für Wertewirtschaft http://wertewirtschaft.org/magazin/?id=1425"
    Comment DIV: st 23.6.08
    trade-based money laundering | TBML
    en
    Definition use of trade to move money for the purpose of disguising its origins and integrating it into the formal economy Reference "COM-Terminology Coordination, based on:Financial Action Task Force (FATF) > Publications > Methods and Trends > Trade-Based Money Laundering, http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-basedmoneylaundering.html [20.10.2017]"
    blanchiment d’argent basé sur le commerce | TBML | blanchiment de capitaux fondé sur le commerce | blanchiment de capitaux lié aux activités commerciales | blanchiment de capitaux basé sur les activités commerciales | blanchiment de capitaux fondé sur des activités commerciales | blanchiment de capitaux dans les activités commerciales | blanchiment de capitaux dans le cadre d'activités commerciales
    fr
    Definition utilisation des voies légales du commerce pour blanchir de l'argent sale et l'intégrer dans l'économie formelle Reference COM-FR