FINANCE|free movement of capital|free movement of capital · TRADE|trade
- sciúradh airgid trádáilbhunaithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- handelsbasierte Geldwäsche
- de
- Sainmhíniú die wesentlichen Techniken der handelsbasierten Geldwäsche sind: Manipulation des Lieferwertes ("over-" und "under-invoicing"); mehrfaches Verrechnen von Waren; Lieferung falscher Mengen ("over-" und "under-shipments"); falsche Warenbeschreibungen Tagairt Institut für Wertewirtschaft http://wertewirtschaft.org/magazin/?id=1425
- Nóta DIV: st 23.6.08
- TBML | trade-based money laundering
- en
- Sainmhíniú use of trade to move money for the purpose of disguising its origins and integrating it into the formal economy Tagairt COM-Terminology Coordination, based on:Financial Action Task Force (FATF) > Publications > Methods and Trends > Trade-Based Money Laundering, http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-basedmoneylaundering.html [20.10.2017]
- blanchiment de capitaux basé sur les activités commerciales | blanchiment d’argent basé sur le commerce | blanchiment de capitaux fondé sur le commerce | blanchiment de capitaux dans le cadre d'activités commerciales | blanchiment de capitaux dans les activités commerciales | TBML | blanchiment de capitaux lié aux activités commerciales | blanchiment de capitaux fondé sur des activités commerciales
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- Sainmhíniú utilisation des voies légales du commerce pour blanchir de l'argent sale et l'intégrer dans l'économie formelle Tagairt COM-FR