Gaois

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40 results

  1. LAW · FINANCE|free movement of capital · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation

    #616088

    IATE #930810
    Coiste Saineolaithe um meastóireacht ar bhearta chun an Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a chomhrac Reference Comhairle-GA
    ga
    MONEYVAL Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Roghchoiste saineolaithe chun bearta frithsciúradh airgid a mheas Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Expertenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | MONEYVAL | Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Expertenausschuss des Europarates für die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung | Expertenkomitee zur Überprüfung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Moneyval-Ausschuss
    de
    Definition Überwachungsorgan des Europarates, das die Aufgabe hat, die Einhaltung der wichtigsten internationalen Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und ihre wirksame Umsetzung zu bewerten, sowie Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Systeme an die nationalen Behörden zu richten Reference "Europarat, MONEYVAL-Geldwäscheexperten veröffentlichen Bericht für 2021 (20.10.2022)"
    Comment "1997 gegründet.konzentriert sich insbesondere auf Staaten, die nicht Mitglied der FATF sindXREF: Konvention über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung"
    Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | MONEYVAL | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL/PC-R-EV
    en
    Definition "Council of Europe committee established in 1997 which uses a mutual evaluation and peer pressure system to review the laws and practices employed by those Council of Europe member States which are not members of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) IATE:812678" Reference "UNTERM, http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/WebView/7503BB0A22C4794F85256B6C00769ABA?OpenDocument (10.1.2011)"
    Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL | Comité MONEYVAL/PC-R-EV | PC-R-EV | groupe MONEYVAL
    fr
    Definition mécanisme d'évaluation et de pression institué au sein du Conseil de l'Europe ayant pour objectif d'assurer que les Etats membres mettent en place un système efficace pour contrer le blanchiment et le financement du terrorisme et qu'ils respectent les normes internationales pertinentes dans ce domaine, ainsi que de réaliser des études typologiques sur les méthodes, tendances et techniques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme Reference "Conseil-FR, d'après le rapport annuel 2009 du Comité d'expertssur l'évaluation des mesures de luttecontre le blanchiment des capitauxet le financement du terrorisme http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2009_AnnualReport_fr.pdf (20.5.2011)"
  2. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · LAW|criminal law|criminal law · SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social problem|crime|organised crime · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · LAW|criminal law|offence|crime against property|fraud

    #660478

    IATE #3579577
    EGMLTF Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    sainghrúpa um sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Expertengruppe für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    de
    Definition im Februar 2013 eingesetzte informelle ständige Sachverständigengruppe aus hochrangigen Vertretern, die in den nationalen Verwaltungen der EU-Mitgliedstaaten und der EWR-Länder für die Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich sind, zu deren Aufgabe die Unterstützung der Kommission bei der Ausarbeitung von politischen Initiativen gehört Reference "Beschluss der Kommission vom 14.12.2017 zur Einsetzung einer Expertengruppe der Kommission für elektronische Identifizierung und KYC-Fernprüfverfahren (4.9.2019)"
    Comment Aufgaben im Einzelnen: Fachliche Beratung der Kommission bei der Vorbeitung von Durchführungsmaßnahmen, d. h., bevor die Kommission die Maßnahmenentwürfe einem Komitologieausschuss unterbreitet Koordinierung mit den Mitgliedstaaten, Meinungsaustausch Unterstützung der Kommission bei der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte Unterstützung der Kommission bei der Ausarbeitung von Legislativvorschlägen und politischen Initiativen
    Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing | EGMLTF | Expert Group on Money Laundering and Financing of Terrorism | experts group on anti-money laundering and terrorist financing
    en
    Definition "consultative body advising the European Commission on anti-money laundering and terrorist financing issues, helping to prepare delegated acts, legislative proposals and policy initiatives, and coordinating with Member States" Reference "COM-HU, based on: European Commission > Register of Commission expert groups and other similar entities > Group Details > Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing (E02914) (14.8.2019)"
    groupe d'experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | EGMLTF
    fr
    Definition "organe consultatif pour les questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui: - aide la Commission européenne à élaborer des actes délégués, propositions législatives et autres initiatives - assure la coordination avec les États membres et procède à des échanges de vues - fournit une expertise à la Commission européenne lors de la préparation de mesures d'exécution" Reference "COM-FR, d'après: Site de la Commission européenne, Registre des groupes d'experts de la Commission et autres entités similaires, Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing (12.12.2019)"
    EGMLTF
    mul
  3. FINANCE|financial institutions and credit

    #684494

    IATE #3573948
    maoirseoir airgeadais don chomhrac in aghaidh sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    maoirseoir airgeadais AML/CFT Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Finanzaufsichtsbehörde
    de
    AML/CFT supervisor | AML/CFT financial supervisor
    en
    Definition authority charged with the supervision of financial institutions to ensure compliance with the requirements set in the field of anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) Reference COM-Terminology Coordination, based on:European Commission. Correspondence with Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST) dated 30.8.2017
    Comment "AML/CFT supervision is one of the prudential requirements [ IATE:1125502 ]. In some Member States of the EU, the prudential supervisor and the AML/CFT supervisor are not the same authority. The task of prudential supervision can be assigned to the Central Bank (at EU level, the ECB – Single Supervisory Mechanism is the central prudential supervisor of financial institutions in the euro area and in non-Euro countries that choose to join the SSM) while the AML/CFT supervision can be undertaken by a Ministry or an Agency (there is no single body at EU level charged with AML supervision). Reference: - European Commission. Correspondence with Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST) dated 30.8.2017. - European Commission>Business, Economy, Euro > Banking and finance> Banking union > Single Supervisory Mechanism, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/single-supervisory-mechanism_en [5.10.2017]"
    autorité de surveillance financière de la LBC/FT | autorités de surveillance de LBC/FT
    fr
    Definition autorité chargée de surveiller la conformité du secteur financier aux règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) Reference COM-FR
    Comment "Voir également:- autorité de surveillance prudentielle [IATE:3523312 ]- LBC/FT [IATE:2222113].<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>"
  4. EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law

    #613802

    IATE #911534
    Gníomhaíocht Chomhpháirteach maidir le sciúradh airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Gemeinsame Maßnahme betreffend Geldwäsche | Geldwäsche | Ermittlung | Einfrieren | Beschlagnahme | Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten
    de
    Joint Action on money laundering | tracing money | freezing money | seizing money | confiscation of assets | instrumentalities for money laundering | proceeds of crime
    en
    action commune sur le blanchiment d'argent
    fr
  5. EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations

    #614323

    IATE #917656
    Clár Domhanda in aghaidh Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Globales Programm gegen Geldwäsche
    de
    Global Programme against Money Laundering | GPML
    en
    Definition UN Programme to combat money laundering by encouraging anti-money laundering policy development, monitoring and analysing the problems and responses, raising public awareness about money laundering, and acting as a coordinator of joint anti-money laundering initiatives by the United Nations with other international organizations. Reference "United Nations Office on Drugs and Crime http://www.unodc.org/unodc/money_laundering.html (10.4.06)"
    Programme mondial contre le blanchiment de l'argent
    fr
    Comment programme de recherche et d'assistance technique de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
  6. TRADE|trade · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital

    #640821

    IATE #2249742
    sciúradh airgid trádáilbhunaithe Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    handelsbasierte Geldwäsche
    de
    Definition "die wesentlichen Techniken der handelsbasierten Geldwäsche sind: Manipulation des Lieferwertes (""over-"" und ""under-invoicing""); mehrfaches Verrechnen von Waren; Lieferung falscher Mengen (""over-"" und ""under-shipments""); falsche Warenbeschreibungen" Reference "Institut für Wertewirtschaft http://wertewirtschaft.org/magazin/?id=1425"
    Comment DIV: st 23.6.08
    trade-based money laundering | TBML
    en
    Definition use of trade to move money for the purpose of disguising its origins and integrating it into the formal economy Reference "COM-Terminology Coordination, based on:Financial Action Task Force (FATF) > Publications > Methods and Trends > Trade-Based Money Laundering, http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-basedmoneylaundering.html [20.10.2017]"
    blanchiment d’argent basé sur le commerce | TBML | blanchiment de capitaux fondé sur le commerce | blanchiment de capitaux lié aux activités commerciales | blanchiment de capitaux basé sur les activités commerciales | blanchiment de capitaux fondé sur des activités commerciales | blanchiment de capitaux dans les activités commerciales | blanchiment de capitaux dans le cadre d'activités commerciales
    fr
    Definition utilisation des voies légales du commerce pour blanchir de l'argent sale et l'intégrer dans l'économie formelle Reference COM-FR
  7. FINANCE|taxation

    #656627

    IATE #3570417
    faisnéis maidir leis an sciúradh airgid a chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche | Informationen aus der Geldwäschebekämpfung | im Rahmen der Geldwäschebekämpfung gewonnene Informationen
    de
    anti-money-laundering information | AML information
    en
    Definition information about entities that is likely to be of use in combating money laundering Reference Council-EN
    Comment "Such information crucially covers beneficial ownership (see: beneficial owner) of entities. The main EU instrument under which it is collected is Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, which draws on the recommendations of the Financial Action Task Force."
    informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
    fr
    Definition informations concernant des titulaires de compte pouvant servir à la lutte contre le blanchiment de capitaux Reference Conseil-FR
    Comment "Ces informations visent l'identification des bénéficiaires effectifs des structures intermédiaires détentrices de comptes financiers et sont obtenues en application de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, qui repose sur les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI)."
  8. LAW|criminal law · FINANCE · EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice

    #676259

    IATE #914103
    Líonra de na hAonaid um Fhaisnéis Airgeadais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    FIU.NET Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Informationsaustausch- und Analysesystem betreffend Geldwäsche | FIU.NET
    de
    Definition automatisierte Kommunikationsplattform zum Informationsaustausch und zur Zusammenarbeit zwischen den Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen (Financial Intelligence Units — FIU) bei der Auswertung und Ermittlung von Tatsachen, die auf Geldwäsche hindeuten Reference "Gesamthaushaltsplan der EU 2006, ABl. L 78/2006, CELEX:32006B0179/DE"
    Comment "eingerichtet gemäß dem Aktionsplan zur Umsetzung Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags über den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, CELEX:31999Y0123(01)/DE ; DIV: ESI 9.8.06"
    Financial Intelligence Units Network | FIU.net | Europol system | FIUNET | FIU NET | system for the exchange of information and analysis on money laundering
    en
    Definition decentralised computer network supporting the Financial Intelligence Units in the European Union in their fight against money laundering and terrorist financing Reference "https://www.europol.europa.eu/about-europol/financial-intelligence-units-fiu-net [31.1.2017]"
    Comment "See IATE:905466 for Financial Intelligence Unit."
    FIU.net | réseau des cellules de renseignement financier | CRF.NET | réseau CRF net
    fr
    Definition "réseau sécurisé et décentralisé d'échange de données opérationnelles connectant entre elles les cellules de renseignement financier des États membres de l'UE" Reference "Conseil-FR, d'après le site du ministère de l'économie, Tracfin, Les travaux au sein de l'Union européenne (5.10.2021)"
    Comment "Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du Traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice ( CELEX:31999Y0123(01)/FR ) proposait de mettre en place un ""système d'échange d'informations et d'analyse en matière de blanchiment d'argent"". Ce fut fait en 2004 sous la forme concrète du réseau FIU.NET."
  9. LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation

    #651107

    IATE #3551972
    Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le Sciúradh Airgid agus maidir le Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus Maoiniú Leata a Chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Context 'Mar gheall ar fhairsinge na gníomhaíochta a bheidh le déanamh, ba cheart go n-áiritheodh an tAontas go ndéanfaí na Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le Sciúradh Airgid agus maidir le Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus Maoiniú Leata a Chomhrac a ghlac FATF an 16 Feabhra 2012 (“Moltaí athbhreithnithe FATF”) agus, go háirithe, Moladh 16 de chuid FATF maidir le haistrithe de dhroim sreinge (“Moladh 16 de chuid FATF”), agus an nóta léirithe athbhreithnithe maidir lena chur chun feidhme a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach ar fud an Aontais agus, go háirithe, nach mbeidh aon idirdhealú nó neamhréiteach ann idir íocaíochtaí náisiúnta laistigh de Bhallstát, ar thaobh amháin, agus íocaíochtaí trasteorann idir Ballstáit, ar an taobh eile.' Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
    internationale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung
    de
    Definition "universell anerkannte Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung, die die Empfehlungen der FATF vom 16.2.2012, die ""Interpretive Notes"" (Auslegungshinweise) zu den einzelnen Empfehlungen und die jeweils zugehörigen Glossare umfassen" Reference "Council-DE gestützt auf FATF-Homepage http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html (29.10.14)"
    Comment "Wortlaut der FATF-Empfehlungen (EN) vom 16.2.2012 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf (29.10.14)"
    International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation
    en
    Definition "universally recognised standards for combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation, comprising the Financial Action Task Force [IATE:812678 ] Recommendations and their interpretive notes, together with the applicable definitions in the glossary of specific terms used in the Recommendations" Reference "Council-NL, based on: Financial Action Task Force website > International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - The FATF Recommendations - February 2012 > FATF/OECD, 2013, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf [17.10.2013]"
    Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération
    fr
    Definition --- Reference "Site du GAFI, http://www.fatf-gafi.org/fr/themes/recommandationsgafi/documents/normesinternationalessurlaluttecontreleblanchimentdecapitauxetlefinancementduterrorismeetdelaproliferation.html (23.10.2013)"
    Comment "Voir aussi: Groupe d'action financière (GAFI) [ IATE:812678 ]."
  10. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations · LAW|criminal law

    #614322

    IATE #917655
    IMoLIN Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Líonra Idirnáisiúnta Faisnéise um Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Internationales Netz zur Bekämpfung der Geldwäsche
    de
    Definition von den Vereinten Nationen eingerichtetes, auf der Zusammenarbeit verschiedener Organisationen beruhendes internetgestütztes Netz, das Regierungen, Organisationen und Privatpersonen bei der Bekämpfung der Geldwäscherei unterstützt Reference "IMoLIN-Website: http://www.imolin.org/imolin/index.html"
    Comment DIV: ESI 8.8.06
    International Money Laundering Information Network | IMoLIN
    en
    Definition A one-stop AML/CFT research resource established in 1998 by the United Nations on behalf of a partnership of international organizations involved in anti-money laundering. It is an Internet-based network assisting governments, organizations and individuals in the fight against money laundering. It includes a database on legislation and regulation throughout the world (AMLID), an electronic library, and a calendar of events in the anti-money laundering field. Reference "IMoLIN website http://www.imolin.org/imolin/index.html (10.4.06)"
    Comment Administered and maintained by the Anti-Money Laundering Unit (AMLU) of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
    Réseau international d'information sur le blanchiment de l'argent | IMoLIN
    fr
    Comment mis en place par l'ONU, le Conseil de l'Europe, l'Organisation des États américains et d'autres instances internationales dans le cadre du Programme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent
  11. EUROPEAN UNION · LAW · FINANCE

    #637964

    IATE #1915945
    an Coiste Teagmhála um chosc ar úsáid an chórais airgeadais chun críche sciúrtha airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Kontaktausschuss für die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche
    de
    Contact Committee on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
    en
    Comité de contact en matière de prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
    fr
  12. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · POLITICS|politics and public safety · LAW|criminal law · LAW|international law · FINANCE

    #639359

    IATE #2229424
    an Coinbhinsiún um Sciúradh, Cuardach, Urghabháil agus Coigistiú na bhFáltas ó Choireacht agus um Maoiniú Sceimhlitheoireachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Context ciallaíonn “ Coinbhinsiún 2005 ” Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Sciúradh, Cuardach, Urghabháil agus Coigistiú na bhFáltas ó Choireacht agus um Maoiniú Sceimhlitheoireachta, arna dhéanamh i Vársá an 16 Bealtaine 2005 Reference an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach) 2008, 2(1)
    Konvention des Europarates über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten
    de
    Comment Warschau, 16.05.2005
    Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism | Council of Europe Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the financing of terrorism
    en
    Definition Convention covering both the prevention and the control of money laundering and the financing of terrorism. Reference "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Summaries/Html/198.htm (2.5.2012)"
    Comment Signed: Warsaw, 16.5.2005 Entry into force: 1.5.2008 European Treaty Series (ETS) No. 198 Authentic versions: EN-FR
    Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme | Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme
    fr
    Definition convention traitant à la fois de l'action préventive et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme Reference "Site du Conseil de l'Europe, ""Détails du traité n° 198 Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme"" (29.7.2020)"
    Comment Signature: 16.5.2005 à Varsovie Entrée en vigueur: 1.5.2008 Conseil de l'Europe; STCE n° 198 Versions authentiques: EN-FR
  13. FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

    #666055

    IATE #3619800
    údarás neamh‑AML/CFT Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    nicht für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Behörde
    de
    non-AML/CFT authority
    en
    Definition supervisory authority with a mandate/competence in other areas than AML/CFT but cooperating with AML/CFT authorities in particular contexts Reference "COM-Terminology Coordination, based on:Proposal for a Regulation establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010, Article 2(5)"
    Comment Non-AML/CFT Authorities under the EU AML/CFT framework include:a) a competent authority as defined in Article 4(1), point (40) of Regulation (EU) No 575/2013;b) ECB when it carries out the tasks conferred on it by Council Regulation (EU) No 1024/2013;c) a resolution authority designated in accordance with Article 3 of Directive 2014/59/EU;d) a deposit guarantee schemes (‘DGS’) designated authority as defined in Article 2(1), point (18) of Directive 2014/49/EU.
    autorité non LBC-FT
    fr
    Definition autorité de surveillance dont le mandat ne concerne pas la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais qui collabore avec les autorités LBC-FT dans certaines circonstances Reference "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"
    Comment Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, une autorité non LBC-FT est:a) une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40) du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 50 ;b) la Banque centrale européenne, lorsqu’elle s’acquitte des missions que lui confie le règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil;c) une autorité de résolution désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil; d) une autorité désignée pour un système de garantie des dépôts (SGD) au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil.
  14. POLITICS|politics and public safety|public safety · LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital

    #682677

    IATE #3526739
    an Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid a Chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críche sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    dritte Geldwäscherichtlinie | 3. Geldwäscherichtlinie | Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
    de
    Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive | 3AMLD | Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | AMLD
    en
    Definition --- Reference "CELEX:32005L0060"
    Comment "The Directive amended the First Anti-Money Laundering Directive (Directive 91/308/EEC) It was repealed by Directive (EU) 2015/849 of 20 May 2015 (Fourth Anti-Money Laundering Directive) with effect from 26.6.2017, CELEX:32015L0849 [ IATE:3568594 ] Chronology: - First AML Directive: Directive 91/308/EEC, CELEX:31991L0308 - Second AML Directive: Directive 2001/97/EC, CELEX:32001L0097 - Third AML Directive: Directive 2005/60/EC, CELEX:32005L0060 - Fourth AML Directive: Directive (EU) 2015/849, CELEX:32015L0849 - New proposal ( CELEX:52016PC0450 ): amendment of AMLD4 including as regards virtual currencies [ IATE:3556222 ]A short introduction to this proposal can be found in Lexicology http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acb6e149-0f65-488b-87ba-080304c63806&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2016-11-22&utm_term= [23.11.2016]"
    3ème directive LBC/FT | troisième directive anti-blanchiment | Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | 3e directive anti-blanchiment
    fr
  15. POLITICS|parliament · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament

    #648470

    IATE #3541919
    an coiste speisialta um choireacht eagraithe, um éilliú agus um sciúradh airgid Reference ---
    ga
    Sonderausschuss gegen organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche
    de
    special committee on organised crime, corruption and money laundering
    en
    commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux
    fr
    Definition "Cette commission, composée de 45 membres, est investie des attributions suivantes: "" a) analyser et évaluer l'ampleur de la criminalité organisée, de la corruption et du blanchiment de capitaux, ainsi que ses effets sur l'Union et les États membres, et proposer des mesures permettant à l'Union européenne (...); b) analyser et évaluer la manière dont la législation européenne sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment des capitaux est mise en œuvre actuellement, ainsi que les politiques afférentes, (...); c) examiner et contrôler la mise en œuvre du rôle et des activités des agences de l'Union européenne chargées des affaires intérieures (...); d) traiter des questions mentionnées dans sa résolution du 25 octobre 2011 sur la criminalité organisée dans l'Union européenne, (...); e) à cet effet, établir les contacts nécessaires, effectuer des visites et organiser des auditions avec les institutions de l'Union européenne, les institutions nationales, européennes et internationales, les parlements et les gouvernements des États membres et des pays tiers, ainsi qu'avec des représentants de la communauté scientifique, du monde des affaires et de la société civile, des acteurs de terrain, des organisations de défense des victimes, et avec des fonctionnaires qui luttent quotidiennement contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, tels que des policiers, des juges et des magistrats, et des acteurs de la société civile qui œuvrent en faveur d'une culture de la légalité dans des zones difficiles;""" Reference "Décision du Parlement européen sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat d'une commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, P7_TA-PROV(2012)0078 : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0078+0+DOC+XML+V0//FR [9.5.2012]"
  16. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW|criminal law

    #608936

    IATE #840210
    an Coinbhinsiún maidir le Sciúradh, Cuardach, Urghabháil agus Coigistiú a dhéanamh ar na Fáltais ó Choireacht Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten | Verfall | Geldwäsche-Übereinkommen
    de
    Comment Strassburg, 08.11.1990
    Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime | Money Laundering Convention
    en
    Definition The aim of this Convention is to facilitate international co-operation and mutual assistance in investigating crime and tracking down, seizing and confiscating the proceeds thereof. The Convention is intended to assist States in attaining a similar degree of efficiency even in the absence of full legislative harmony. Reference "Council of Europe Treaty Series summary http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/141.htm (30.4.2012)"
    Comment Signed: Strasbourg, 8.11.1990 Entry into force: 1.9.1993European Treaty Series (ETS) No. 141Authentic versions: EN-FR
    Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
    fr
    Definition convention dont l'objet est de faciliter la coopération internationale et l'entraide pour l'investigation, le dépistage, la saisie et la confiscation du produit de tout type de criminalité Reference "site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/141.htm (2.4.2012)"
    Comment Signature: 8.11.1990 à StrasbourgEntrée en vigueur: 1.9.1993Conseil de l'Europe; STCE n° 141Versions authentiques: EN-FR
  17. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament

    #655904

    IATE #3569151
    Coiste Fiosrúcháin maidir le Sciúradh Airgid, le Seachaint Cánach agus le hImghabháil Cánach Reference EP reference database Codict
    ga
    Coiste fiosrúcháin chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe agus ar dhrochriarachán líomhnaithe i bhfeidhmiú dhlí an Aontais i ndáil le sciúradh airgid, le seachaint cánach agus le himghabháil cánach Reference EP reference database Codict
    ga
    Untersuchungsausschuss zu Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung | Untersuchungsausschuss zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung | PANA-Ausschuss | Untersuchungsausschuss zu den Panama-Papieren
    de
    'Panama Papers' inquiry committee | PANA Committee | Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion | Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
    en
    "commission d'enquête sur les ""Panama papers""" | Commission d'enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale | Commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale | commission PANA
    fr
    Definition "commission d'enquête instaurée en vertu de l'article 198 du règlement du Parlement européen pour enquêter sur les ""Panama papers"", qui ont révélé des informations détaillées concernant des entreprises offshore et leurs bénéficiaires effectifs" Reference "PE-FR, d'après le site du Parlement européen, Actualités, Communiqués de presse, http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160414IPR23111/Commission-d'enqu%C3%AAte-du-Parlement-europ%C3%A9en-sur-les-Panama-papers [26.5.2016]"
    02A90 | PANA
    mul
  18. POLITICS|politics and public safety|public safety · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital

    #684063

    IATE #3568594
    an Ceathrú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid a Chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    AMLD Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Treoir (AE) 2015/849 maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc Reference Comhairle-GA
    ga
    Language usage Tá an teideal seo débhríoch, ní leír gurb é úsáid an chorais airgeadais atá á chosc. Sa Treoir agus sa Rialachán a glacadh sa réimse céanna in 2024, ba é an leagan a úsáideadh ná 'chun cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha an sciúrtha airgid nó mhaoiniú na sceimhlitheoireachta'. Sin an leagan a mholtar a úsáid seachas nuair is tagairt dhíreach do Threoir 2015/849 atá i gceist.
    Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críoch sciúrtha airgid nó maoinithe sceimhlitheoireachta Reference Comhairle-GA
    ga
    Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Reference Comhairle-GA
    ga
    vierte Geldwäscherichtlinie | vierte Richtlinie gegen Geldwäsche | vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche | Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
    de
    Fourth Anti-Money Laundering Directive | Fourth AML Directive | AMLD4 | 4AMLD | Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing | Fourth European Union Anti-Money Laundering Directive | 4th European Union Anti-Money Laundering Directive | Fourth European Union AML Directive | 4th European Union AML Directive | Fourth EU Anti-Money Laundering Directive | 4th EU Anti-Money Laundering Directive | Fourth EU AML Directive | 4th Anti-Money Laundering Directive | 4th AML Directive | 4th EU AML Directive | 4th European Union AMLD | 4th EU AMLD | Fourth European Union AMLD | Fourth EU AMLD | Fourth AMLD | 4th AMLD
    en
    Definition --- Reference "CELEX:32015L0849"
    Comment "Entry into force: 26.6.2015 Repealed Directive 2005/60/EC (Third AML Directive) [ IATE:3526739 ]. Chronology: - First AML Directive: Directive 91/308/EEC, CELEX:31991L0308 - Second AML Directive: Directive 2001/97/EC, CELEX:32001L0097 - Third AML Directive: Directive 2005/60/EC, CELEX:32005L0060 - Fourth AML Directive: Directive (EU) 2015/849, CELEX:32015L0849 - New proposal ( CELEX:52016PC0450 ): amendment of AMLD4 including as regards virtual currencies [ IATE:3556222 ]A short introduction to this proposal can be found in Lexicology http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acb6e149-0f65-488b-87ba-080304c63806&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2016-11-22&utm_term= [23.11.2016]"
    quatrième directive anti-blanchiment | quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment des capitaux | Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
    fr
    Comment "Entrée en vigueur: 26.6.2015.A abrogé la troisième directive anti-blanchiment (= 2005/60/CE) [ IATE:3526739 ]Chronologie des textes précédents:- première directive anti-blanchiment: directive 91/308/CEE, CELEX:31991L0308 - deuxième directive anti-blanchiment: directive 2001/97/CE, CELEX:32001L0097 - troisème directive anti-blanchiment: directive 2005/60/CE, CELEX:32005L0060 "
  19. FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|taxation

    #615032

    IATE #921447
    Prionsabail Wolfsberg maidir leis an Sciúradh Airgid a Chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Wolfsberg-Grundsätze zur Bekämpfung von Geldwäsche | Wolfsberg-Prinzipien
    de
    Definition von einer Gruppe von Finanzinstituten, der Wolfsberg-Gruppe, vereinbarte Verhaltenskodizes, die Korruption und Geldwäsche unterbinden sollen Reference "Wolfsberg-Gruppe, http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/monitoring-german.pdf ; Schlussbericht der Enquête-Kommission Globalisierung der Weltwirtschaft – Herausforderungen und Antworten vom 13. Mai 2002, Fußnote 19, http://www.bundestag.de/gremien/welt/glob_end/2_3_2.html"
    Comment DIV: ESI 8.8.06
    Wolfsberg Anti-Money Laundering (AML) Principles | Wolfsberg AML principles | private banking principles
    en
    Definition Set of recommended practices compiled by an association of twelve global banks to help financial institutions to manage money laundering risks in relation to correspondent and private banking activities. Reference "The Wolfsberg Group http://www.wolfsberg-principles.com/index.html"
    principes anti-blanchiment de Wolfsberg | directives mondiales pour les services bancaires privés | principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes
    fr
    Definition ensemble de directives mondiales anti-blanchiment portant sur les services bancaires privés et les relations de banque correspondante Reference ---
    Comment "Comprennent:- les directives mondiales anti-blanchiment pour les services bancaires privés (texte sur http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/private-french.pdf )- les principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes (texte sur http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/correspondent.french.pdf )"
  20. LAW|criminal law · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · POLITICS|executive power and public service|public administration · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice

    #613366

    IATE #905466
    an tAonad um Fhaisnéis Airgeadais Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    AFA Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen | Zentralstelle zur Entgegennahme von Geldwäscheverdachtsanzeigen | zentrale Meldestelle | FIU | Zentralstelle für Verdachtsmeldungen
    de
    Definition eine zentrale nationale Stelle, die zuständig ist für die Entgegennahme (und, sofern zulässig, das Ersuchen um), Analyse und Weitergabe an die zuständigen Behörden von geheimhaltungsbedürftigen Finanzinformationen, die i) mutmaßliche Erträge aus Straftaten betreffen oder ii) aufgrund nationaler Vorschriften oder Regelungen für die Bekämpfung der Geldwäsche benötigt werden Reference "Definition der Egmont-Gruppe ( IATE:895431 ), zitiert aus Vorbeitrittsvereinbarung über die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zwischen den Mitgliedstaaten der EU und den beitrittswilligen Ländern Mittel- und Osteuropas und Zypern, ABl. C_220/1998, S.1 CELEX:41998D0715/DE"
    Comment Einrichtung auf dem G8-Ggipfel 1998 in Birmingham beschlossen
    Financial Intelligence Unit | Financial Information Unit | FIU
    en
    Definition central, national agency responsible for receiving (and, as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information (i) concerning suspected proceeds of crime and potential financing of terrorism, or (ii) required by national legislation or regulation, in order to combat money laundering and financing of terrorism Reference "Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/198 [6.4.2016]"
    cellule de renseignement financier | bureau de communication en matière de blanchiment d'argent | CRF
    fr
    Definition unité nationale centrale chargée de recevoir (et, dans la mesure où elle en a le droit, de demander), d'analyser et de transmettre aux autorités compétentes les déclarations d'informations financières: i) concernant des avoirs suspectés d'être des produits ou des biens servant au financement du terrorisme, ou ii) requises par la législation ou par la réglementation nationale, afin de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme Reference "Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/198.htm"