Gaois

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40 results

  1. CJEU|LAW|Criminal law

    #662425

    IATE #3584007
    sciúradh airgid Reference "(1) An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise), 2001, Alt 21 https://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2001/a5001i.pdf[02.02.2017] / / (2) Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin, Aguisin I CELEX:32016R0794/GA"
    ga
    Geldwäsche | Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte | Geldwäscherei
    de
    Definition Verbergen, Verschleiern der Herkunft, Vereiteln oder Gefährden der Ermittlung der Herkunft, des Auffindens, des Verfalls, der Einziehung oder der Sicherstellung eines aus einem Verbrechen eines anderen oder aus bestimmten Vergehen eines anderen herrührenden Gegenstandes. [DE] [AT] Reference Gerhard Köbler, Juristisches Wörterbuch, 15. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München 2012
    Comment Als Tatobjekte der Geldwäsche kommen nicht nur Geld, sondern Vermögenswerte aller Art in Betracht, z. B. Forderungen, Grundstücke oder Beteiligungen an Gesellschaften.
    money laundering
    en
    Definition Legitimising money from organised or other crime by paying it through normal business channels. [UK] Reference Oxford dictionary of law , OUP, New York, 2009, ISBN 978-0-19-955124-8, p. 356.
    blanchiment d'argent | blanchiment de capitaux
    fr
    Definition Action d'introduire des capitaux d'origine illicite dans les circuits financiers et bancaires réguliers. [FR] Reference Gérard Cornu, «Vocabulaire juridique», PUF, Paris, 2011, ISBN : 978-2-13-058911-2, p. 131. [Définition partiellement reprise]
  2. LAW|criminal law|offence · FINANCE

    #675497

    IATE #855787
    sciúradh airgid Reference "Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach, CELEX:32010R1093/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Context """..bearta chun sciúradh airgid a chomhrac, agus...""" Reference "Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach, CELEX:32010R1093/GA"
    Geldwäsche | Kapitalwäsche | Waschen von Erlösen aus Straftaten | , Waschen von Vermögen | Waschen von Vermögenswerten | Waschen von Vermögensgegenständen
    de
    Definition Einschleusung illegaler Erlöse aus bestimmten Straftaten (zum Beispiel aus Drogenhandel, Waffenhandel) in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf Reference "http://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche ; http://bundesrecht.juris.de/stgb/__261.html [15.9.2016]"
    Comment "§ 261 StgB: Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte: ""(1) Wer einen Gegenstand, der aus einer [...] rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, dessen Herkunft verschleiert oder die Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, den Verfall, die Einziehung oder die Sicherstellung eines solchen Gegenstandes vereitelt oder gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft."""
    money laundering | asset laundering | money-laundering
    en
    Definition process by which criminals attempt to conceal the true origin and ownership of the proceeds of their criminal activities Reference "Cayman Islands Financial Reporting Authority, http://www.fra.gov.ky/contents/page/4 [17.7.2013]"
    blanchiment de capitaux | blanchiment d'argent | blanchiment des avoirs | blanchissage d'argent | recyclage d'argent
    fr
    Definition action d'introduire des capitaux d'origine illicite dans les circuits financiers et bancaires réguliers Reference G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2000
    Comment "Voir aussi: recyclage de capitaux [ IATE:784920 ]"
  3. LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation

    #675256

    IATE #812678
    FATF Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Context 'Is é is aidhm leis an gcomhar idirnáisiúnta faoi chuimse an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) agus le cur chun feidhme domhanda a chuid moltaí sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc le linn cistí a aistriú.' Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
    an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Context 'Is é is aidhm leis an gcomhar idirnáisiúnta faoi chuimse an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) agus le cur chun feidhme domhanda a chuid moltaí sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc le linn cistí a aistriú.' Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
    TFGA Reference Comhairle-GA
    ga
    Financial Action Task Force | "Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung""" | FATF
    de
    Definition 1989 auf dem G7-Gipfel in Paris eingesetzte internationale Sachverständigengruppe, die die Methoden der Geldwäsche analysiert, Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung entwickelt und sich auf nationaler und internationaler Ebene für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen und die Koordinierung der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften einsetzt Reference "Website der FATF: http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2966,en_32250379_32235720_33625510_1_1_1_1,00.html ; http://de.wikipedia.org/wiki/FATF"
    Comment "Ihr Auftrag wurde später auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ausgedehnt. Die sog. 40 Empfehlungen (Geldwäsche) [ http://www.fatf-gafi.org/document/28/0,2340,en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html#40recs ; http://www.wpk.de/pdf/wpk-news_40_fatf_empfehlungen_2003.pdf ] und 9 Sonderempfehlungen (Terrorismusfinanzierung) [ http://www.fatf-gafi.org/document/9/0,2340,en_32250379_32236920_34032073_1_1_1_1,00.html ] der FATF sind inzwischen weltweit maßgeblich. Nach dem Modell der FATF wurden verschiedene Regionalorganisationen gegründet. DIV: rsz, 22.11.96; UPD: esi 9.8.06"
    Financial Action Task Force | FATF
    en
    Definition inter-governmental body established in 1989 by the Ministers of its Member jurisdictions to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system Reference "'Who we are'. FATF, http://www.fatf-gafi.org/about/ [23.10.2017]"
    Comment "See also:- Asia/Pacific Group [ IATE:350656 ] - Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering [ IATE:932748 ]- anti-money laundering and combating the financing of terrorism [ IATE:2222113 ]- International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation [ IATE:3551972 ]- Middle East and North Africa Financial Action Task Force [ IATE:2221749 ]- Cooperating and Supporting Nations [ IATE:916108 ]- Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism [ IATE:2221747 ]- Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group [ IATE:925724 ]"
    Groupe d'action financière | GAFI | Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux
    fr
    Definition organisme intergouvernemental dont le but est de développer et de promouvoir des politiques nationales et internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international Reference "Site du GAFI > Qui sommes-nous?[31.10.2017]"
    Comment "Le GAFI a été créé en juillet 1989 lors du Sommet du G7 de Paris. Voir aussi: ""Les quarante Recommandations du GAFI (8.7.2022)"""
  5. EUROPEAN UNION · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law · FINANCE

    #614039

    IATE #914769
    Grúpa Saineolaithe um Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    "informelle Sachverständigengruppe ""Geldwäsche""" | "Sachverständigengruppe ""Geldwäsche"""
    de
    Definition "1998 von der Multidisziplinären Gruppe ""Organisierte Kriminalität"" (MDG) eingesetzte Gruppe, die die Wirksamkeit der Geldwäschebekämpfung in den MS untersuchen, etwaige rechtliche Probleme und Hindernisse feststellen und entsprechende Empfehlungen an die MDG richten sollte" Reference ---
    Comment Gruppe existiert nicht mehr. DIV: st 10.1.00, UPD: esi 9.8.06
    Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group
    en
    Definition Group set up by the Multidisciplinary Group on Organised Crime to identify legal and operational obstacles within the EU to the suppression of money laundering. Reference 8061/98
    Comment See Annex to 8061/98 for the Group's terms of reference and 12706/98 for its draft report. The Group is no longer active.
    Groupe d'experts sur le blanchiment des capitaux | Groupe informel d'experts sur le blanchiment des capitaux
    fr
    Comment groupe informel d'experts qui a rendu son rapport en 1998
  6. LAW|criminal law · FINANCE

    #612718

    IATE #895336
    an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais do Stáit Mhuir Chairib Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    CFATF Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Financial Action Task Force - Karibik | "Karibische Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung""" | "Karibische Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche""" | CFATF
    de
    Definition infolge von Treffen in Aruba 1990 und in Kingston (Jamaica) 1992 geschaffene Organisation von 30 Staaten des karibischen Raums, die sich für die effektive Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung einsetzt Reference "Website der CFATF: http://www.cfatf.org/"
    Comment "Das gemeinsame Konzept wurde in den 19 Empfehlungen von Aruba formuliert. Diese ergänzen die 40 Empfehlungen der FATF [ IATE:812678 ] und die einschlägigen internationalen Vereinbarungen im Hinblick auf die besonderen Gegebenheiten in der Region. Ein weiterer grundlegender Text ist die Erklärung von Kingston; UPD: esi 9.8.06"
    Caribbean Financial Action Task Force | Caribbean Office of FATF | CFATF
    en
    Definition A regional FATF-style organisation of thirty states of the Caribbean Basin which have agreed to implement common counter-measures to address the problem of criminal money laundering. Reference "CFATF homepage http://www.cfatf.org/ (10.4.06)"
    Comment Established as the result of meetings convened in Aruba in May 1990 and Jamaica in November 1992.
    Groupe d'action financière pour les Caraïbes | Groupe d'action financière des Caraïbes | GAFI des Caraïbes | GAFI pour les Caraïbes | GAFIC
    fr
    Comment "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ]"
  7. LAW|criminal law|criminal law

    #639079

    IATE #2221749
    MENAFATF Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais don Mheánoirthear agus don Afraic Thuaidh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    MENAFATF | MENA FATF | Financial Action Task Force - Nahost- und Nordafrika | "Nahost- und Nordafrika-Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung""" | "Nahost- und Nordafrika-Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche"""
    de
    Definition "nach dem Modell der FATF IATE:812678 im Nov. 2004 in Bahrain gegründetes regionales Gremium, das sich der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung widmet" Reference "vgl. Website der MENAFATF http://www.menafatf.org/Home.asp"
    Comment Der MENAFATF gehören 14 Staaten im Nahen Osten und in Nordafrika an. Sie hat ihren Sitz in Bahrein. DIV: aih, 9.1.06; UPD: esi, 9.8.06
    Middle East and North Africa Financial Action Task Force | MENAFATF | FSRB MENA FATF | Middle East and North Africa FATF
    en
    Definition FATF-style regional organisation established in 2004 by the governments of 14 countries in the Middle East and North Africa. Reference "MENA FATF website http://www.menafatf.org/Home.asp"
    Comment "See IATE:812678 for FATF."
    GAFIMOAN | Groupe d'action financière de la région Moyen-Orient – Afrique du Nord | GAFI de la région Moyen-Orient – Afrique du Nord | Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord | Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord
    fr
    Comment "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ]"
  8. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation

    #615423

    IATE #925724
    Grúpa Oirthear agus Dheisceart na hAfraice um an sciúradh airgid a chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    ESAAMLG Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    "Ost- und südafrikanische Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche""" | ESAAMLG
    de
    Definition "nach dem Modell der FATF IATE:812678 geründete Regionalorganisation zur Bekämpfung der Geldwäsche" Reference "Website der ESAAMLG: http://www.esaamlg.org/index.php"
    Comment Die Website der Organisation enthält keinen Hinweis auf Terrorismusfinanzierung; DIV: ESI 10.8.06
    Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group | Eastern and Southern African Anti-Money Laundering Group | East and South Africa Anti-Money Laundering Group | East and South African Anti-Money Laundering Group | ESAAMLG
    en
    Definition FATF-style regional body set up in 1999 by 14 eastern and southern African states. Reference "ESAAMLG website http://www.esaamlg.org/index.php"
    Comment "See IATE:812678 for FATF."
    Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe | GABAOA
    fr
    Comment "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ]"
  9. LAW|criminal law · FINANCE

    #616321

    IATE #932748
    GAFISUD Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais Mheiriceá Theas in aghaidh Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    "Südamerikanische Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche"""
    de
    Definition "In Anlehnung an die FATF IATE:812678 gegründete Regionalorganisation zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung entsprechend den 40 Empfehlungen [ http://www.fatf-gafi.org/document/35/0,2340,en_32250379_32236869_34355875_1_1_1_1,00.html ] und den 9 Sonderempfehlungen [ http://de.wikipedia.org/wiki/FATF ] der FATF" Reference "FATF-Website: http://www.fatf-gafi.org/document/35/0,2340,en_32250379_32236869_34355875_1_1_1_1,00.html"
    Comment DIV: ESI 10.8.06
    Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering | GAFISUD
    en
    Definition A South American FATF-style body set up to work towards developing and implementing a comprehensive global strategy to combat money laundering and terrorist financing in accordance with the FATF Forty Recommendations and FATF Eight Special Recommendations. Reference "FATF website http://www.fatf-gafi.org/document/35/0,2340,en_32250379_32236869_34355875_1_1_1_1,00.html (10.4.06)"
    Comment Created on 8 December 2000 in Cartagena, Colombia by means of a memorandum of understanding by representatives of the governments of nine South American countries.
    Groupe d'action financière pour l'Amérique du Sud | Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du Sud/pour l'Amérique Amérique du Sud | GAFISUD
    fr
    Definition "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ], chargé de l'Amérique du Sud" Reference ---
  10. POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social policy|fight against crime · EUROPEAN UNION|European construction|deepening of the European Union|EU activity|EU action

    #665824

    IATE #3608549
    plean gníomhaíochta le haghaidh bheartas cuimsitheach an Aontais maidir le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Aktionsplan für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    de
    Comment Der Aktionsplan wird auf sechs Säulen aufgebaut:—Gewährleistung der wirksamen Umsetzung des bestehenden EU-Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;—Schaffung eines einheitlichen EU-Regelwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;—Einführung einer auf EU-Ebene angesiedelten Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;—Einrichtung eines Unterstützungs- und Kooperationsmechanismus für die zentralen Meldestellen;—Durchsetzung strafrechtlicher Bestimmungen und Informationsaustausch auf Unionsebene;—Stärkung der internationalen Dimension des EU-Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
    Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing | Action Plan for a comprehensive EU policy on preventing money laundering and terrorist financing | AML/CFT action plan
    en
    Definition "action plan setting out the measures the European Commission will take to implement a comprehensive policy on preventing money laundering and preventing the financing of terrorism (AML/CFT)" Reference "COM-Terminology Coordination and COM-EN, based on:- Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing- European Commission, 'Commission steps up fight against money laundering and terrorist financing' (23.3.2022), press release IP/20/800, Brussels, 7 May 2020"
    Comment The action plan is built on the following six pillars:—Ensuring the effective implementation of the existing EU AML/CFT framework;—Establishing an EU single rule book on AML/CFT;—Bringing about EU level AML/CFT supervision;—Establishing a support and cooperation mechanism for FIUs;—Enforcing Union-level criminal law provisions and information exchange;—Strengthening the international dimension of the EU AML/CFT framework.
    plan d'action pour une politique globale de l'Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
    fr
    Comment Le plan d'action se fonde sur six piliers:— veiller à la mise en œuvre effective du cadre de l’UE existant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,— mettre en place un corpus de règles LBC-FT unique à l’échelle de l’UE,—instaurer une surveillance de niveau européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,— créer un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier,— faire appliquer les dispositions de droit pénal et en matière d’échange d’informations arrêtées au niveau de l’Union,— renforcer la dimension internationale du cadre LBC-FT de l’UE.
  11. POLITICS|executive power and public service|administrative structures · INTERNATIONAL RELATIONS|defence|defence policy · LAW|criminal law|criminal law · FINANCE · GEOGRAPHY|America|North America · GEOGRAPHY|Asia and Oceania · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation

    #603411

    IATE #350656
    APG Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Grúpa na hÁise agus an Aigéin Chiúin Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    APGML Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Grúpa na hÁise agus an Aigéin Chiúin maidir le Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Asiatisch-Pazifische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche | APG | APGML
    de
    Definition "Im Februar 1997 in Bangkok in Anlehnung an die FATF IATE:812678 gegründete Gruppe, die sich um die Koordinierung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im asiatisch-pazifischen Raum bemüht und als Forum für den Erfahrungsaustausch zwischen ihren Mitgliedsländern dient" Reference "APG-Website http://www.apgml.org/about/terms.aspx"
    Comment Die Gruppe steht allen Ländern der Region offen. Sie arbeitet eng mit der FATF, deren 40 Empfehlungen und 9 Sonderempfehlungen sie sich zu eigen macht, und den anderen FATF-nahen Regionalorganisationen zusammen und lässt Beobachter einschlägiger internationaler Organisationen an ihren Tagungen teilnehmen. Sie hat ihren Sitz in Sidney; SGS 20/01/2006, UPD: ESI 10.8.06
    APG | Asia/Pacific Group | Asia/Pacific Group on Money Laundering | APGML
    en
    Definition autonomous and collaborative international organisation working towards the effective implementation and enforcement of internationally accepted standards against money laundering and the financing of terrorism, in particular the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Reference "Council-EN, based on the APG's official website http://www.apgml.org [10.4.2014]"
    Comment The APG was officially established in February 1997 at the Fourth (and last) Asia/Pacific Money Laundering Symposium in Bangkok as an autonomous regional anti-money laundering body. The APG is a voluntary and co-operative international body established by agreement among its members and is autonomous. It does not derive from an international treaty nor is it part of any international organisation.
    Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux | GAP
    fr
    Comment "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ], créé en février 1997."
  12. FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · LAW|criminal law|criminal law · FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

    #686452

    IATE #3619742
    coláiste maoirseachta AML/CFT Reference "Togra le haghaidh Rialachán maidir leis na sásraí atá le cur i bhfeidhm ag na Ballstáit chun cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta agus lena n‑aisghairtear Treoir (AE) 2015/849, CELEX:52021PC0423/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    coláiste maoirseachta um chomhrac an sciúrtha airgid agus mhaoiniú na sceimhlitheoireachta Reference Comhairle-GA
    ga
    Aufsichtskollegium für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AML/CFT-Aufsichtskollegium
    de
    Definition ständige Struktur für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zum Zwecke der Beaufsichtigung einer grenzüberschreitend tätigen Gruppe oder eines grenzüberschreitend tätigen Unternehmens Reference "Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849"
    anti-money-laundering/counter-terrorist-financing supervisory college | AML/CFT supervisory college | anti money laundering/counter terrorist financing supervisory college
    en
    Definition in the framework of EU anti-money-laundering legislation, permanent structure for cooperation and information sharing for the purposes of supervising a group or an entity operating on a cross-border basis Reference "Council Terminology Coordination, based on the proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 2(6)"
    Comment "Entities operating on a cross-border basis are defined in the proposal as obliged entities with at least one establishment in another Member State or in a third country."
    collège de surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | collège de surveillance LBC-FT
    fr
    Definition dans le cadre de la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, structure permanente de coopération et de partage d’informations destinée à surveiller un groupe ou une entité exerçant ses activités sur une base transfrontière Reference "COM-FR, d'après: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (13.12.2021), COM(2021) 423 final, article 2, point 6"
    Comment "Une «entité exerçant ses activités sur une base transfrontière» est une entité assujettie ayant au moins un établissement dans un autre État membre ou dans un pays tiers."
  13. LAW|criminal law · FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

    #686459

    IATE #3619788
    córas maoirseachta AML/CFT Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Aufsichtssystem für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    de
    AML/CFT supervisory system
    en
    Definition "Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and the supervisory authorities in Member States" Reference "Regulation (EU) 2024/1620 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism"
    système de surveillance LBC-FT
    fr
    Definition "ensemble constitué de l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des autorités de surveillance des États membres" Reference "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"
  15. LAW|criminal law

    #656048

    IATE #3569437
    Rúnaíocht um Chosc ar Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche Seprelad
    de
    Secretariat for the Prevention of Money Laundering | SEPRELAD | Money Laundering Prevention Secretariat
    en
    Definition authority attached to the Office of the President of the Republic and responsible for implementing anti-money laundering provisions in Paraguay Reference "Council-EN, based on IMF Country Report No. 09/235 [8.6.2016]"
  16. SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social policy|fight against crime · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering

    #686394

    IATE #3608553
    Údarás um Fhrithsciúradh Airgid agus um Chomhrac Mhaoiniú na Sceimhlitheoireachta Reference "Rialachán (AE) 2024/1620 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Bealtaine 2024 lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus um Chomhrac Mhaoiniú na Sceimhlitheoireachta agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) Uimh. 1094/2010 agus (AE) Uimh. 1095/2010 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)"
    ga
    Language usage Is gnách an t-alt a bheith roimh an ainm i.e. 'an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus um Chomhrac Mhaoiniú na Sceimhlitheoireachta'
    Údarás um Chomhrac an Sciúrtha Airgid Reference Téarmeolaithe COM-GA
    ga
    Language usage Is gnách an t-alt a bheith roimh an ainm i.e. 'an tÚdarás um Chomhrac an Sciúrtha Airgid'
    ÚCSA Reference Téarmeolaithe COM-GA; arna bhunú ar an ngearrfhoirm 'an tÚdarás um Chomhrac an Sciurtha Airgid'
    ga
    AMLA Reference "Rialachán (AE) 2024/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Bealtaine 2024 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha an sciúrtha airgid nó mhaoiniú na sceimhlitheoireachta (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)"
    ga
    an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    ÚFA Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    an tÚdarás um an Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Reference Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an tÚdarás um Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac
    ga
    Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AMLA
    de
    Definition EU-Behörde, deren Ziel es ist, das öffentliche Interesse, die Stabilität und Integrität des Finanzsystems der Union und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu schützen, indem sie die Nutzung des Finanzsystems der Union zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verhindert und zur Ermittlung und Bewertung der Risiken und Bedrohungen im gesamten Binnenmarkt sowie von außerhalb der Union ausgehenden Risiken und Bedrohungen, die Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben oder haben können, beiträgt sowie eine hochwertige Aufsicht auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im gesamten Binnenmarkt sicherstellt Reference "COM-DE gestützt auf die Verordnung (EU) 2024/1620 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (Text von Bedeutung für den EWR)"
    Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism | Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Authority | Anti-Money Laundering Authority | AML Authority | AMLA | EU AML/CFT Authority | EU AML Authority | EU Authority for anti-money laundering and countering the financing of terrorism | EU Authority for AML/CFT | EU authority to fight money laundering | Anti-Money Laundering Agency | European authority for countering money laundering and terrorist financing
    en
    Definition EU body with legal personality whose objective it is to protect the public interest, the stability and integrity of the EU’s financial system, and the proper functioning of the internal market by, inter alia, preventing the use of the EU’s financial system for the purposes of money laundering and terrorist financing and ensuring high-quality supervision in the area of anti-money laundering and countering the financing of terrorism across the internal market Reference "COM-CS and COM-EN, based on: Regulation (EU) 2024/1620 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, Articles 1 and 3."
    Comment The Authority has its seat in Frankfurt am Main, Germany.
    Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux | ALBC
    fr
    Definition agence décentralisée de l’UE, dotée de la personnalité juridique, dont la création a été proposée par la Commission européenne dans le but de couvrir les différents éléments et étapes nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Reference "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"
  17. LAW|criminal law · FINANCE

    #674352

    IATE #381054
    an sciúradh airgid a chomhrac Reference Comhairle-GA - Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um an Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE)
    ga
    Language usage Tá leaganacha eile inghactha freisin, mar atá 'an sciúradh airgid a chosc', 'oibriú i gcoinne an sciúrtha airgid', etc..
    CSA Reference Téarmeolaithe COM-GA; arna bhunú ar 'Comhrac an Sciúrtha Airgid'
    ga
    AML Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    frithsciúradh airgid Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
    ga
    Context """Tabharfaidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí tuairisc faoin mhainneachtain sin, agus faoi na bearta a rinneadh, don údarás inniúil atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh forálacha maidir le frith-sciúradh airgid agus maidir le frithmhaoiniú sceimhlitheoireachta.""" Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
    Bekämpfung der Geldwäsche | AML
    de
    Definition Bekämpfung der Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf Reference "vgl. BMI (DE) http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sicherheit/Kriminalitaetsbekaempfung/Geldwaesche/geldwaesche_node.html (22.2.2017)"
    Comment "XREF: Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) IATE:2222113"
    anti money laundering | anti-money laundering | AML
    en
    Definition action to prevent, detect and combat the concealment of the illicit source of assets obtained or generated by criminal activity Reference "Council-EN based on:The International Monetary Fund: Factsheet - The IMF and the Fight Against Money Laundering and the Financing of Terrorism, 6 October 2016, https://www.imf.org/external/np/exr/facts/aml.htm [30.11.2016]"
    Comment "Often encountered in the context of anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) [ IATE:2222113 ]"
    lutte contre le blanchiment des capitaux | LBC
    fr
    Definition actions menées pour lutter contre les opérations visant à dissimuler la source d'actifs illicites et le lien entre ces actifs et le délit initial Reference "Conseil-FR, d'après FMI - Fiches techniques, Le FMI et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, 21 mars 2016, https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism [12.12.2016]"
    Comment "Voir aussi: lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) [ IATE:2222113 ]"
  18. LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS

    #639110

    IATE #2222113
    an sciúradh airgid agus maoiniú na sceimhlitheoireachta a chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    SA/MSC Reference Comhairle-GA
    ga
    Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AML/CFT
    de
    anti-money laundering and combating the financing of terrorism | AML/CFT | anti-money laundering and countering the financing of terrorism
    en
    Definition generic reference to all types of action to prevent money laundering and combat the financing of terrorism. Reference Council-EN
    lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | LBC/FT | LBC FT | LCB-FT
    fr
  19. FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision

    #686461

    IATE #3619799
    bunachar sonraí AML/CFT lárnach Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Datenbank zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    de
    AML/CFT database | central AML/CFT database
    en
    Definition "database run by the Anti-Money Laundering Authority collecting relevant data and information about the obliged entities and the supervisory actions and measures taken regarding them" Reference "COM-Terminology Coordination and COM-CS, based on:Regulation (EU) 2024/1620 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, Recital 18"
    Comment Originally, this database was created by Regulation EU 2019/2175 (ESA Review Regulation) which mandated the European Banking Authority to produce it. Under the Commission proposal from July 2021 the proposed Anti-Money Laundering Authority is supposed to take over the management of this infrastructure.
    base centrale de données LBC-FT | base de données LBC-FT
    fr
    Definition "dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, base de données contenant les données et informations pertinentes sur les entités assujetties ainsi que sur les mesures de surveillance prises à leur égard" Reference "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"
  20. LAW|criminal law|criminal law · FINANCE

    #639078

    IATE #2221747
    EAG Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an Grúpa Eoráiseach chun sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an Grúpa Eoráiseach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Eurasische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | EAG | Eurasische Gruppe gegen Geldwäsche
    de
    Definition Nach dem Modell der FATF im Oktober 2004 in Moskau gegründetes Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; Gründungsmitglieder: Belarus, Kasachstan, Kirgistan, China, Russland, Tadschikistan; die FATF hat Beobachterstatus Reference "vgl. Website d. EAG http://www.euroasiangroup.org"
    Comment "FATF = ""Financial Action Task Force"" IATE:812678 ; DIV: aih, 9.1.06; UPD: RSZ 11.1.06"
    Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism | EAG | Eurasian Group
    en
    Definition FATF-style regional body set up in 2004 to combat money laundering and terrorist financing in countries of the Eurasian region. Reference "Eurasian Group website http://www.eurasiangroup.org/index-3.htm"
    Comment "The primary goals of the EAG are: assistance in promoting international standards in the sphere of combating money laundering and financing of terrorism with regard to the specifics of the region; development and carrying out of joint actions within the limits of the competence of financial intelligence units; evaluation of the efficiency of measures taken to combat money laundering and financing of terrorism; coordination of programs of cooperation with international organizations, working groups and interested countries; analysis of trends (typologies) in the sphere of money laundering and financings of terrorism, and exchange of experience in combating such crimes (source: EAG website, http://www.euroasiangroup.org/about.html )"
    Groupe Eurasie contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme | Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | Groupe Eurasie | GEA
    fr
    Comment "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ], créé le 6 octobre 2004 à l'initiative de la Fédération de Russie"