#1663452
nach dlínse ardriosca agus neamh-chomhoibríoch arna sainaithint ag an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais í;
is not a high-risk and non-cooperative jurisdiction identified by the Financial Action Task Force;
Scag na torthaí
Bailiúcháin
29 toradh in 24 doiciméad
#1961979
an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais;
the Financial Action Task Force;
#568347
nach bhfuil sí liostaithe mar Thír agus Críoch Neamh-Chomhoibríoch ag an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais i ndáil leis an gComhrac i gCoinne Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta,
is not listed as a Non-Cooperative Country and Territory by the Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing,
#568755
nach bhfuil sí liostaithe mar Thír agus Críoch Neamh-Chomhoibríoch ag an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais i ndáil leis an gComhrac i gCoinne Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta,
is not listed as a Non-Cooperative Country and Territory by the Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing,
#1610411
An Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais maidir le Sciúradh Airgid. Tuarascáil Bhliantúil, 1997-1998.
FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING. ANNUAL REPORT, 1997-1998.
#1677417
Níor cheart SSPEnna a bhunú ach amháin i dtríú tíortha nach bhfuil liostaithe mar dhlínsí ardriosca agus neamh-chomhoibríocha ag an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF).
SSPEs should only be established in third countries that are not listed as high-risk and non-cooperative jurisdictions by the Financial Action Task Force (FATF).
#1850571
Maidir le roinnt saincheisteanna, le rialacha nua an Aontais cuirtear leis na ceanglais a leag an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) síos agus cuirtear breis cosaintí ar fáil.
On some issues, the new EU rules expand on the FATF’s requirements and provide additional safeguards.
#2383131
Cur chun feidhme cuí agus comhréir iomlán chreat dlíthiúil AML/CTF a áirithiú i gcomhréir le creat dlíthiúil ábhartha an Aontais agus le caighdeáin an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF).
Ensure proper implementation and full compliance of the AMF/CTF legal framework in line with the relevant EU legal framework and the Financial Action Task Force (FATF) standards.
#685260
Is é is aidhm leis an gcomhar idirnáisiúnta faoi chuimse an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) agus le cur chun feidhme domhanda a chuid moltaí sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc le linn cistí a aistriú.
International cooperation within the framework of the Financial Action Task Force (FATF) and the global implementation of its recommendations aim to prevent money laundering and terrorist financing while transferring funds.
#688170
an treoir a chur i gcomhréir, más iomchuí, leis na caighdeáin idirnáisiúnta maidir leis an gcomhrac i gcoinne sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a ghlac an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) 2 i mí Feabhra 2012.
to be aligned, where appropriate, with the International standards on combating money laundering and the financing of terrorism adopted by the Financial Action Task Force (FATF) 2 in February 2012.
#1664685
Go háirithe, ní ghlacfaidh BEI páirt in aon oibríocht maoinithe ná infheistíochta trí mheán atá suite i ndlínse neamh-chomhoibríoch, i gcomhréir lena bheartas i leith dlínsí ina bhfuil rialáil lag nó neamh-chomhoibríoch bunaithe ar bheartais an Aontais, na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta nó an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais.
In particular the EIB shall not participate in any financing or investment operation through a vehicle located in a non-cooperative jurisdiction, in accordance with its policy towards weakly regulated or non-cooperative jurisdictions based on policies of the Union, the Organisation for Economic Co-operation and Development or the Financial Action Task Force.
#1680735
Cé go bhfuil feabhsúcháin shuntasacha ann arb iad caighdeáin an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) a ghlacadh agus a chur chun feidhme agus na Ballstáit do thacú le hobair na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta i réimse na trédhearcachta le blianta beaga anuas, is léir go bhfuil gá le trédhearcacht fhoriomlán thimpeallacht eacnamaíochta agus airgeadais an Aontais a mhéadú tuilleadh.
While there have been significant improvements in the adoption and implementation of Financial Action Task Force (FATF) standards and the endorsement of the work of the Organisation for Economic Cooperation and Development on transparency by Member States in recent years, the need to further increase the overall transparency of the economic and financial environment of the Union is clear.
#1708192
Agus bearta á ndéanamh ar leibhéal an Aontais, ba cheart leanúint d’aird ar leith a thabhairt ar mholtaí an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) agus ar ionstraimí de chuid eagraíochtaí agus comhlachtaí idirnáisiúnta eile atá ag glacadh páirt ghníomhach sa chomhrac i gcoinne sciúradh airgid agus mhaoiniú na sceimhlitheoireachta.
Union action should continue to take particular account of the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations and instruments of other international organisations and bodies active in the fight against money laundering and terrorist financing.
#1720080
Le Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005 cuireadh chun feidhme laistigh den Chomhphobal na caighdeáin idirnáisiúnta maidir le sciúradh airgid agus maoiniú na sceimhlitheoireachta a chomhrac a d’fhorbair an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF).
Regulation (EC) No 1889/2005 implemented within the Community the international standards on combating money laundering and terrorist financing developed by the Financial Action Task Force (FATF).
#1720169
Chun gur féidir modhnuithe a dhéanfar amach anseo ar chaighdeáin idirnáisiúnta amhail iad siúd atá leagtha síos ag an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) a chur san áireamh go tapa nó chun aghaidh a thabhairt ar theacht timpeall an Rialacháin seo trí spleáchas ar thráchtearraí a úsáidtear mar stórtha luacha fíor-leachtacha nó trí spleáchas ar chártaí réamhíoctha, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 de CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe ar Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo.
In order to be able to quickly take account of future modifications of international standards such as standards established by the FATF or to address the circumvention of this Regulation through reliance on commodities used as highly-liquid stores of value or reliance on prepaid cards, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amendments to Annex I to this Regulation.
#1740759
Go háirithe ní bheidh BEI rannpháirteach in aon oibríocht maoinithe ná infheistíochta trí mheán atá lonnaithe i ndlínse nach bhfuil ag comhoibriú, i gcomhréir lena bheartas i leith dlínsí ina bhfuil rialáil lag nó nach bhfuil ag comhoibriú de réir bheartais an Aontais, na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta nó an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais.
In particular the EIB shall not participate in any financing or investment operation through a vehicle located in a non-cooperative jurisdiction, in line with its policy towards weakly regulated or non-cooperative jurisdictions based on policies of the Union, the Organisation for Economic Cooperation and Development or the Financial Action Task Force.
#1850595
Ina theannta sin, rinneadh an Treoir agus an Rialachán araon a leasú chun a áirithiú go ndéanfar iad a chur i gcomhréir le moltaí an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) agus chun a áirithiú go ndéanfar dlí an Aontais a chomhlíonadh go hiomlán, go háirithe i dtaca le dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí agus i dtaca le cosaint na gceart bunúsach.
Additionally, amendments have been made to both the Directive and the Regulation to ensure that alignment with the FATF Recommendations is carried out in full compliance with Union law, especially as regards Union data protection law and the protection of fundamental rights.
#1861702
Tá na Páirtithe ar aon fhocal maidir le tacaíocht a thabhairt d’iarrachtaí idirnáisiúnta chun frithsciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc agus a chomhrac, go sonrach trí choinbhinsiúin agus caighdeáin idirnáisiúnta an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) a chomhlíonadh.
The Parties agree to support international efforts to prevent and fight against money laundering and terrorist financing, particularly through compliance with Financial Action Task Force (FATF) standards and associated cooperation.
#1914518
Ba cheart don Choimisiún faisnéis nua ó eagraíochtaí idirnáisiúnta agus ó cheannródaithe caighdeán, amhail na cinn sin arna n-eisiúint ag an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) a chur san áireamh ina chuid measúnuithe.
The Commission should take into account in its assessments new information from international organisations and standard setters, such as those issued by the Financial Action Task Force (FATF).
#1986850
Déanfaidh OCTanna creat dlíthiúil a ghlacadh nó a choimeád ar bun chun úsáid a gcóras airgeadais chun críche sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, agus aird ar leith á tabhairt ar ionstraimí comhlachtaí idirnáisiúnta atá gníomhach sa réimse sin, amhail ‘Caighdeáin Idirnáisiúnta um Sciúradh Airgid agus um Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus Leathadh a Chomhrac – Moltaí an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (Moltaí FATF)’.
The OCTs shall adopt or maintain a legal framework for the prevention of the use of their financial systems for the purpose of money laundering and the financing of terrorism, taking particular account of the instruments of international bodies active in this field, such as the Financial Action Task Force’s ‘International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation - the FATF Recommendations’.
#2304901
Ba cheart don Choimisiún faisnéis nua ó eagraíochtaí idirnáisiúnta agus ó lucht leagtha síos caighdeán, amhail na cinn sin a eisíonn an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) a chur san áireamh ina chuid measúnuithe.
The Commission should take into account in its assessments new information from international organisations and standard setters, such as those issued by the Financial Action Task Force (FATF).
#2304908
I mí Feabhra 2021, rinne an Oileáin Cayman gealltanas polaitiúil ardleibhéil chun oibriú le FATF agus leis an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais do Stáit Mhuir Chairib (CFATF) chun éifeachtacht a gcórais AML/CFT a neartú.
In February 2021, the Cayman Islands made a high-level political commitment to work with the FATF and Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime.
#2304914
I mí Dheireadh Fómhair 2021, rinne an Iordáin gealltanas polaitiúil ardleibhéil chun oibriú le FATF agus leis an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais don Mheánoirthear agus don Afraic Thuaidh (Menafatf) chun éifeachtacht a córais AML/CFT a neartú.
In October 2021, Jordan made a high-level political commitment to work with the FATF and Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime.
#2722186
I gcomhréir le hAirteagal 9(4) de Threoir (AE) 2015/849, cuireann an Coimisiún an fhaisnéis is déanaí atá ar fáil san áireamh, go háirithe Ráitis Phoiblí an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF), liosta FATF de “Dhlínsí a bhfuil Faireachán Méadaithe á dhéanamh orthu”, agus tuarascálacha FATF ón nGrúpa Athbhreithnithe um Chomhar Idirnáisiúnta i ndáil leis na rioscaí a bhaineann le tríú tíortha ar leith.
In line with Article 9(4) of Directive (EU) 2015/849, the Commission takes the recent available information into account, in particular recent Financial Action Task Force (FATF) Public Statements, the FATF list of ‘Jurisdictions under Increased Monitoring’, and FATF reports of the International Cooperation Review Group in relation to the risks posed by individual third countries.
#2722192
I mí Feabhra 2022, rinne Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha gealltanas polaitiúil ardleibhéil chun oibriú le FATF agus leis an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais don Mheánoirthear agus don Afraic Thuaidh chun éifeachtacht a chórais AML/CFT a neartú.
In February 2022, the UAE made a high-level political commitment to work with the FATF and the Middle East and North Africa Financial Action Task Force to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime.
#2835724
Glacadh Rialachán (AE) 2015/847 chun a áirithiú go gcuirfí chun feidhme ceanglais an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) maidir le soláthraithe seirbhísí aistrithe de dhroim sreinge, agus go háirithe an oibleagáid ar sholáthraithe seirbhísí íocaíochta faisnéis faoin íocóir agus faoin íocaí a chur le haistrithe cistí, go haonfhoirmeach ar fud an Aontais.
Regulation (EU) 2015/847 was adopted to ensure that the Financial Action Task Force (FATF) requirements on wire transfer service providers, and in particular the obligation on payment service providers to accompany transfers of funds with information on the payer and the payee, were applied uniformly throughout the Union.
#2836404
Ba cheart don Aontas, dá bhrí sin, leanúint de thacaíocht a thabhairt d’iarrachtaí idirnáisiúnta chun cóineasú a chur chun cinn maidir le láimhseáil cripteashócmhainní agus seirbhísí cripteashócmhainní trí eagraíochtaí nó comhlachtaí idirnáisiúnta amhail an Bord um Chobhsaíocht Airgeadais, Coiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht agus an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais.
Therefore, the Union should continue to support international efforts to promote convergence in the treatment of crypto-assets and crypto-asset services through international organisations or bodies such as the Financial Stability Board, the Basel Committee on Banking Supervision and the Financial Action Task Force.
#3049511
ag cur sonrú i stádas breathnóra OIPE i nGréasán Idirghníomhaireachta Camden um Aisghabháil Sócmhainní (CARIN) ó mhí na Nollag 2020 agus sa Mheitheal um Breabaireacht in Idirbhearta Gnó Idirnáisiúnta (WGB), agus sa chuireadh a bheith rannpháirteach mar bhreathnóir freisin i gcruinnithe débhliantúla Oifigigh um Fhorfheidhmiú an Dlí (LEO) de chuid na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD) agus na réamhchruinnithe a tionóladh in 2021 le Rúnaíocht an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF/GAFI) chun iarratas OIPE mar bhreathnóir a ullmhú
Notes the EPPO observer status in the Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN) since December 2020 and in the Working Group on Bribery in International Business Transactions (WGB), as well as the invitation to participate also as observer at the bi-annual meetings of the Law Enforcement Officials (LEO) of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and the preliminary meetings held in 2021 with the Financial Action Task Force (FATF/GAFI) Secretariat to prepare the EPPO application as observer;
#3064698
Áirítear i measc na gcaighdeán sin a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta iad siúd a ghlac G20, an Bord um Chobhsaíocht Airgeadais, Coiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht, go háirithe Croíphrionsabail do mhaoirseacht baincéireachta éifeachtach, an Comhlachas Idirnáisiúnta Maoirseoirí Árachais, go háirithe Croíphrionsabail Árachais, an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Choimisiúin Urrús, go háirithe Cuspóirí agus Prionsabail an Rialacháin Urrús, an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais, agus an Fóram Domhanda maidir le Trédhearcacht agus Malartú Faisnéise chun críoch Cánach.
Such internationally agreed standards include those adopted by the G20, the Financial Stability Board, the Basel Committee on Banking Supervision, in particular its Core Principles for effective banking supervision, the International Association of Insurance Supervisors, in particular its Insurance Core Principles, the International Organization of Securities Commissions, in particular its Objectives and Principles of Securities Regulation, the Financial Action Task Force, and the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.