#2429680
Cúnamh Frithpháirteach Dlí
MLA
Scag na torthaí
Bailiúcháin
2 thoradh in 2 dhoiciméad
#2304906
Oibreoidh Buircíne Fasó chun a phlean gníomhaíochta a chur chun feidhme, lena n-áirítear tríd an méid seo a leanas a dhéanamh: (1) sásraí leantacha a ghlacadh agus a chur chun feidhme chun faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí sa straitéis náisiúnta; (2) cúnamh dlíthiúil frithpháirteach agus cineálacha eile comhair idirnáisiúnta a lorg i gcomhréir lena phróifíl riosca; (3) inniúlachtaí acmhainní na n-údarás maoirseachta AML/CFT uile a neartú agus maoirseacht rioscabhunaithe a chur chun feidhme ar institiúidí airgeadais agus ar Ghnólachtaí agus Gairmeacha Neamhairgeadais Ainmnithe (DNFBPanna); (4) faisnéis chuimsitheach bhunúsach faoi úinéireacht thairbhiúil a choinneáil ar bun agus a thabhairt cothrom le dáta agus an córas smachtbhannaí i leith sáruithe ar oibleagáidí trédhearcachta a neartú; (5) éagsúlacht an tuairiscithe maidir le Tuairisc ar Idirbhearta Amhrasacha a mhéadú; (6) acmhainní daonna na nAonad um Fhaisnéis Airgeadais (AFA) a fheabhsú trí fhostú, oiliúint agus buiséad breise; (7) oiliúint a stiúradh haghaidh údaráis forfheidhmithe dlí, ionchúisitheoirí agus údaráis ábhartha eile; (8) léiriú go bhfuil coigistiú á shaothrú ag na húdaráis mar chuspóir beartais; (9) inniúlacht agus tacaíocht a fheabhsú le haghaidh údaráis forfheidhmithe dlí agus údaráis ionchúisimh a bhfuil baint acu le maoiniú na sceimhlitheoireachta a chomhrac, i gcomhréir leis an Straitéis Náisiúnta maidir le Maoiniú na Sceimhlitheoireachta; agus (10) córas smachtbhannaí airgeadais spriocdhírithe éifeachtach a chur chun feidhme a bhaineann le maoiniú na sceimhlitheoireachta agus maoiniú leata, chomh maith le faireachán agus maoirseacht rioscabhunaithe ar Eagraíochtaí Neamhbhrabúsacha.
Burkina Faso will work to implement its action plan, including by: (1) adopting and implementing follow-up mechanisms for monitoring actions in the national strategy; (2) seeking mutual legal assistance (MLA) and other forms of international cooperation in line with its risk profile; (3) strengthening of resource capacities of all AML/CFT supervisory authorities and implementing risk based supervision of financial institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs); (4) maintaining comprehensive and updated basic and beneficial ownership information and strengthening the system of sanctions for violations of transparency obligations; (5) increasing the diversity of Suspicious Transaction Report (STR) reporting; (6) enhancing the Financial Intelligence Unit’s (FIU) human resources through additional hiring, training and budget; (7) conduct training for law enforcement authorities (LEAs), prosecutors and other relevant authorities; (8) demonstrating that authorities are pursuing confiscation as a policy objective; (9) enhancing capacity and support for LEAs and prosecutorial authorities involved in combatting terrorist financing (TF), in line with the TF National Strategy; and (10) implementing an effective targeted financial sanctions regime related to terrorist financing and proliferation financing as well as risk-based monitoring and supervision of non-profit organisations (NPOs).