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51 results

  1. LAW|criminal law|offence

    #682432

    IATE #3518919
    sciúradh breosla Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Heizölverdieselung | Verdieseln von Heizöl | Verdieselung | Heizölpanschen | Heizölpanscherei | Heizöltrickserei
    de
    Definition das Entfärben von Heizöl und Inverkehrbringen als Dieselkraftstoff Reference "Vgl. „Die Kriminalpolizei“ (Juni 2008); ""Straftaten im Handel mit Treibstoffen in Polen"" http://www.kriminalpolizei.de/startseite/news-detailansicht/artikel/wirtschaftskriminalitaet-und-die-rolle-der-strafverfolgungsorgane.html (4.05.10)"
    Comment "Heizöl hat die gleiche chemische Zusammensetzung wie Diesel, ist jedoch steuerbegünstigt und deshalb rot eingefärbt; in betrügerischer Absicht wird es ""gebleicht"" und als Kraftstoff weiterverkauft"
    fuel laundering
    en
    Definition processing fuel so it may be illicitly sold to motorists Reference "based on: Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_laundering#cite_note-BBC2-1 (21.04.2010)"
    Comment the processing occurs by removing the dye that is added to deter the use of low-tax fuel in applications intended for higher-taxed fuels
    décoloration frauduleuse de fioul | décoloration frauduleuse de fuel | décoloration frauduleuse de gasoil
    fr
    Definition procédé chimique utilisé pour neutraliser la couleur rouge du fioul domestique (FOD) en vue de le vendre comme carburant (gazole). Reference Conseil-FR
    Comment En France, le fioul domestique (FOD) est plus raffiné que le fioul lourd (FOL) et présente des caractéristiques proches du gazole. Il est coloré en rouge afin de le différencier du gazole et a une très basse teneur en soufre. Le FOD est employé comme combustible dans les chaudières et comme carburant pour les machines agricoles.
  3. EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations

    #614323

    IATE #917656
    Clár Domhanda in aghaidh Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Globales Programm gegen Geldwäsche
    de
    Global Programme against Money Laundering | GPML
    en
    Definition UN Programme to combat money laundering by encouraging anti-money laundering policy development, monitoring and analysing the problems and responses, raising public awareness about money laundering, and acting as a coordinator of joint anti-money laundering initiatives by the United Nations with other international organizations. Reference "United Nations Office on Drugs and Crime http://www.unodc.org/unodc/money_laundering.html (10.4.06)"
    Programme mondial contre le blanchiment de l'argent
    fr
    Comment programme de recherche et d'assistance technique de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
  4. EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law

    #612499

    IATE #892131
    gníomhaíochtaí neamhdhleathacha sciúrtha airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Geldwäschehandlungen | Waschen von Vermögenswerten
    de
    Definition Straftaten nach Artikel 6 Absätze 1 bis 3 des am 8. November 1990 in Straßburg unterzeichneten Übereinkommens des Europarates über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten Reference "Europol-Übereinkommen, ABl. C 316/95, Anhang betr. Art. 2, CELEX:41995A1127(01)/DE"
    Comment DIV: ESI 8.8.06
    illegal money-laundering activities
    en
    Definition the offences listed in Article 6(1) to (3) of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime Reference "Council Decision establishing the European Police Office (Europol), CELEX:32009D0371"
    activités illicites de blanchiment d'argent
    fr
    Definition "Infractions énumérées à l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990 (voir http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/141.htm )." Reference "Décision du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol), Décision du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol), article 38, CELEX:32009D0371/FR"
  5. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations · LAW|criminal law

    #614322

    IATE #917655
    IMoLIN Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Líonra Idirnáisiúnta Faisnéise um Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Internationales Netz zur Bekämpfung der Geldwäsche
    de
    Definition von den Vereinten Nationen eingerichtetes, auf der Zusammenarbeit verschiedener Organisationen beruhendes internetgestütztes Netz, das Regierungen, Organisationen und Privatpersonen bei der Bekämpfung der Geldwäscherei unterstützt Reference "IMoLIN-Website: http://www.imolin.org/imolin/index.html"
    Comment DIV: ESI 8.8.06
    International Money Laundering Information Network | IMoLIN
    en
    Definition A one-stop AML/CFT research resource established in 1998 by the United Nations on behalf of a partnership of international organizations involved in anti-money laundering. It is an Internet-based network assisting governments, organizations and individuals in the fight against money laundering. It includes a database on legislation and regulation throughout the world (AMLID), an electronic library, and a calendar of events in the anti-money laundering field. Reference "IMoLIN website http://www.imolin.org/imolin/index.html (10.4.06)"
    Comment Administered and maintained by the Anti-Money Laundering Unit (AMLU) of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
    Réseau international d'information sur le blanchiment de l'argent | IMoLIN
    fr
    Comment mis en place par l'ONU, le Conseil de l'Europe, l'Organisation des États américains et d'autres instances internationales dans le cadre du Programme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent
  6. LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation

    #651107

    IATE #3551972
    Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le Sciúradh Airgid agus maidir le Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus Maoiniú Leata a Chomhrac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Context 'Mar gheall ar fhairsinge na gníomhaíochta a bheidh le déanamh, ba cheart go n-áiritheodh an tAontas go ndéanfaí na Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le Sciúradh Airgid agus maidir le Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus Maoiniú Leata a Chomhrac a ghlac FATF an 16 Feabhra 2012 (“Moltaí athbhreithnithe FATF”) agus, go háirithe, Moladh 16 de chuid FATF maidir le haistrithe de dhroim sreinge (“Moladh 16 de chuid FATF”), agus an nóta léirithe athbhreithnithe maidir lena chur chun feidhme a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach ar fud an Aontais agus, go háirithe, nach mbeidh aon idirdhealú nó neamhréiteach ann idir íocaíochtaí náisiúnta laistigh de Bhallstát, ar thaobh amháin, agus íocaíochtaí trasteorann idir Ballstáit, ar an taobh eile.' Reference "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
    internationale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung
    de
    Definition "universell anerkannte Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung, die die Empfehlungen der FATF vom 16.2.2012, die ""Interpretive Notes"" (Auslegungshinweise) zu den einzelnen Empfehlungen und die jeweils zugehörigen Glossare umfassen" Reference "Council-DE gestützt auf FATF-Homepage http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html (29.10.14)"
    Comment "Wortlaut der FATF-Empfehlungen (EN) vom 16.2.2012 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf (29.10.14)"
    International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation
    en
    Definition "universally recognised standards for combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation, comprising the Financial Action Task Force [IATE:812678 ] Recommendations and their interpretive notes, together with the applicable definitions in the glossary of specific terms used in the Recommendations" Reference "Council-NL, based on: Financial Action Task Force website > International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - The FATF Recommendations - February 2012 > FATF/OECD, 2013, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf [17.10.2013]"
    Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération
    fr
    Definition --- Reference "Site du GAFI, http://www.fatf-gafi.org/fr/themes/recommandationsgafi/documents/normesinternationalessurlaluttecontreleblanchimentdecapitauxetlefinancementduterrorismeetdelaproliferation.html (23.10.2013)"
    Comment "Voir aussi: Groupe d'action financière (GAFI) [ IATE:812678 ]."
  7. EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law

    #613802

    IATE #911534
    Gníomhaíocht Chomhpháirteach maidir le sciúradh airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Gemeinsame Maßnahme betreffend Geldwäsche | Geldwäsche | Ermittlung | Einfrieren | Beschlagnahme | Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten
    de
    Joint Action on money laundering | tracing money | freezing money | seizing money | confiscation of assets | instrumentalities for money laundering | proceeds of crime
    en
    action commune sur le blanchiment d'argent
    fr
  8. LAW|criminal law|offence

    #608275

    IATE #813290
    bealach chun airgead a sciúradh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Geldwäschekanäle
    de
    Definition "Kanäle durch die ""schmutziges Geld"" gewaschen wird" Reference ---
    Comment "im Gegensatz zu ""Geldwäschenetzen"" IATE:342956 nicht notwendigerweise der organisierten Kriminalität zuzuordnen - so können z.B. Banken Kanäle sein, ohne dem Netz anzugehören; DIV: ESI 8.8.06"
    laundering channel | money-laundering channel
    en
    Definition A channel through which money is laundered. Reference Council-EN
    circuit de blanchiment | filière de blanchiment
    fr
    Definition "circuit emprunté par l'argent ""sale"" en vue de son blanchiment" Reference ---
    Comment "à distinguer du ""réseau de blanchiment"" [ IATE:342956 ] qui implique une structure (criminelle) organisée (par ex. les banques font partie des circuits mais pas du réseau)"
  10. LAW|criminal law · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering

    #688194

    IATE #3639854
    sciúradh cistí aindleathacha Reference Parlaimint na hEorpa, [19.7.2023]
    ga
    Waschen illegal erworbener Gelder
    de
    Definition Tarnung illegal erworbenen Geldes als rechtmäßiges Einkommen Reference "Binance Academy > Artikel > 17.8.2020 (aktualisiert am 28.3.2023) > „12 Begriffe, die jeder Crypto-Trader kennen sollte“ (26.7.2023)"
    laundering of illicit funds | laundering of illicit proceeds
    en
    Definition process of converting illicit funds so that they obtain an image of legality and can be reported on a tax return without revealing the true nature of their origins Reference "EP-Terminology Coordination, based on: Doherty, V. P., Smith, M. E., Ponzi Schemes and Laundering - How Illicit Funds Are Acquired and Concealed (19.7.2023), FBI Law Enforcement Bulletin, Vol. 50, No 11, November 1981, pp. 5-11."
    blanchiment de fonds illicites | blanchiment de capitaux illicites
    fr
    Definition processus consistant à réintroduire dans l’économie légale des produits d’infractions pénales, telles que les activités de criminalité organisée, les abus de biens sociaux ou encore la fraude fiscale Reference "PE-FR, d'après le site du ministère français de l'économie, direction générale du Trésor, 21 mars 2023: «Lutte contre le blanchiment de capitaux» (20.7.2023)"
  11. LAW|criminal law · FINANCE

    #613977

    IATE #914242
    Dlí um ghníomhaíochtaí sciúrtha airgid a chosc agus a chur faoi chois Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Law for the prevention and suppression of money laundering activities
    en
    Definition A law which criminalizes money laundering from all serious crimes and provides for the confiscation of criminal proceeds from serious crimes. It also codifies actions that banks and non-bank financial institutions must take, including customer identification. Subsequent amendments to this piece of legislation extended the list of predicate offences to include all crimes punishable with imprisonment in excess of one year and facilitated the exchange of financial information with other FIUs as well as the sharing of assets with other governments. Reference "Cyprus Ministry of Foreign Affairs http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa.nsf/FPMoneyLaundering (10.4.06)"
    Comment Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law (No. 61(I)/96), May 1996.
  12. LAW|criminal law|offence

    #613611

    IATE #909022
    Samhailrialacháin maidir le Cionta Sciúradh Airgid a Bhaineann le Gáinneáil Aindleathach Drugaí agus Mórchionta Eile Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Model Regulations Concerning Laundering Offences Connected to Illicit Drug Trafficking and Other Serious Offences | CICAD Model Regulations
    en
    Comment Adopted by the Organisation of American States in 1992.
    modèle de réglementation sur les délits de blanchiment liés au trafic de drogue et sur les autres infractions graves | modèle de réglementation sur les délits de blanchiment liés au trafic de drogue et sur les délits connexes
    fr
    Comment approuvé le 23 mai 1992 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats américains
  13. CJEU|LAW|Criminal law

    #662425

    IATE #3584007
    sciúradh airgid Reference "(1) An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise), 2001, Alt 21 https://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2001/a5001i.pdf[02.02.2017] / / (2) Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin, Aguisin I CELEX:32016R0794/GA"
    ga
    Geldwäsche | Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte | Geldwäscherei
    de
    Definition Verbergen, Verschleiern der Herkunft, Vereiteln oder Gefährden der Ermittlung der Herkunft, des Auffindens, des Verfalls, der Einziehung oder der Sicherstellung eines aus einem Verbrechen eines anderen oder aus bestimmten Vergehen eines anderen herrührenden Gegenstandes. [DE] [AT] Reference Gerhard Köbler, Juristisches Wörterbuch, 15. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München 2012
    Comment Als Tatobjekte der Geldwäsche kommen nicht nur Geld, sondern Vermögenswerte aller Art in Betracht, z. B. Forderungen, Grundstücke oder Beteiligungen an Gesellschaften.
    money laundering
    en
    Definition Legitimising money from organised or other crime by paying it through normal business channels. [UK] Reference Oxford dictionary of law , OUP, New York, 2009, ISBN 978-0-19-955124-8, p. 356.
    blanchiment d'argent | blanchiment de capitaux
    fr
    Definition Action d'introduire des capitaux d'origine illicite dans les circuits financiers et bancaires réguliers. [FR] Reference Gérard Cornu, «Vocabulaire juridique», PUF, Paris, 2011, ISBN : 978-2-13-058911-2, p. 131. [Définition partiellement reprise]
  14. LAW|criminal law|offence · FINANCE

    #675497

    IATE #855787
    sciúradh airgid Reference "Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach, CELEX:32010R1093/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Context """..bearta chun sciúradh airgid a chomhrac, agus...""" Reference "Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach, CELEX:32010R1093/GA"
    Geldwäsche | Kapitalwäsche | Waschen von Erlösen aus Straftaten | , Waschen von Vermögen | Waschen von Vermögenswerten | Waschen von Vermögensgegenständen
    de
    Definition Einschleusung illegaler Erlöse aus bestimmten Straftaten (zum Beispiel aus Drogenhandel, Waffenhandel) in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf Reference "http://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche ; http://bundesrecht.juris.de/stgb/__261.html [15.9.2016]"
    Comment "§ 261 StgB: Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte: ""(1) Wer einen Gegenstand, der aus einer [...] rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, dessen Herkunft verschleiert oder die Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, den Verfall, die Einziehung oder die Sicherstellung eines solchen Gegenstandes vereitelt oder gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft."""
    money laundering | asset laundering | money-laundering
    en
    Definition process by which criminals attempt to conceal the true origin and ownership of the proceeds of their criminal activities Reference "Cayman Islands Financial Reporting Authority, http://www.fra.gov.ky/contents/page/4 [17.7.2013]"
    blanchiment de capitaux | blanchiment d'argent | blanchiment des avoirs | blanchissage d'argent | recyclage d'argent
    fr
    Definition action d'introduire des capitaux d'origine illicite dans les circuits financiers et bancaires réguliers Reference G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2000
    Comment "Voir aussi: recyclage de capitaux [ IATE:784920 ]"
  15. POLITICS|executive power and public service|administrative law · FINANCE

    #603543

    IATE #378257
    an tÚdarás um Rialú ar Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    MLCA Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei
    de
    Definition eidgenössische Aufsichtsbehörde über den Parabanken-Sektor in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei, ist der Eidgenössischen Finanzverwaltung EFV angeschlossen Reference "open directory project http://dmoz.org/World/Deutsch/Regional/Europa/Schweiz/Staat/Bund/"
    Comment UPD: aih, 12.9.06
    MLCA | Money Laundering Control Authority
    en
    Comment For the para-banking sector.
    Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
    fr
    Comment Mise en place par la loi fédérale de 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier, l'Autorité de contrôle est une division de l'Administration fédérale des finances.
  16. EUROPEAN UNION · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law · FINANCE

    #614039

    IATE #914769
    Grúpa Saineolaithe um Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    "informelle Sachverständigengruppe ""Geldwäsche""" | "Sachverständigengruppe ""Geldwäsche"""
    de
    Definition "1998 von der Multidisziplinären Gruppe ""Organisierte Kriminalität"" (MDG) eingesetzte Gruppe, die die Wirksamkeit der Geldwäschebekämpfung in den MS untersuchen, etwaige rechtliche Probleme und Hindernisse feststellen und entsprechende Empfehlungen an die MDG richten sollte" Reference ---
    Comment Gruppe existiert nicht mehr. DIV: st 10.1.00, UPD: esi 9.8.06
    Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group
    en
    Definition Group set up by the Multidisciplinary Group on Organised Crime to identify legal and operational obstacles within the EU to the suppression of money laundering. Reference 8061/98
    Comment See Annex to 8061/98 for the Group's terms of reference and 12706/98 for its draft report. The Group is no longer active.
    Groupe d'experts sur le blanchiment des capitaux | Groupe informel d'experts sur le blanchiment des capitaux
    fr
    Comment groupe informel d'experts qui a rendu son rapport en 1998
  17. FINANCE · POLITICS|executive power and public service|administrative law

    #603472

    IATE #360867
    MLRO Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Oifig Tuairiscithe um Sciúradh Airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    MLRO | Money Laundering Reporting Office | MROS
    en
    Comment Both banks and non-banks have a duty to report suspicious transactions to the ~, which is part of the justice ministry.
    OBCBA | Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent
    fr
  18. POLITICS|executive power and public service|administrative law · FINANCE

    #603176

    IATE #293746
    oifigeach tuarascála um sciúradh airgid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    MLRO | money laundering reporting officer
    en
    Definition officer nominated within a firm or practice to make disclosures to the Serious Organised Crime Agency (SOCA) under the Proceeds of Crime Act 2002 and the Terrorism Act 2000 Reference "Website of ML Solutions 4U Ltd. http://www.mlsolutions4u.co.uk/anti-money-laundering/money-laundering-reporting-officer-role.htm (31.05.2012)"
    Comment MLROs are employed in banking and other financial services.
    responsable anti-blanchiment | agent de contrôle du blanchiment d'argent
    fr
  19. FINANCE · INTERNATIONAL RELATIONS|international balance|international security · LAW|criminal law|offence|threat to national security

    #663005

    IATE #3588849
    measúnú riosca náisiúnta sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    measúnú náisiúnta riosca Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    nationale Risikobewertung
    de
    national risk assessment of money laundering and terrorist financing | national money laundering and terrorist financing risk assessment | national risk assessment | NRA
    en
    Definition "regular exercise undertaken by a country to identify, assess, understand and mitigate the risks of money laundering and terrorist financing affecting it" Reference "Council Terminology Coordination, based on the proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 8(1)"
    évaluation nationale des risques
    fr
    Definition évaluation réalisée par chaque État membre pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé Reference "COM-FR, d'après: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (13.12.2021), COM(2021) 423 final, article 8, paragraphe 1"
    Comment Les États membres doivent tenir à jour cette évaluation des risques et la réviser au moins tous les quatre ans.