Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

1 toradh

  1. FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering

    #647433

    IATE #3536792
    bainisteoir comhlíontachta Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, FAOMHADH/TXT/?uri=CELEX:52021PC0420"" target=""_blank"">CELEX:52021PC0420/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Compliance-Manager
    de
    compliance manager
    en
    Sainmhíniú executive member of the obliged entity’s board of directors, or of an equivalent governing body if there is no board, responsible for the implementation of measures to ensure compliance with the EU legislation on anti-money laundering and countering the financing of terrorism Tagairt "COM-Terminology Coordination, based on:Proposal for a Regulation on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 9(1)"
    Nóta "In some sources ""compliance manager"" is used interchangeably and synonymously with ""compliance officer"", whereas the head of the compliance function is referred to as ""compliance director"".In the context of EU AML legislation, compliance manager and compliance officer are two different functions, and compliance officer ranks higher than compliance manager."
    gestionnaire de la conformité
    fr
    Sainmhíniú "membre exécutif du conseil d’administration d'une entité assujettie, ou, à défaut, de son organe de direction équivalent, qui est chargé de la mise en œuvre des mesures visant à garantir la conformité à la législation de l'UE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme" Tagairt "COM-FR, d'après: Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (20.12.2021), COM(2021) 420 final, article 9, paragraphe 1"
    Nóta Ne pas confondre avec «responsable de la conformité». Dans le contexte de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le responsable de la conformité occupe un rang supérieur à celui du gestionnaire de la conformité.