Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

23 toradh

  1. FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social policy|fight against crime · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism

    #665827

    IATE #3608553
    an tÚdarás um an Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an tÚdarás um Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac
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    an tÚdarás um an Sciúradh Airgid a Chomhrac Tagairt an togra
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    ÚSAC Tagairt Téarmeolaithe COM-GA
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    an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
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    ÚFA Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
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    Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | AMLA
    de
    Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism | Anti-Money Laundering Authority | AMLA | AML Authority | European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism | EU AML/CFT Authority | EU AML Authority | EU Authority for anti-money laundering and countering the financing of terrorism | EU Authority for AML/CFT | EU authority to fight money laundering | Anti-Money Laundering Agency | European authority for countering money laundering and terrorist financing
    en
    Sainmhíniú body with legal personality, in the form of an EU decentralised agency, proposed by the European Commission in July 2021 to be established at the beginning of 2023, with the aim to bringing under the same institutional umbrella different stages and elements for countering effectively money laundering and terrorist financing Tagairt "COM-Terminology Coordination, based on: Proposal for a Regulation establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010"
    Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | ALBC
    fr
    Sainmhíniú agence décentralisée de l’UE, dotée de la personnalité juridique, dont la création a été proposée par la Commission européenne dans le but de couvrir les différents éléments et étapes nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Tagairt "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"
  2. CJEU|LAW|Criminal law

    #662425

    IATE #3584007
    sciúradh airgid Tagairt "(1) An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise), 2001, Alt 21 https://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2001/a5001i.pdf[02.02.2017] / / (2) Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin, Aguisin I CELEX:32016R0794/GA"
    ga
    Geldwäsche | Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte | Geldwäscherei
    de
    Sainmhíniú Verbergen, Verschleiern der Herkunft, Vereiteln oder Gefährden der Ermittlung der Herkunft, des Auffindens, des Verfalls, der Einziehung oder der Sicherstellung eines aus einem Verbrechen eines anderen oder aus bestimmten Vergehen eines anderen herrührenden Gegenstandes. [DE] [AT] Tagairt Gerhard Köbler, Juristisches Wörterbuch, 15. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München 2012
    Nóta Als Tatobjekte der Geldwäsche kommen nicht nur Geld, sondern Vermögenswerte aller Art in Betracht, z. B. Forderungen, Grundstücke oder Beteiligungen an Gesellschaften.
    money laundering
    en
    Sainmhíniú Legitimising money from organised or other crime by paying it through normal business channels. [UK] Tagairt Oxford dictionary of law , OUP, New York, 2009, ISBN 978-0-19-955124-8, p. 356.
    blanchiment d'argent | blanchiment de capitaux
    fr
    Sainmhíniú Action d'introduire des capitaux d'origine illicite dans les circuits financiers et bancaires réguliers. [FR] Tagairt Gérard Cornu, «Vocabulaire juridique», PUF, Paris, 2011, ISBN : 978-2-13-058911-2, p. 131. [Définition partiellement reprise]
  3. LAW|criminal law|offence · FINANCE

    #610151

    IATE #855787
    sciúradh airgid Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach, CELEX:32010R1093/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Comhthéacs """..bearta chun sciúradh airgid a chomhrac, agus...""" Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach, CELEX:32010R1093/GA"
    Geldwäsche | Kapitalwäsche | Waschen von Erlösen aus Straftaten | , Waschen von Vermögen | Waschen von Vermögenswerten | Waschen von Vermögensgegenständen
    de
    Sainmhíniú Einschleusung illegaler Erlöse aus bestimmten Straftaten (zum Beispiel aus Drogenhandel, Waffenhandel) in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf Tagairt "http://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche ; http://bundesrecht.juris.de/stgb/__261.html [15.9.2016]"
    Nóta "§ 261 StgB: Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte: ""(1) Wer einen Gegenstand, der aus einer [...] rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, dessen Herkunft verschleiert oder die Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, den Verfall, die Einziehung oder die Sicherstellung eines solchen Gegenstandes vereitelt oder gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft."""
    money laundering | asset laundering | moneylaundering | money-laundering
    en
    Sainmhíniú process by which criminals attempt to conceal the true origin and ownership of the proceeds of their criminal activities Tagairt "Cayman Islands Financial Reporting Authority, http://www.fra.gov.ky/contents/page/4 [17.7.2013]"
    blanchiment de capitaux | blanchiment d'argent | blanchissage d'argent | recyclage d'argent | blanchiment des avoirs
    fr
    Sainmhíniú action d'introduire des capitaux d'origine illicite dans les circuits financiers et bancaires réguliers Tagairt G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2000
    Nóta "Voir aussi: recyclage de capitaux [ IATE:784920 ]"
  4. TRADE|trade · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital

    #640821

    IATE #2249742
    sciúradh airgid trádáilbhunaithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    handelsbasierte Geldwäsche
    de
    Sainmhíniú "die wesentlichen Techniken der handelsbasierten Geldwäsche sind: Manipulation des Lieferwertes (""over-"" und ""under-invoicing""); mehrfaches Verrechnen von Waren; Lieferung falscher Mengen (""over-"" und ""under-shipments""); falsche Warenbeschreibungen" Tagairt "Institut für Wertewirtschaft http://wertewirtschaft.org/magazin/?id=1425"
    Nóta DIV: st 23.6.08
    trade-based money laundering | TBML
    en
    Sainmhíniú use of trade to move money for the purpose of disguising its origins and integrating it into the formal economy Tagairt "COM-Terminology Coordination, based on:Financial Action Task Force (FATF) > Publications > Methods and Trends > Trade-Based Money Laundering, http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-basedmoneylaundering.html [20.10.2017]"
    blanchiment d’argent basé sur le commerce | TBML | blanchiment de capitaux fondé sur le commerce | blanchiment de capitaux lié aux activités commerciales | blanchiment de capitaux basé sur les activités commerciales | blanchiment de capitaux fondé sur des activités commerciales | blanchiment de capitaux dans les activités commerciales | blanchiment de capitaux dans le cadre d'activités commerciales
    fr
    Sainmhíniú utilisation des voies légales du commerce pour blanchir de l'argent sale et l'intégrer dans l'économie formelle Tagairt COM-FR
  5. LAW|criminal law · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering

    #669123

    IATE #3639854
    sciúradh cistí aindleathacha Tagairt Parlaimint na hEorpa, [19.7.2023]
    ga
    laundering of illicit funds | laundering of illicit proceeds
    en
    Sainmhíniú process of converting illicit funds so that they obtain an image of legality and can be reported on a tax return without revealing the true nature of their origins Tagairt "EP-Terminology Coordination, based on: Doherty, V. P., Smith, M. E., Ponzi Schemes and Laundering - How Illicit Funds Are Acquired and Concealed (19.7.2023), FBI Law Enforcement Bulletin, Vol. 50, No 11, November 1981, pp. 5-11."
    blanchiment de fonds illicites | blanchiment de capitaux illicites
    fr
    Sainmhíniú processus consistant à réintroduire dans l’économie légale des produits d’infractions pénales, telles que les activités de criminalité organisée, les abus de biens sociaux ou encore la fraude fiscale Tagairt "PE-FR, d'après le site du ministère français de l'économie, direction générale du Trésor, 21 mars 2023: «Lutte contre le blanchiment de capitaux» (20.7.2023)"
  6. LAW|criminal law · FINANCE

    #613969

    IATE #914138
    an tAonad um Sciúradh Airgid a Chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    MOKAS Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Unit for Combating Money Laundering | MOKAS | UCML
    en
    Sainmhíniú The financial intelligence unit of Cyprus. The Law provides for the mandatory reporting of suspicious transactions to MOKAS by all persons and professionals who are engaged in financial and non-financial businesses, including lawyers and accountants. Tagairt "Cyprus Ministry of Foreign Affairs http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa.nsf/FPMoneyLaundering (10.4.06)"
    Nóta Established in accordance with the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law of May 1996 (No. 61(I)/96). It became operational in January 1997.
    cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux | unité pour la lutte contre le blanchiment des capitaux | MOKAS
    fr
    Sainmhíniú "cellule de renseignement financier [ IATE:905466 ] de Chypre" Tagairt ---
    Nóta opérationnel depuis 1997
  7. FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision · LAW|criminal law|criminal law

    #666022

    IATE #3619742
    coláiste maoirseachta AML/CFT Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán maidir leis na sásraí atá le cur i bhfeidhm ag na Ballstáit chun cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta agus lena n‑aisghairtear Treoir (AE) 2015/849, CELEX:52021PC0423/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    coláiste maoirseachta um chomhrac an sciúrtha airgid agus mhaoiniú na sceimhlitheoireachta Tagairt Comhairle-GA
    ga
    Aufsichtskollegium für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AML/CFT-Aufsichtskollegium
    de
    Sainmhíniú ständige Struktur für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zum Zwecke der Beaufsichtigung einer grenzüberschreitend tätigen Gruppe oder eines grenzüberschreitend tätigen Unternehmens Tagairt "Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849"
    anti-money-laundering/counter-terrorist-financing supervisory college | AML/CFT supervisory college | anti money laundering/counter terrorist financing supervisory college
    en
    Sainmhíniú in the framework of EU anti-money-laundering legislation, permanent structure for cooperation and information sharing for the purposes of supervising a group or an entity operating on a cross-border basis Tagairt "Council Terminology Coordination, based on the proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 2(6)"
    Nóta "Entities operating on a cross-border basis are defined in the proposal as obliged entities with at least one establishment in another Member State or in a third country."
    collège de surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | collège de surveillance LBC-FT
    fr
    Sainmhíniú dans le cadre de la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, structure permanente de coopération et de partage d’informations destinée à surveiller un groupe ou une entité exerçant ses activités sur une base transfrontière Tagairt "COM-FR, d'après: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (13.12.2021), COM(2021) 423 final, article 2, point 6"
    Nóta "Une «entité exerçant ses activités sur une base transfrontière» est une entité assujettie ayant au moins un établissement dans un autre État membre ou dans un pays tiers."
  8. EUROPEAN UNION · LAW · FINANCE

    #637964

    IATE #1915945
    an Coiste Teagmhála um chosc ar úsáid an chórais airgeadais chun críche sciúrtha airgid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Kontaktausschuss für die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche
    de
    Contact Committee on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
    en
    Comité de contact en matière de prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
    fr
  9. LAW · FINANCE|free movement of capital · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation

    #616088

    IATE #930810
    Coiste Saineolaithe um meastóireacht ar bhearta chun an Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a chomhrac Tagairt Comhairle-GA
    ga
    MONEYVAL Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Roghchoiste saineolaithe chun bearta frithsciúradh airgid a mheas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Expertenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | MONEYVAL | Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Expertenausschuss des Europarates für die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung | Expertenkomitee zur Überprüfung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Moneyval-Ausschuss
    de
    Sainmhíniú Überwachungsorgan des Europarates, das die Aufgabe hat, die Einhaltung der wichtigsten internationalen Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und ihre wirksame Umsetzung zu bewerten, sowie Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Systeme an die nationalen Behörden zu richten Tagairt "Europarat, MONEYVAL-Geldwäscheexperten veröffentlichen Bericht für 2021 (20.10.2022)"
    Nóta "1997 gegründet.konzentriert sich insbesondere auf Staaten, die nicht Mitglied der FATF sindXREF: Konvention über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung"
    Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | MONEYVAL | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL/PC-R-EV
    en
    Sainmhíniú "Council of Europe committee established in 1997 which uses a mutual evaluation and peer pressure system to review the laws and practices employed by those Council of Europe member States which are not members of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) IATE:812678" Tagairt "UNTERM, http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/WebView/7503BB0A22C4794F85256B6C00769ABA?OpenDocument (10.1.2011)"
    Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL | Comité MONEYVAL/PC-R-EV | PC-R-EV | groupe MONEYVAL
    fr
    Sainmhíniú mécanisme d'évaluation et de pression institué au sein du Conseil de l'Europe ayant pour objectif d'assurer que les Etats membres mettent en place un système efficace pour contrer le blanchiment et le financement du terrorisme et qu'ils respectent les normes internationales pertinentes dans ce domaine, ainsi que de réaliser des études typologiques sur les méthodes, tendances et techniques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme Tagairt "Conseil-FR, d'après le rapport annuel 2009 du Comité d'expertssur l'évaluation des mesures de luttecontre le blanchiment des capitauxet le financement du terrorisme http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2009_AnnualReport_fr.pdf (20.5.2011)"
  11. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament

    #655904

    IATE #3569151
    Coiste Fiosrúcháin maidir le Sciúradh Airgid, le Seachaint Cánach agus le hImghabháil Cánach Tagairt EP reference database Codict
    ga
    Coiste fiosrúcháin chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe agus ar dhrochriarachán líomhnaithe i bhfeidhmiú dhlí an Aontais i ndáil le sciúradh airgid, le seachaint cánach agus le himghabháil cánach Tagairt EP reference database Codict
    ga
    Untersuchungsausschuss zu Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung | Untersuchungsausschuss zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung | PANA-Ausschuss | Untersuchungsausschuss zu den Panama-Papieren
    de
    'Panama Papers' inquiry committee | PANA Committee | Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion | Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
    en
    "commission d'enquête sur les ""Panama papers""" | Commission d'enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale | Commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale | commission PANA
    fr
    Sainmhíniú "commission d'enquête instaurée en vertu de l'article 198 du règlement du Parlement européen pour enquêter sur les ""Panama papers"", qui ont révélé des informations détaillées concernant des entreprises offshore et leurs bénéficiaires effectifs" Tagairt "PE-FR, d'après le site du Parlement européen, Actualités, Communiqués de presse, http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160414IPR23111/Commission-d'enqu%C3%AAte-du-Parlement-europ%C3%A9en-sur-les-Panama-papers [26.5.2016]"
    02A90 | PANA
    mul
  12. LAW|criminal law

    #615347

    IATE #924783
    Coimisiún um Chosc ar Sciúradh Airgid agus ar Chionta Airgeadais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Commission for the Prevention of Money Laundering and Financial Offences
    en
    Sainmhíniú "The Spanish Financial Intelligence Unit (IATE:905466)" Tagairt ---
    Commission pour la prévention du blanchiment de capitaux et des infractions monétaires | Commission pour la prévention du blanchiment de capitaux et des infractions financières
    fr
    Sainmhíniú "cellule de renseignement financier [ IATE:905466 ] de l'Espagne" Tagairt ---
  13. POLITICS|parliament · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament

    #648470

    IATE #3541919
    an coiste speisialta um choireacht eagraithe, um éilliú agus um sciúradh airgid Tagairt ---
    ga
    Sonderausschuss gegen organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche
    de
    special committee on organised crime, corruption and money laundering
    en
    commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux
    fr
    Sainmhíniú "Cette commission, composée de 45 membres, est investie des attributions suivantes: "" a) analyser et évaluer l'ampleur de la criminalité organisée, de la corruption et du blanchiment de capitaux, ainsi que ses effets sur l'Union et les États membres, et proposer des mesures permettant à l'Union européenne (...); b) analyser et évaluer la manière dont la législation européenne sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment des capitaux est mise en œuvre actuellement, ainsi que les politiques afférentes, (...); c) examiner et contrôler la mise en œuvre du rôle et des activités des agences de l'Union européenne chargées des affaires intérieures (...); d) traiter des questions mentionnées dans sa résolution du 25 octobre 2011 sur la criminalité organisée dans l'Union européenne, (...); e) à cet effet, établir les contacts nécessaires, effectuer des visites et organiser des auditions avec les institutions de l'Union européenne, les institutions nationales, européennes et internationales, les parlements et les gouvernements des États membres et des pays tiers, ainsi qu'avec des représentants de la communauté scientifique, du monde des affaires et de la société civile, des acteurs de terrain, des organisations de défense des victimes, et avec des fonctionnaires qui luttent quotidiennement contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, tels que des policiers, des juges et des magistrats, et des acteurs de la société civile qui œuvrent en faveur d'une culture de la légalité dans des zones difficiles;""" Tagairt "Décision du Parlement européen sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat d'une commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, P7_TA-PROV(2012)0078 : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0078+0+DOC+XML+V0//FR [9.5.2012]"
  14. POLITICS|politics and public safety|public safety · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital

    #655596

    IATE #3568594
    Treoir (AE) 2015/849 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críoch sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an Ceathrú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid a Chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    AMLD Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche | vierte Richtlinie gegen Geldwäsche | vierte Geldwäscherichtlinie
    de
    Fourth Anti-Money Laundering Directive | Fourth EU Anti-Money Laundering Directive | Fourth European Union Anti-Money Laundering Directive | 4th Anti-Money Laundering Directive | 4th EU Anti-Money Laundering Directive | 4th European Union Anti-Money Laundering Directive | Fourth AML Directive | 4th AML Directive | 4th EU AML Directive | Fourth EU AML Directive | Fourth European Union AML Directive | 4th European Union AML Directive | AMLD4 | Fourth AMLD | 4th AMLD | 4th EU AMLD | 4th European Union AMLD | Fourth European Union AMLD | Fourth EU AMLD | 4AMLD | Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing
    en
    Sainmhíniú --- Tagairt "CELEX:32015L0849"
    Nóta "Entry into force: 26.6.2015 Repealed Directive 2005/60/EC (Third AML Directive) [ IATE:3526739 ]. Chronology: - First AML Directive: Directive 91/308/EEC, CELEX:31991L0308 - Second AML Directive: Directive 2001/97/EC, CELEX:32001L0097 - Third AML Directive: Directive 2005/60/EC, CELEX:32005L0060 - Fourth AML Directive: Directive (EU) 2015/849, CELEX:32015L0849 - New proposal ( CELEX:52016PC0450 ): amendment of AMLD4 including as regards virtual currencies [ IATE:3556222 ]A short introduction to this proposal can be found in Lexicology http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acb6e149-0f65-488b-87ba-080304c63806&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2016-11-22&utm_term= [23.11.2016]"
    quatrième directive anti-blanchiment | quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment des capitaux | Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
    fr
    Nóta "Entrée en vigueur: 26.6.2015.A abrogé la troisième directive anti-blanchiment (= 2005/60/CE) [ IATE:3526739 ]Chronologie des textes précédents:- première directive anti-blanchiment: directive 91/308/CEE, CELEX:31991L0308 - deuxième directive anti-blanchiment: directive 2001/97/CE, CELEX:32001L0097 - troisème directive anti-blanchiment: directive 2005/60/CE, CELEX:32005L0060 "
  15. POLITICS|politics and public safety|public safety · LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital

    #645758

    IATE #3526739
    an Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid a Chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críche sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | 3. Geldwäscherichtlinie | dritte Geldwäscherichtlinie
    de
    3rd AML/CTF Directive | Anti-Money Laundering Directive | Third EU Money Laundering Directive | 3AMLD | AMLD | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing
    en
    Sainmhíniú --- Tagairt "CELEX:32005L0060"
    Nóta "The Directive amended the First Anti-Money Laundering Directive (Directive 91/308/EEC) It was repealed by Directive (EU) 2015/849 of 20 May 2015 (Fourth Anti-Money Laundering Directive) with effect from 26.6.2017, CELEX:32015L0849 [ IATE:3568594 ] Chronology: - First AML Directive: Directive 91/308/EEC, CELEX:31991L0308 - Second AML Directive: Directive 2001/97/EC, CELEX:32001L0097 - Third AML Directive: Directive 2005/60/EC, CELEX:32005L0060 - Fourth AML Directive: Directive (EU) 2015/849, CELEX:32015L0849 - New proposal ( CELEX:52016PC0450 ): amendment of AMLD4 including as regards virtual currencies [ IATE:3556222 ]A short introduction to this proposal can be found in Lexicology http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acb6e149-0f65-488b-87ba-080304c63806&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2016-11-22&utm_term= [23.11.2016]"
    3ème directive LBC/FT | troisième directive anti-blanchiment | Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | 3e directive anti-blanchiment
    fr
  16. POLITICS|executive power and public service|administrative structures · INTERNATIONAL RELATIONS|defence|defence policy · LAW|criminal law|criminal law · FINANCE · GEOGRAPHY|America|North America · GEOGRAPHY|Asia and Oceania · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation

    #603411

    IATE #350656
    APG Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Grúpa na hÁise agus an Aigéin Chiúin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    APGML Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Grúpa na hÁise agus an Aigéin Chiúin maidir le Sciúradh Airgid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Asiatisch-Pazifische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche | APG | APGML
    de
    Sainmhíniú "Im Februar 1997 in Bangkok in Anlehnung an die FATF IATE:812678 gegründete Gruppe, die sich um die Koordinierung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im asiatisch-pazifischen Raum bemüht und als Forum für den Erfahrungsaustausch zwischen ihren Mitgliedsländern dient" Tagairt "APG-Website http://www.apgml.org/about/terms.aspx"
    Nóta Die Gruppe steht allen Ländern der Region offen. Sie arbeitet eng mit der FATF, deren 40 Empfehlungen und 9 Sonderempfehlungen sie sich zu eigen macht, und den anderen FATF-nahen Regionalorganisationen zusammen und lässt Beobachter einschlägiger internationaler Organisationen an ihren Tagungen teilnehmen. Sie hat ihren Sitz in Sidney; SGS 20/01/2006, UPD: ESI 10.8.06
    APG | Asia/Pacific Group | Asia/Pacific Group on Money Laundering | APGML
    en
    Sainmhíniú autonomous and collaborative international organisation working towards the effective implementation and enforcement of internationally accepted standards against money laundering and the financing of terrorism, in particular the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Tagairt "Council-EN, based on the APG's official website http://www.apgml.org [10.4.2014]"
    Nóta The APG was officially established in February 1997 at the Fourth (and last) Asia/Pacific Money Laundering Symposium in Bangkok as an autonomous regional anti-money laundering body. The APG is a voluntary and co-operative international body established by agreement among its members and is autonomous. It does not derive from an international treaty nor is it part of any international organisation.
    Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux | GAP
    fr
    Nóta "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ], créé en février 1997."
  17. LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation

    #608258

    IATE #812678
    FATF Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Comhthéacs 'Is é is aidhm leis an gcomhar idirnáisiúnta faoi chuimse an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) agus le cur chun feidhme domhanda a chuid moltaí sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc le linn cistí a aistriú.' Tagairt "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
    an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Comhthéacs 'Is é is aidhm leis an gcomhar idirnáisiúnta faoi chuimse an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) agus le cur chun feidhme domhanda a chuid moltaí sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc le linn cistí a aistriú.' Tagairt "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
    Financial Action Task Force | "Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung""" | FATF
    de
    Sainmhíniú 1989 auf dem G7-Gipfel in Paris eingesetzte internationale Sachverständigengruppe, die die Methoden der Geldwäsche analysiert, Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung entwickelt und sich auf nationaler und internationaler Ebene für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen und die Koordinierung der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften einsetzt Tagairt "Website der FATF: http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2966,en_32250379_32235720_33625510_1_1_1_1,00.html ; http://de.wikipedia.org/wiki/FATF"
    Nóta "Ihr Auftrag wurde später auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ausgedehnt. Die sog. 40 Empfehlungen (Geldwäsche) [ http://www.fatf-gafi.org/document/28/0,2340,en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html#40recs ; http://www.wpk.de/pdf/wpk-news_40_fatf_empfehlungen_2003.pdf ] und 9 Sonderempfehlungen (Terrorismusfinanzierung) [ http://www.fatf-gafi.org/document/9/0,2340,en_32250379_32236920_34032073_1_1_1_1,00.html ] der FATF sind inzwischen weltweit maßgeblich. Nach dem Modell der FATF wurden verschiedene Regionalorganisationen gegründet. DIV: rsz, 22.11.96; UPD: esi 9.8.06"
    Financial Action Task Force | FATF
    en
    Sainmhíniú inter-governmental body established in 1989 by the Ministers of its Member jurisdictions to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system Tagairt "'Who we are'. FATF, http://www.fatf-gafi.org/about/ [23.10.2017]"
    Nóta "See also:- Asia/Pacific Group [ IATE:350656 ] - Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering [ IATE:932748 ]- anti-money laundering and combating the financing of terrorism [ IATE:2222113 ]- International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation [ IATE:3551972 ]- Middle East and North Africa Financial Action Task Force [ IATE:2221749 ]- Cooperating and Supporting Nations [ IATE:916108 ]- Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism [ IATE:2221747 ]- Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group [ IATE:925724 ]"
    Groupe d'action financière | GAFI | Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux
    fr
    Sainmhíniú organisme intergouvernemental dont le but est de développer et de promouvoir des politiques nationales et internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international Tagairt "Site du GAFI > Qui sommes-nous?[31.10.2017]"
    Nóta "Le GAFI a été créé en juillet 1989 lors du Sommet du G7 de Paris. Voir aussi: ""Les quarante Recommandations du GAFI (8.7.2022)"""
  18. LAW|criminal law · FINANCE

    #616321

    IATE #932748
    GAFISUD Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais Mheiriceá Theas in aghaidh Sciúradh Airgid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    "Südamerikanische Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche"""
    de
    Sainmhíniú "In Anlehnung an die FATF IATE:812678 gegründete Regionalorganisation zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung entsprechend den 40 Empfehlungen [ http://www.fatf-gafi.org/document/35/0,2340,en_32250379_32236869_34355875_1_1_1_1,00.html ] und den 9 Sonderempfehlungen [ http://de.wikipedia.org/wiki/FATF ] der FATF" Tagairt "FATF-Website: http://www.fatf-gafi.org/document/35/0,2340,en_32250379_32236869_34355875_1_1_1_1,00.html"
    Nóta DIV: ESI 10.8.06
    Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering | GAFISUD
    en
    Sainmhíniú A South American FATF-style body set up to work towards developing and implementing a comprehensive global strategy to combat money laundering and terrorist financing in accordance with the FATF Forty Recommendations and FATF Eight Special Recommendations. Tagairt "FATF website http://www.fatf-gafi.org/document/35/0,2340,en_32250379_32236869_34355875_1_1_1_1,00.html (10.4.06)"
    Nóta Created on 8 December 2000 in Cartagena, Colombia by means of a memorandum of understanding by representatives of the governments of nine South American countries.
    Groupe d'action financière pour l'Amérique du Sud | Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du Sud/pour l'Amérique Amérique du Sud | GAFISUD
    fr
    Sainmhíniú "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ], chargé de l'Amérique du Sud" Tagairt ---
  19. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · LAW|criminal law|criminal law · SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social problem|crime|organised crime · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · LAW|criminal law|offence|crime against property|fraud

    #660478

    IATE #3579577
    EGMLTF Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    sainghrúpa um sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Expertengruppe für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    de
    Sainmhíniú im Februar 2013 eingesetzte informelle ständige Sachverständigengruppe aus hochrangigen Vertretern, die in den nationalen Verwaltungen der EU-Mitgliedstaaten und der EWR-Länder für die Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich sind, zu deren Aufgabe die Unterstützung der Kommission bei der Ausarbeitung von politischen Initiativen gehört Tagairt "Beschluss der Kommission vom 14.12.2017 zur Einsetzung einer Expertengruppe der Kommission für elektronische Identifizierung und KYC-Fernprüfverfahren (4.9.2019)"
    Nóta Aufgaben im Einzelnen: Fachliche Beratung der Kommission bei der Vorbeitung von Durchführungsmaßnahmen, d. h., bevor die Kommission die Maßnahmenentwürfe einem Komitologieausschuss unterbreitet Koordinierung mit den Mitgliedstaaten, Meinungsaustausch Unterstützung der Kommission bei der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte Unterstützung der Kommission bei der Ausarbeitung von Legislativvorschlägen und politischen Initiativen
    Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing | EGMLTF | Expert Group on Money Laundering and Financing of Terrorism | experts group on anti-money laundering and terrorist financing
    en
    Sainmhíniú "consultative body advising the European Commission on anti-money laundering and terrorist financing issues, helping to prepare delegated acts, legislative proposals and policy initiatives, and coordinating with Member States" Tagairt "COM-HU, based on: European Commission > Register of Commission expert groups and other similar entities > Group Details > Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing (E02914) (14.8.2019)"
    groupe d'experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | EGMLTF
    fr
    Sainmhíniú "organe consultatif pour les questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui: - aide la Commission européenne à élaborer des actes délégués, propositions législatives et autres initiatives - assure la coordination avec les États membres et procède à des échanges de vues - fournit une expertise à la Commission européenne lors de la préparation de mesures d'exécution" Tagairt "COM-FR, d'après: Site de la Commission européenne, Registre des groupes d'experts de la Commission et autres entités similaires, Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing (12.12.2019)"
    EGMLTF
    mul
  20. LAW|criminal law|criminal law · FINANCE

    #639078

    IATE #2221747
    EAG Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an Grúpa Eoráiseach chun sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an Grúpa Eoráiseach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Eurasische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | EAG | Eurasische Gruppe gegen Geldwäsche
    de
    Sainmhíniú Nach dem Modell der FATF im Oktober 2004 in Moskau gegründetes Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; Gründungsmitglieder: Belarus, Kasachstan, Kirgistan, China, Russland, Tadschikistan; die FATF hat Beobachterstatus Tagairt "vgl. Website d. EAG http://www.euroasiangroup.org"
    Nóta "FATF = ""Financial Action Task Force"" IATE:812678 ; DIV: aih, 9.1.06; UPD: RSZ 11.1.06"
    Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism | EAG | Eurasian Group
    en
    Sainmhíniú FATF-style regional body set up in 2004 to combat money laundering and terrorist financing in countries of the Eurasian region. Tagairt "Eurasian Group website http://www.eurasiangroup.org/index-3.htm"
    Nóta "The primary goals of the EAG are: assistance in promoting international standards in the sphere of combating money laundering and financing of terrorism with regard to the specifics of the region; development and carrying out of joint actions within the limits of the competence of financial intelligence units; evaluation of the efficiency of measures taken to combat money laundering and financing of terrorism; coordination of programs of cooperation with international organizations, working groups and interested countries; analysis of trends (typologies) in the sphere of money laundering and financings of terrorism, and exchange of experience in combating such crimes (source: EAG website, http://www.euroasiangroup.org/about.html )"
    Groupe Eurasie contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme | Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | Groupe Eurasie | GEA
    fr
    Nóta "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ], créé le 6 octobre 2004 à l'initiative de la Fédération de Russie"