FINANCE · INTERNATIONAL RELATIONS|international balance|international security · LAW|criminal law|offence|threat to national security
- measúnú riosca náisiúnta sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- measúnú náisiúnta riosca Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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- national risk assessment of money laundering and terrorist financing | national money laundering and terrorist financing risk assessment | national risk assessment | NRA
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- Sainmhíniú "regular exercise undertaken by a country to identify, assess, understand and mitigate the risks of money laundering and terrorist financing affecting it" Tagairt "Council Terminology Coordination, based on the proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 8(1)"
- évaluation nationale des risques
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- Sainmhíniú évaluation réalisée par chaque État membre pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé Tagairt "COM-FR, d'après: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (13.12.2021), COM(2021) 423 final, article 8, paragraphe 1"
- Nóta Les États membres doivent tenir à jour cette évaluation des risques et la réviser au moins tous les quatre ans.