FINANCE|financial institutions and credit|financial institution · ENVIRONMENT
- sciúradh Tagairt an Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil (GEC)
- ga
- Wäsche
- de
51 toradh
- POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social policy|fight against crime · EUROPEAN UNION|European construction|deepening of the European Union|EU activity|EU action
- plean gníomhaíochta le haghaidh bheartas cuimsitheach an Aontais maidir le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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- Aktionsplan für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- de
- Nóta Der Aktionsplan wird auf sechs Säulen aufgebaut:—Gewährleistung der wirksamen Umsetzung des bestehenden EU-Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;—Schaffung eines einheitlichen EU-Regelwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;—Einführung einer auf EU-Ebene angesiedelten Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;—Einrichtung eines Unterstützungs- und Kooperationsmechanismus für die zentralen Meldestellen;—Durchsetzung strafrechtlicher Bestimmungen und Informationsaustausch auf Unionsebene;—Stärkung der internationalen Dimension des EU-Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing | Action Plan for a comprehensive EU policy on preventing money laundering and terrorist financing | AML/CFT action plan
- en
- Sainmhíniú "action plan setting out the measures the European Commission will take to implement a comprehensive policy on preventing money laundering and preventing the financing of terrorism (AML/CFT)" Tagairt "COM-Terminology Coordination and COM-EN, based on:- Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing- European Commission, 'Commission steps up fight against money laundering and terrorist financing' (23.3.2022), press release IP/20/800, Brussels, 7 May 2020"
- Nóta The action plan is built on the following six pillars:—Ensuring the effective implementation of the existing EU AML/CFT framework;—Establishing an EU single rule book on AML/CFT;—Bringing about EU level AML/CFT supervision;—Establishing a support and cooperation mechanism for FIUs;—Enforcing Union-level criminal law provisions and information exchange;—Strengthening the international dimension of the EU AML/CFT framework.
- plan d'action pour une politique globale de l'Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- fr
- Nóta Le plan d'action se fonde sur six piliers:— veiller à la mise en œuvre effective du cadre de l’UE existant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,— mettre en place un corpus de règles LBC-FT unique à l’échelle de l’UE,—instaurer une surveillance de niveau européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,— créer un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier,— faire appliquer les dispositions de droit pénal et en matière d’échange d’informations arrêtées au niveau de l’Union,— renforcer la dimension internationale du cadre LBC-FT de l’UE.
- LAW|criminal law · FINANCE
- an sciúradh airgid a chomhrac Tagairt Comhairle-GA - Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um an Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE)
- ga
- Úsáid sa teanga Tá leaganacha eile inghactha freisin, mar atá 'an sciúradh airgid a chosc', 'oibriú i gcoinne an sciúrtha airgid', etc..
- CSA Tagairt Téarmeolaithe COM-GA; arna bhunú ar 'Comhrac an Sciúrtha Airgid'
- ga
- AML Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- frithsciúradh airgid Tagairt "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
- ga
- Comhthéacs """Tabharfaidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí tuairisc faoin mhainneachtain sin, agus faoi na bearta a rinneadh, don údarás inniúil atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh forálacha maidir le frith-sciúradh airgid agus maidir le frithmhaoiniú sceimhlitheoireachta.""" Tagairt "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
- Bekämpfung der Geldwäsche | AML
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- Sainmhíniú Bekämpfung der Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf Tagairt "vgl. BMI (DE) http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sicherheit/Kriminalitaetsbekaempfung/Geldwaesche/geldwaesche_node.html (22.2.2017)"
- Nóta "XREF: Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) IATE:2222113"
- anti money laundering | anti-money laundering | AML
- en
- Sainmhíniú action to prevent, detect and combat the concealment of the illicit source of assets obtained or generated by criminal activity Tagairt "Council-EN based on:The International Monetary Fund: Factsheet - The IMF and the Fight Against Money Laundering and the Financing of Terrorism, 6 October 2016, https://www.imf.org/external/np/exr/facts/aml.htm [30.11.2016]"
- Nóta "Often encountered in the context of anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) [ IATE:2222113 ]"
- lutte contre le blanchiment des capitaux | LBC
- fr
- Sainmhíniú actions menées pour lutter contre les opérations visant à dissimuler la source d'actifs illicites et le lien entre ces actifs et le délit initial Tagairt "Conseil-FR, d'après FMI - Fiches techniques, Le FMI et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, 21 mars 2016, https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism [12.12.2016]"
- Nóta "Voir aussi: lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) [ IATE:2222113 ]"
- LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS
- an sciúradh airgid agus maoiniú na sceimhlitheoireachta a chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- SA/MSC Tagairt Comhairle-GA
- ga
- anti-money laundering and combating the financing of terrorism | AML/CFT | anti-money laundering and countering the financing of terrorism
- en
- Sainmhíniú generic reference to all types of action to prevent money laundering and combat the financing of terrorism. Tagairt Council-EN
- FINANCE|taxation
- faisnéis maidir leis an sciúradh airgid a chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche | Informationen aus der Geldwäschebekämpfung | im Rahmen der Geldwäschebekämpfung gewonnene Informationen
- de
- anti-money-laundering information | AML information
- en
- Sainmhíniú information about entities that is likely to be of use in combating money laundering Tagairt Council-EN
- Nóta "Such information crucially covers beneficial ownership (see: beneficial owner) of entities. The main EU instrument under which it is collected is Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, which draws on the recommendations of the Financial Action Task Force."
- informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
- fr
- Sainmhíniú informations concernant des titulaires de compte pouvant servir à la lutte contre le blanchiment de capitaux Tagairt Conseil-FR
- Nóta "Ces informations visent l'identification des bénéficiaires effectifs des structures intermédiaires détentrices de comptes financiers et sont obtenues en application de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, qui repose sur les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI)."
- FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · LAW|criminal law|criminal law · FINANCE|free movement of capital|financial market|financial supervision
- coláiste maoirseachta AML/CFT Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán maidir leis na sásraí atá le cur i bhfeidhm ag na Ballstáit chun cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta agus lena n‑aisghairtear Treoir (AE) 2015/849, CELEX:52021PC0423/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
- ga
- coláiste maoirseachta um chomhrac an sciúrtha airgid agus mhaoiniú na sceimhlitheoireachta Tagairt Comhairle-GA
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- Aufsichtskollegium für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AML/CFT-Aufsichtskollegium
- de
- Sainmhíniú ständige Struktur für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zum Zwecke der Beaufsichtigung einer grenzüberschreitend tätigen Gruppe oder eines grenzüberschreitend tätigen Unternehmens Tagairt "Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849"
- anti-money-laundering/counter-terrorist-financing supervisory college | AML/CFT supervisory college | anti money laundering/counter terrorist financing supervisory college
- en
- Sainmhíniú in the framework of EU anti-money-laundering legislation, permanent structure for cooperation and information sharing for the purposes of supervising a group or an entity operating on a cross-border basis Tagairt "Council Terminology Coordination, based on the proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 2(6)"
- Nóta "Entities operating on a cross-border basis are defined in the proposal as obliged entities with at least one establishment in another Member State or in a third country."
- collège de surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | collège de surveillance LBC-FT
- fr
- Sainmhíniú dans le cadre de la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, structure permanente de coopération et de partage d’informations destinée à surveiller un groupe ou une entité exerçant ses activités sur une base transfrontière Tagairt "COM-FR, d'après: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (13.12.2021), COM(2021) 423 final, article 2, point 6"
- Nóta "Une «entité exerçant ses activités sur une base transfrontière» est une entité assujettie ayant au moins un établissement dans un autre État membre ou dans un pays tiers."
- POLITICS|executive power and public service|administrative structures · INTERNATIONAL RELATIONS|defence|defence policy · LAW|criminal law|criminal law · FINANCE · GEOGRAPHY|America|North America · GEOGRAPHY|Asia and Oceania · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation
- APG Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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- Grúpa na hÁise agus an Aigéin Chiúin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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- APGML Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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- Grúpa na hÁise agus an Aigéin Chiúin maidir le Sciúradh Airgid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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- Asiatisch-Pazifische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche | APG | APGML
- de
- Sainmhíniú "Im Februar 1997 in Bangkok in Anlehnung an die FATF IATE:812678 gegründete Gruppe, die sich um die Koordinierung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im asiatisch-pazifischen Raum bemüht und als Forum für den Erfahrungsaustausch zwischen ihren Mitgliedsländern dient" Tagairt "APG-Website http://www.apgml.org/about/terms.aspx"
- Nóta Die Gruppe steht allen Ländern der Region offen. Sie arbeitet eng mit der FATF, deren 40 Empfehlungen und 9 Sonderempfehlungen sie sich zu eigen macht, und den anderen FATF-nahen Regionalorganisationen zusammen und lässt Beobachter einschlägiger internationaler Organisationen an ihren Tagungen teilnehmen. Sie hat ihren Sitz in Sidney; SGS 20/01/2006, UPD: ESI 10.8.06
- APG | Asia/Pacific Group | Asia/Pacific Group on Money Laundering | APGML
- en
- Sainmhíniú autonomous and collaborative international organisation working towards the effective implementation and enforcement of internationally accepted standards against money laundering and the financing of terrorism, in particular the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Tagairt "Council-EN, based on the APG's official website http://www.apgml.org [10.4.2014]"
- Nóta The APG was officially established in February 1997 at the Fourth (and last) Asia/Pacific Money Laundering Symposium in Bangkok as an autonomous regional anti-money laundering body. The APG is a voluntary and co-operative international body established by agreement among its members and is autonomous. It does not derive from an international treaty nor is it part of any international organisation.
- Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux | GAP
- fr
- Nóta "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ], créé en février 1997."
- SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social policy|fight against crime · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering
- Údarás um Fhrithsciúradh Airgid agus um Chomhrac Mhaoiniú na Sceimhlitheoireachta Tagairt "Rialachán (AE) 2024/1620 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Bealtaine 2024 lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus um Chomhrac Mhaoiniú na Sceimhlitheoireachta agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) Uimh. 1094/2010 agus (AE) Uimh. 1095/2010 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)"
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- Úsáid sa teanga Is gnách an t-alt a bheith roimh an ainm i.e. 'an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus um Chomhrac Mhaoiniú na Sceimhlitheoireachta'
- Údarás um Chomhrac an Sciúrtha Airgid Tagairt Téarmeolaithe COM-GA
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- Úsáid sa teanga Is gnách an t-alt a bheith roimh an ainm i.e. 'an tÚdarás um Chomhrac an Sciúrtha Airgid'
- ÚCSA Tagairt Téarmeolaithe COM-GA; arna bhunú ar an ngearrfhoirm 'an tÚdarás um Chomhrac an Sciurtha Airgid'
- ga
- AMLA Tagairt "Rialachán (AE) 2024/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Bealtaine 2024 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha an sciúrtha airgid nó mhaoiniú na sceimhlitheoireachta (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)"
- ga
- an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
- ga
- ÚFA Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
- ga
- an tÚdarás um an Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an tÚdarás um Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac
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- Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AMLA
- de
- Sainmhíniú EU-Behörde, deren Ziel es ist, das öffentliche Interesse, die Stabilität und Integrität des Finanzsystems der Union und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu schützen, indem sie die Nutzung des Finanzsystems der Union zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verhindert und zur Ermittlung und Bewertung der Risiken und Bedrohungen im gesamten Binnenmarkt sowie von außerhalb der Union ausgehenden Risiken und Bedrohungen, die Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben oder haben können, beiträgt sowie eine hochwertige Aufsicht auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im gesamten Binnenmarkt sicherstellt Tagairt "COM-DE gestützt auf die Verordnung (EU) 2024/1620 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 (Text von Bedeutung für den EWR)"
- Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism | Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Authority | Anti-Money Laundering Authority | AML Authority | AMLA | EU AML/CFT Authority | EU AML Authority | EU Authority for anti-money laundering and countering the financing of terrorism | EU Authority for AML/CFT | EU authority to fight money laundering | Anti-Money Laundering Agency | European authority for countering money laundering and terrorist financing
- en
- Sainmhíniú EU body with legal personality whose objective it is to protect the public interest, the stability and integrity of the EU’s financial system, and the proper functioning of the internal market by, inter alia, preventing the use of the EU’s financial system for the purposes of money laundering and terrorist financing and ensuring high-quality supervision in the area of anti-money laundering and countering the financing of terrorism across the internal market Tagairt "COM-CS and COM-EN, based on: Regulation (EU) 2024/1620 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, Articles 1 and 3."
- Nóta The Authority has its seat in Frankfurt am Main, Germany.
- Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux | ALBC
- fr
- Sainmhíniú agence décentralisée de l’UE, dotée de la personnalité juridique, dont la création a été proposée par la Commission européenne dans le but de couvrir les différents éléments et étapes nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Tagairt "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"
- LAW|criminal law
- Coimisiún um Chosc ar Sciúradh Airgid agus ar Chionta Airgeadais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Commission for the Prevention of Money Laundering and Financial Offences
- en
- Sainmhíniú "The Spanish Financial Intelligence Unit (IATE:905466)" Tagairt ---
- Commission pour la prévention du blanchiment de capitaux et des infractions monétaires | Commission pour la prévention du blanchiment de capitaux et des infractions financières
- fr
- Sainmhíniú "cellule de renseignement financier [ IATE:905466 ] de l'Espagne" Tagairt ---
- LAW · FINANCE|free movement of capital · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation
- Coiste Saineolaithe um meastóireacht ar bhearta chun an Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a chomhrac Tagairt Comhairle-GA
- ga
- MONEYVAL Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Roghchoiste saineolaithe chun bearta frithsciúradh airgid a mheas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Expertenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | MONEYVAL | Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Expertenausschuss des Europarates für die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung | Expertenkomitee zur Überprüfung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Moneyval-Ausschuss
- de
- Sainmhíniú Überwachungsorgan des Europarates, das die Aufgabe hat, die Einhaltung der wichtigsten internationalen Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und ihre wirksame Umsetzung zu bewerten, sowie Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Systeme an die nationalen Behörden zu richten Tagairt "Europarat, MONEYVAL-Geldwäscheexperten veröffentlichen Bericht für 2021 (20.10.2022)"
- Nóta "1997 gegründet.konzentriert sich insbesondere auf Staaten, die nicht Mitglied der FATF sindXREF: Konvention über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung"
- Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | MONEYVAL | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL/PC-R-EV
- en
- Sainmhíniú "Council of Europe committee established in 1997 which uses a mutual evaluation and peer pressure system to review the laws and practices employed by those Council of Europe member States which are not members of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) IATE:812678" Tagairt "UNTERM, http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/WebView/7503BB0A22C4794F85256B6C00769ABA?OpenDocument (10.1.2011)"
- Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL | Comité MONEYVAL/PC-R-EV | PC-R-EV | groupe MONEYVAL
- fr
- Sainmhíniú mécanisme d'évaluation et de pression institué au sein du Conseil de l'Europe ayant pour objectif d'assurer que les Etats membres mettent en place un système efficace pour contrer le blanchiment et le financement du terrorisme et qu'ils respectent les normes internationales pertinentes dans ce domaine, ainsi que de réaliser des études typologiques sur les méthodes, tendances et techniques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme Tagairt "Conseil-FR, d'après le rapport annuel 2009 du Comité d'expertssur l'évaluation des mesures de luttecontre le blanchiment des capitauxet le financement du terrorisme http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2009_AnnualReport_fr.pdf (20.5.2011)"
- EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament
- Coiste Fiosrúcháin maidir le Sciúradh Airgid, le Seachaint Cánach agus le hImghabháil Cánach Tagairt EP reference database Codict
- ga
- Coiste fiosrúcháin chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe agus ar dhrochriarachán líomhnaithe i bhfeidhmiú dhlí an Aontais i ndáil le sciúradh airgid, le seachaint cánach agus le himghabháil cánach Tagairt EP reference database Codict
- ga
- Untersuchungsausschuss zu Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung | Untersuchungsausschuss zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung | PANA-Ausschuss | Untersuchungsausschuss zu den Panama-Papieren
- de
- 'Panama Papers' inquiry committee | PANA Committee | Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion | Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
- en
- "commission d'enquête sur les ""Panama papers""" | Commission d'enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale | Commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale | commission PANA
- fr
- Sainmhíniú "commission d'enquête instaurée en vertu de l'article 198 du règlement du Parlement européen pour enquêter sur les ""Panama papers"", qui ont révélé des informations détaillées concernant des entreprises offshore et leurs bénéficiaires effectifs" Tagairt "PE-FR, d'après le site du Parlement européen, Actualités, Communiqués de presse, http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160414IPR23111/Commission-d'enqu%C3%AAte-du-Parlement-europ%C3%A9en-sur-les-Panama-papers [26.5.2016]"
- POLITICS|politics and public safety · EUROPEAN UNION · LAW · FINANCE
- EUROPEAN UNION · LAW · FINANCE
- an Coiste Teagmhála um chosc ar úsáid an chórais airgeadais chun críche sciúrtha airgid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW|criminal law
- an Coinbhinsiún maidir le Sciúradh, Cuardach, Urghabháil agus Coigistiú a dhéanamh ar na Fáltais ó Choireacht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten | Verfall | Geldwäsche-Übereinkommen
- de
- Nóta Strassburg, 08.11.1990
- Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime | Money Laundering Convention
- en
- Sainmhíniú The aim of this Convention is to facilitate international co-operation and mutual assistance in investigating crime and tracking down, seizing and confiscating the proceeds thereof. The Convention is intended to assist States in attaining a similar degree of efficiency even in the absence of full legislative harmony. Tagairt "Council of Europe Treaty Series summary http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/141.htm (30.4.2012)"
- Nóta Signed: Strasbourg, 8.11.1990 Entry into force: 1.9.1993European Treaty Series (ETS) No. 141Authentic versions: EN-FR
- Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
- fr
- Sainmhíniú convention dont l'objet est de faciliter la coopération internationale et l'entraide pour l'investigation, le dépistage, la saisie et la confiscation du produit de tout type de criminalité Tagairt "site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/141.htm (2.4.2012)"
- Nóta Signature: 8.11.1990 à StrasbourgEntrée en vigueur: 1.9.1993Conseil de l'Europe; STCE n° 141Versions authentiques: EN-FR
- INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · POLITICS|politics and public safety · LAW|criminal law · LAW|international law · FINANCE
- an Coinbhinsiún um Sciúradh, Cuardach, Urghabháil agus Coigistiú na bhFáltas ó Choireacht agus um Maoiniú Sceimhlitheoireachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Comhthéacs ciallaíonn “ Coinbhinsiún 2005 ” Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Sciúradh, Cuardach, Urghabháil agus Coigistiú na bhFáltas ó Choireacht agus um Maoiniú Sceimhlitheoireachta, arna dhéanamh i Vársá an 16 Bealtaine 2005 Tagairt an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach) 2008, 2(1)
- Konvention des Europarates über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten
- de
- Nóta Warschau, 16.05.2005
- Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism | Council of Europe Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the financing of terrorism
- en
- Sainmhíniú Convention covering both the prevention and the control of money laundering and the financing of terrorism. Tagairt "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Summaries/Html/198.htm (2.5.2012)"
- Nóta Signed: Warsaw, 16.5.2005 Entry into force: 1.5.2008 European Treaty Series (ETS) No. 198 Authentic versions: EN-FR
- Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme | Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme
- fr
- Sainmhíniú convention traitant à la fois de l'action préventive et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme Tagairt "Site du Conseil de l'Europe, ""Détails du traité n° 198 Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme"" (29.7.2020)"
- Nóta Signature: 16.5.2005 à Varsovie Entrée en vigueur: 1.5.2008 Conseil de l'Europe; STCE n° 198 Versions authentiques: EN-FR
- INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation
- Grúpa Oirthear agus Dheisceart na hAfraice um an sciúradh airgid a chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- ESAAMLG Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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- "Ost- und südafrikanische Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche""" | ESAAMLG
- de
- Sainmhíniú "nach dem Modell der FATF IATE:812678 geründete Regionalorganisation zur Bekämpfung der Geldwäsche" Tagairt "Website der ESAAMLG: http://www.esaamlg.org/index.php"
- Nóta Die Website der Organisation enthält keinen Hinweis auf Terrorismusfinanzierung; DIV: ESI 10.8.06
- Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group | Eastern and Southern African Anti-Money Laundering Group | East and South Africa Anti-Money Laundering Group | East and South African Anti-Money Laundering Group | ESAAMLG
- en
- Sainmhíniú FATF-style regional body set up in 1999 by 14 eastern and southern African states. Tagairt "ESAAMLG website http://www.esaamlg.org/index.php"
- Nóta "See IATE:812678 for FATF."
- Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe | GABAOA
- fr
- Nóta "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ]"
- LAW|criminal law|criminal law · FINANCE
- EAG Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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- an Grúpa Eoráiseach chun sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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- an Grúpa Eoráiseach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Eurasische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | EAG | Eurasische Gruppe gegen Geldwäsche
- de
- Sainmhíniú Nach dem Modell der FATF im Oktober 2004 in Moskau gegründetes Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; Gründungsmitglieder: Belarus, Kasachstan, Kirgistan, China, Russland, Tadschikistan; die FATF hat Beobachterstatus Tagairt "vgl. Website d. EAG http://www.euroasiangroup.org"
- Nóta "FATF = ""Financial Action Task Force"" IATE:812678 ; DIV: aih, 9.1.06; UPD: RSZ 11.1.06"
- Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism | EAG | Eurasian Group
- en
- Sainmhíniú FATF-style regional body set up in 2004 to combat money laundering and terrorist financing in countries of the Eurasian region. Tagairt "Eurasian Group website http://www.eurasiangroup.org/index-3.htm"
- Nóta "The primary goals of the EAG are: assistance in promoting international standards in the sphere of combating money laundering and financing of terrorism with regard to the specifics of the region; development and carrying out of joint actions within the limits of the competence of financial intelligence units; evaluation of the efficiency of measures taken to combat money laundering and financing of terrorism; coordination of programs of cooperation with international organizations, working groups and interested countries; analysis of trends (typologies) in the sphere of money laundering and financings of terrorism, and exchange of experience in combating such crimes (source: EAG website, http://www.euroasiangroup.org/about.html )"
- Groupe Eurasie contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme | Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | Groupe Eurasie | GEA
- fr
- Nóta "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ], créé le 6 octobre 2004 à l'initiative de la Fédération de Russie"
- EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · LAW|criminal law|criminal law · SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social problem|crime|organised crime · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism · LAW|criminal law|offence|crime against property|fraud
- EGMLTF Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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- sainghrúpa um sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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- Expertengruppe für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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- Sainmhíniú im Februar 2013 eingesetzte informelle ständige Sachverständigengruppe aus hochrangigen Vertretern, die in den nationalen Verwaltungen der EU-Mitgliedstaaten und der EWR-Länder für die Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich sind, zu deren Aufgabe die Unterstützung der Kommission bei der Ausarbeitung von politischen Initiativen gehört Tagairt "Beschluss der Kommission vom 14.12.2017 zur Einsetzung einer Expertengruppe der Kommission für elektronische Identifizierung und KYC-Fernprüfverfahren (4.9.2019)"
- Nóta Aufgaben im Einzelnen: Fachliche Beratung der Kommission bei der Vorbeitung von Durchführungsmaßnahmen, d. h., bevor die Kommission die Maßnahmenentwürfe einem Komitologieausschuss unterbreitet Koordinierung mit den Mitgliedstaaten, Meinungsaustausch Unterstützung der Kommission bei der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte Unterstützung der Kommission bei der Ausarbeitung von Legislativvorschlägen und politischen Initiativen
- Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing | EGMLTF | Expert Group on Money Laundering and Financing of Terrorism | experts group on anti-money laundering and terrorist financing
- en
- Sainmhíniú "consultative body advising the European Commission on anti-money laundering and terrorist financing issues, helping to prepare delegated acts, legislative proposals and policy initiatives, and coordinating with Member States" Tagairt "COM-HU, based on: European Commission > Register of Commission expert groups and other similar entities > Group Details > Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing (E02914) (14.8.2019)"
- groupe d'experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | EGMLTF
- fr
- Sainmhíniú "organe consultatif pour les questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui: - aide la Commission européenne à élaborer des actes délégués, propositions législatives et autres initiatives - assure la coordination avec les États membres et procède à des échanges de vues - fournit une expertise à la Commission européenne lors de la préparation de mesures d'exécution" Tagairt "COM-FR, d'après: Site de la Commission européenne, Registre des groupes d'experts de la Commission et autres entités similaires, Expert group on Money Laundering and Terrorist Financing (12.12.2019)"
- EGMLTF
- mul
- LAW|criminal law · FINANCE
- GAFISUD Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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- Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais Mheiriceá Theas in aghaidh Sciúradh Airgid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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- "Südamerikanische Arbeitsgruppe ""Bekämpfung der Geldwäsche"""
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- Sainmhíniú "In Anlehnung an die FATF IATE:812678 gegründete Regionalorganisation zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung entsprechend den 40 Empfehlungen [ http://www.fatf-gafi.org/document/35/0,2340,en_32250379_32236869_34355875_1_1_1_1,00.html ] und den 9 Sonderempfehlungen [ http://de.wikipedia.org/wiki/FATF ] der FATF" Tagairt "FATF-Website: http://www.fatf-gafi.org/document/35/0,2340,en_32250379_32236869_34355875_1_1_1_1,00.html"
- Nóta DIV: ESI 10.8.06
- Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering | GAFISUD
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- Sainmhíniú A South American FATF-style body set up to work towards developing and implementing a comprehensive global strategy to combat money laundering and terrorist financing in accordance with the FATF Forty Recommendations and FATF Eight Special Recommendations. Tagairt "FATF website http://www.fatf-gafi.org/document/35/0,2340,en_32250379_32236869_34355875_1_1_1_1,00.html (10.4.06)"
- Nóta Created on 8 December 2000 in Cartagena, Colombia by means of a memorandum of understanding by representatives of the governments of nine South American countries.
- Groupe d'action financière pour l'Amérique du Sud | Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du Sud/pour l'Amérique Amérique du Sud | GAFISUD
- fr
- Sainmhíniú "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ], chargé de l'Amérique du Sud" Tagairt ---
- POLITICS|politics and public safety|public safety · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital
- an Ceathrú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid a Chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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- AMLD Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
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- Treoir (AE) 2015/849 maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc Tagairt Comhairle-GA
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- Úsáid sa teanga Tá an teideal seo débhríoch, ní leír gurb é úsáid an chorais airgeadais atá á chosc. Sa Treoir agus sa Rialachán a glacadh sa réimse céanna in 2024, ba é an leagan a úsáideadh ná 'chun cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha an sciúrtha airgid nó mhaoiniú na sceimhlitheoireachta'. Sin an leagan a mholtar a úsáid seachas nuair is tagairt dhíreach do Threoir 2015/849 atá i gceist.
- Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críoch sciúrtha airgid nó maoinithe sceimhlitheoireachta Tagairt Comhairle-GA
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- Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Tagairt Comhairle-GA
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- vierte Geldwäscherichtlinie | vierte Richtlinie gegen Geldwäsche | vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche | Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- de
- Fourth Anti-Money Laundering Directive | Fourth AML Directive | AMLD4 | 4AMLD | Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing | Fourth European Union Anti-Money Laundering Directive | 4th European Union Anti-Money Laundering Directive | Fourth European Union AML Directive | 4th European Union AML Directive | Fourth EU Anti-Money Laundering Directive | 4th EU Anti-Money Laundering Directive | Fourth EU AML Directive | 4th Anti-Money Laundering Directive | 4th AML Directive | 4th EU AML Directive | 4th European Union AMLD | 4th EU AMLD | Fourth European Union AMLD | Fourth EU AMLD | Fourth AMLD | 4th AMLD
- en
- Sainmhíniú --- Tagairt "CELEX:32015L0849"
- Nóta "Entry into force: 26.6.2015 Repealed Directive 2005/60/EC (Third AML Directive) [ IATE:3526739 ]. Chronology: - First AML Directive: Directive 91/308/EEC, CELEX:31991L0308 - Second AML Directive: Directive 2001/97/EC, CELEX:32001L0097 - Third AML Directive: Directive 2005/60/EC, CELEX:32005L0060 - Fourth AML Directive: Directive (EU) 2015/849, CELEX:32015L0849 - New proposal ( CELEX:52016PC0450 ): amendment of AMLD4 including as regards virtual currencies [ IATE:3556222 ]A short introduction to this proposal can be found in Lexicology http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acb6e149-0f65-488b-87ba-080304c63806&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2016-11-22&utm_term= [23.11.2016]"
- quatrième directive anti-blanchiment | quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment des capitaux | Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- fr
- Nóta "Entrée en vigueur: 26.6.2015.A abrogé la troisième directive anti-blanchiment (= 2005/60/CE) [ IATE:3526739 ]Chronologie des textes précédents:- première directive anti-blanchiment: directive 91/308/CEE, CELEX:31991L0308 - deuxième directive anti-blanchiment: directive 2001/97/CE, CELEX:32001L0097 - troisème directive anti-blanchiment: directive 2005/60/CE, CELEX:32005L0060 "