Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

35 toradh

  1. LAW|criminal law|offence · FINANCE

    #610151

    IATE #855787
    sciúradh airgid Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach, CELEX:32010R1093/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Comhthéacs """..bearta chun sciúradh airgid a chomhrac, agus...""" Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach, CELEX:32010R1093/GA"
    Geldwäsche | Kapitalwäsche | Waschen von Erlösen aus Straftaten | , Waschen von Vermögen | Waschen von Vermögenswerten | Waschen von Vermögensgegenständen
    de
    Sainmhíniú Einschleusung illegaler Erlöse aus bestimmten Straftaten (zum Beispiel aus Drogenhandel, Waffenhandel) in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf Tagairt "http://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche ; http://bundesrecht.juris.de/stgb/__261.html [15.9.2016]"
    Nóta "§ 261 StgB: Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte: ""(1) Wer einen Gegenstand, der aus einer [...] rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, dessen Herkunft verschleiert oder die Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, den Verfall, die Einziehung oder die Sicherstellung eines solchen Gegenstandes vereitelt oder gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft."""
    money laundering | asset laundering | moneylaundering | money-laundering
    en
    Sainmhíniú process by which criminals attempt to conceal the true origin and ownership of the proceeds of their criminal activities Tagairt "Cayman Islands Financial Reporting Authority, http://www.fra.gov.ky/contents/page/4 [17.7.2013]"
    blanchiment de capitaux | blanchiment d'argent | blanchissage d'argent | recyclage d'argent | blanchiment des avoirs
    fr
    Sainmhíniú action d'introduire des capitaux d'origine illicite dans les circuits financiers et bancaires réguliers Tagairt G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2000
    Nóta "Voir aussi: recyclage de capitaux [ IATE:784920 ]"
  2. CJEU|LAW|Criminal law

    #662425

    IATE #3584007
    sciúradh airgid Tagairt "(1) An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise), 2001, Alt 21 https://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2001/a5001i.pdf[02.02.2017] / / (2) Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin, Aguisin I CELEX:32016R0794/GA"
    ga
    Geldwäsche | Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte | Geldwäscherei
    de
    Sainmhíniú Verbergen, Verschleiern der Herkunft, Vereiteln oder Gefährden der Ermittlung der Herkunft, des Auffindens, des Verfalls, der Einziehung oder der Sicherstellung eines aus einem Verbrechen eines anderen oder aus bestimmten Vergehen eines anderen herrührenden Gegenstandes. [DE] [AT] Tagairt Gerhard Köbler, Juristisches Wörterbuch, 15. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München 2012
    Nóta Als Tatobjekte der Geldwäsche kommen nicht nur Geld, sondern Vermögenswerte aller Art in Betracht, z. B. Forderungen, Grundstücke oder Beteiligungen an Gesellschaften.
    money laundering
    en
    Sainmhíniú Legitimising money from organised or other crime by paying it through normal business channels. [UK] Tagairt Oxford dictionary of law , OUP, New York, 2009, ISBN 978-0-19-955124-8, p. 356.
    blanchiment d'argent | blanchiment de capitaux
    fr
    Sainmhíniú Action d'introduire des capitaux d'origine illicite dans les circuits financiers et bancaires réguliers. [FR] Tagairt Gérard Cornu, «Vocabulaire juridique», PUF, Paris, 2011, ISBN : 978-2-13-058911-2, p. 131. [Définition partiellement reprise]
  3. POLITICS|politics and public safety|public safety · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital

    #655596

    IATE #3568594
    Treoir (AE) 2015/849 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críoch sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an Ceathrú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid a Chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    AMLD Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche | vierte Richtlinie gegen Geldwäsche | vierte Geldwäscherichtlinie
    de
    Fourth Anti-Money Laundering Directive | Fourth EU Anti-Money Laundering Directive | Fourth European Union Anti-Money Laundering Directive | 4th Anti-Money Laundering Directive | 4th EU Anti-Money Laundering Directive | 4th European Union Anti-Money Laundering Directive | Fourth AML Directive | 4th AML Directive | 4th EU AML Directive | Fourth EU AML Directive | Fourth European Union AML Directive | 4th European Union AML Directive | AMLD4 | Fourth AMLD | 4th AMLD | 4th EU AMLD | 4th European Union AMLD | Fourth European Union AMLD | Fourth EU AMLD | 4AMLD | Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing
    en
    Sainmhíniú --- Tagairt "CELEX:32015L0849"
    Nóta "Entry into force: 26.6.2015 Repealed Directive 2005/60/EC (Third AML Directive) [ IATE:3526739 ]. Chronology: - First AML Directive: Directive 91/308/EEC, CELEX:31991L0308 - Second AML Directive: Directive 2001/97/EC, CELEX:32001L0097 - Third AML Directive: Directive 2005/60/EC, CELEX:32005L0060 - Fourth AML Directive: Directive (EU) 2015/849, CELEX:32015L0849 - New proposal ( CELEX:52016PC0450 ): amendment of AMLD4 including as regards virtual currencies [ IATE:3556222 ]A short introduction to this proposal can be found in Lexicology http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acb6e149-0f65-488b-87ba-080304c63806&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2016-11-22&utm_term= [23.11.2016]"
    quatrième directive anti-blanchiment | quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment des capitaux | Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
    fr
    Nóta "Entrée en vigueur: 26.6.2015.A abrogé la troisième directive anti-blanchiment (= 2005/60/CE) [ IATE:3526739 ]Chronologie des textes précédents:- première directive anti-blanchiment: directive 91/308/CEE, CELEX:31991L0308 - deuxième directive anti-blanchiment: directive 2001/97/CE, CELEX:32001L0097 - troisème directive anti-blanchiment: directive 2005/60/CE, CELEX:32005L0060 "
  4. POLITICS|parliament · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament

    #648470

    IATE #3541919
    an coiste speisialta um choireacht eagraithe, um éilliú agus um sciúradh airgid Tagairt ---
    ga
    Sonderausschuss gegen organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche
    de
    special committee on organised crime, corruption and money laundering
    en
    commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux
    fr
    Sainmhíniú "Cette commission, composée de 45 membres, est investie des attributions suivantes: "" a) analyser et évaluer l'ampleur de la criminalité organisée, de la corruption et du blanchiment de capitaux, ainsi que ses effets sur l'Union et les États membres, et proposer des mesures permettant à l'Union européenne (...); b) analyser et évaluer la manière dont la législation européenne sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment des capitaux est mise en œuvre actuellement, ainsi que les politiques afférentes, (...); c) examiner et contrôler la mise en œuvre du rôle et des activités des agences de l'Union européenne chargées des affaires intérieures (...); d) traiter des questions mentionnées dans sa résolution du 25 octobre 2011 sur la criminalité organisée dans l'Union européenne, (...); e) à cet effet, établir les contacts nécessaires, effectuer des visites et organiser des auditions avec les institutions de l'Union européenne, les institutions nationales, européennes et internationales, les parlements et les gouvernements des États membres et des pays tiers, ainsi qu'avec des représentants de la communauté scientifique, du monde des affaires et de la société civile, des acteurs de terrain, des organisations de défense des victimes, et avec des fonctionnaires qui luttent quotidiennement contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, tels que des policiers, des juges et des magistrats, et des acteurs de la société civile qui œuvrent en faveur d'une culture de la légalité dans des zones difficiles;""" Tagairt "Décision du Parlement européen sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat d'une commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, P7_TA-PROV(2012)0078 : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0078+0+DOC+XML+V0//FR [9.5.2012]"
  5. LAW|criminal law|criminal law · FINANCE

    #639078

    IATE #2221747
    EAG Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an Grúpa Eoráiseach chun sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an Grúpa Eoráiseach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Eurasische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | EAG | Eurasische Gruppe gegen Geldwäsche
    de
    Sainmhíniú Nach dem Modell der FATF im Oktober 2004 in Moskau gegründetes Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; Gründungsmitglieder: Belarus, Kasachstan, Kirgistan, China, Russland, Tadschikistan; die FATF hat Beobachterstatus Tagairt "vgl. Website d. EAG http://www.euroasiangroup.org"
    Nóta "FATF = ""Financial Action Task Force"" IATE:812678 ; DIV: aih, 9.1.06; UPD: RSZ 11.1.06"
    Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism | EAG | Eurasian Group
    en
    Sainmhíniú FATF-style regional body set up in 2004 to combat money laundering and terrorist financing in countries of the Eurasian region. Tagairt "Eurasian Group website http://www.eurasiangroup.org/index-3.htm"
    Nóta "The primary goals of the EAG are: assistance in promoting international standards in the sphere of combating money laundering and financing of terrorism with regard to the specifics of the region; development and carrying out of joint actions within the limits of the competence of financial intelligence units; evaluation of the efficiency of measures taken to combat money laundering and financing of terrorism; coordination of programs of cooperation with international organizations, working groups and interested countries; analysis of trends (typologies) in the sphere of money laundering and financings of terrorism, and exchange of experience in combating such crimes (source: EAG website, http://www.euroasiangroup.org/about.html )"
    Groupe Eurasie contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme | Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | Groupe Eurasie | GEA
    fr
    Nóta "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ], créé le 6 octobre 2004 à l'initiative de la Fédération de Russie"
  7. LAW|criminal law · FINANCE

    #603569

    IATE #381054
    frithsciúradh airgid Tagairt "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
    ga
    Comhthéacs """Tabharfaidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí tuairisc faoin mhainneachtain sin, agus faoi na bearta a rinneadh, don údarás inniúil atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh forálacha maidir le frith-sciúradh airgid agus maidir le frithmhaoiniú sceimhlitheoireachta.""" Tagairt "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
    AML Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    an sciúradh airgid a chomhrac Tagairt Comhairle-GA - Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um an Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE)
    ga
    Úsáid sa teanga Tá leaganacha eile inghactha freisin, mar atá 'an sciúradh airgid a chosc', 'oibriú i gcoinne an sciúrtha airgid', etc..
    Bekämpfung der Geldwäsche | AML
    de
    Sainmhíniú Bekämpfung der Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf Tagairt "vgl. BMI (DE) http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sicherheit/Kriminalitaetsbekaempfung/Geldwaesche/geldwaesche_node.html (22.2.2017)"
    Nóta "XREF: Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) IATE:2222113"
    anti money laundering | anti-money laundering | AML | anti-money-laundering
    en
    Sainmhíniú action to prevent, detect and combat the concealment of the illicit source of assets obtained or generated by criminal activity Tagairt "Council-EN based on:The International Monetary Fund: Factsheet - The IMF and the Fight Against Money Laundering and the Financing of Terrorism, 6 October 2016, https://www.imf.org/external/np/exr/facts/aml.htm [30.11.2016]"
    Nóta "Often encountered in the context of anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) [ IATE:2222113 ]"
    lutte contre le blanchiment des capitaux | LBC
    fr
    Sainmhíniú actions menées pour lutter contre les opérations visant à dissimuler la source d'actifs illicites et le lien entre ces actifs et le délit initial Tagairt "Conseil-FR, d'après FMI - Fiches techniques, Le FMI et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, 21 mars 2016, https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism [12.12.2016]"
    Nóta "Voir aussi: lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) [ IATE:2222113 ]"
  8. LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS

    #639110

    IATE #2222113
    an sciúradh airgid agus maoiniú na sceimhlitheoireachta a chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    SA/MSC Tagairt Comhairle-GA
    ga
    Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | AML/CFT
    de
    anti-money laundering and combating the financing of terrorism | AML/CFT | anti-money laundering and countering the financing of terrorism
    en
    Sainmhíniú generic reference to all types of action to prevent money laundering and combat the financing of terrorism. Tagairt Council-EN
    lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | LBC/FT | LBC FT | LCB-FT
    fr
  9. LAW|criminal law · FINANCE

    #613969

    IATE #914138
    an tAonad um Sciúradh Airgid a Chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    MOKAS Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Unit for Combating Money Laundering | MOKAS | UCML
    en
    Sainmhíniú The financial intelligence unit of Cyprus. The Law provides for the mandatory reporting of suspicious transactions to MOKAS by all persons and professionals who are engaged in financial and non-financial businesses, including lawyers and accountants. Tagairt "Cyprus Ministry of Foreign Affairs http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa.nsf/FPMoneyLaundering (10.4.06)"
    Nóta Established in accordance with the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law of May 1996 (No. 61(I)/96). It became operational in January 1997.
    cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux | unité pour la lutte contre le blanchiment des capitaux | MOKAS
    fr
    Sainmhíniú "cellule de renseignement financier [ IATE:905466 ] de Chypre" Tagairt ---
    Nóta opérationnel depuis 1997
  10. POLITICS|politics and public safety|public safety · LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · FINANCE|free movement of capital|free movement of capital

    #645758

    IATE #3526739
    an Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid a Chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críche sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | 3. Geldwäscherichtlinie | dritte Geldwäscherichtlinie
    de
    3rd AML/CTF Directive | Anti-Money Laundering Directive | Third EU Money Laundering Directive | 3AMLD | AMLD | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing
    en
    Sainmhíniú --- Tagairt "CELEX:32005L0060"
    Nóta "The Directive amended the First Anti-Money Laundering Directive (Directive 91/308/EEC) It was repealed by Directive (EU) 2015/849 of 20 May 2015 (Fourth Anti-Money Laundering Directive) with effect from 26.6.2017, CELEX:32015L0849 [ IATE:3568594 ] Chronology: - First AML Directive: Directive 91/308/EEC, CELEX:31991L0308 - Second AML Directive: Directive 2001/97/EC, CELEX:32001L0097 - Third AML Directive: Directive 2005/60/EC, CELEX:32005L0060 - Fourth AML Directive: Directive (EU) 2015/849, CELEX:32015L0849 - New proposal ( CELEX:52016PC0450 ): amendment of AMLD4 including as regards virtual currencies [ IATE:3556222 ]A short introduction to this proposal can be found in Lexicology http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acb6e149-0f65-488b-87ba-080304c63806&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2016-11-22&utm_term= [23.11.2016]"
    3ème directive LBC/FT | troisième directive anti-blanchiment | Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | 3e directive anti-blanchiment
    fr
  11. FINANCE|free movement of capital|free movement of capital|capital movement|recycling of capital|money laundering · SOCIAL QUESTIONS|social affairs|social policy|fight against crime · POLITICS|politics and public safety|public safety|political violence|terrorism

    #665827

    IATE #3608553
    an tÚdarás um an Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an tÚdarás um Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a Chomhrac
    ga
    an tÚdarás um an Sciúradh Airgid a Chomhrac Tagairt an togra
    ga
    ÚSAC Tagairt Téarmeolaithe COM-GA
    ga
    an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    ÚFA Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena mbunaítear an tÚdarás um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) 1094/2010, (AE) 1095/2010, CELEX:52021PC0421/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
    ga
    Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | AMLA
    de
    Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism | Anti-Money Laundering Authority | AMLA | AML Authority | European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism | EU AML/CFT Authority | EU AML Authority | EU Authority for anti-money laundering and countering the financing of terrorism | EU Authority for AML/CFT | EU authority to fight money laundering | Anti-Money Laundering Agency | European authority for countering money laundering and terrorist financing
    en
    Sainmhíniú body with legal personality, in the form of an EU decentralised agency, proposed by the European Commission in July 2021 to be established at the beginning of 2023, with the aim to bringing under the same institutional umbrella different stages and elements for countering effectively money laundering and terrorist financing Tagairt "COM-Terminology Coordination, based on: Proposal for a Regulation establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010"
    Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | ALBC
    fr
    Sainmhíniú agence décentralisée de l’UE, dotée de la personnalité juridique, dont la création a été proposée par la Commission européenne dans le but de couvrir les différents éléments et étapes nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Tagairt "COM-FR d'après la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM/2021/421 final)"
  12. POLITICS|executive power and public service|administrative law · FINANCE

    #603543

    IATE #378257
    an tÚdarás um Rialú ar Sciúradh Airgid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    MLCA Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei
    de
    Sainmhíniú eidgenössische Aufsichtsbehörde über den Parabanken-Sektor in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei, ist der Eidgenössischen Finanzverwaltung EFV angeschlossen Tagairt "open directory project http://dmoz.org/World/Deutsch/Regional/Europa/Schweiz/Staat/Bund/"
    Nóta UPD: aih, 12.9.06
    MLCA | Money Laundering Control Authority
    en
    Nóta For the para-banking sector.
    Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
    fr
    Nóta Mise en place par la loi fédérale de 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier, l'Autorité de contrôle est une division de l'Administration fédérale des finances.
  13. LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation

    #651107

    IATE #3551972
    Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le Sciúradh Airgid agus maidir le Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus Maoiniú Leata a Chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Comhthéacs 'Mar gheall ar fhairsinge na gníomhaíochta a bheidh le déanamh, ba cheart go n-áiritheodh an tAontas go ndéanfaí na Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le Sciúradh Airgid agus maidir le Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus Maoiniú Leata a Chomhrac a ghlac FATF an 16 Feabhra 2012 (“Moltaí athbhreithnithe FATF”) agus, go háirithe, Moladh 16 de chuid FATF maidir le haistrithe de dhroim sreinge (“Moladh 16 de chuid FATF”), agus an nóta léirithe athbhreithnithe maidir lena chur chun feidhme a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach ar fud an Aontais agus, go háirithe, nach mbeidh aon idirdhealú nó neamhréiteach ann idir íocaíochtaí náisiúnta laistigh de Bhallstát, ar thaobh amháin, agus íocaíochtaí trasteorann idir Ballstáit, ar an taobh eile.' Tagairt "Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006, CELEX:32015R0847/GA"
    internationale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung
    de
    Sainmhíniú "universell anerkannte Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung, die die Empfehlungen der FATF vom 16.2.2012, die ""Interpretive Notes"" (Auslegungshinweise) zu den einzelnen Empfehlungen und die jeweils zugehörigen Glossare umfassen" Tagairt "Council-DE gestützt auf FATF-Homepage http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html (29.10.14)"
    Nóta "Wortlaut der FATF-Empfehlungen (EN) vom 16.2.2012 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf (29.10.14)"
    International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation
    en
    Sainmhíniú "universally recognised standards for combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation, comprising the Financial Action Task Force [IATE:812678 ] Recommendations and their interpretive notes, together with the applicable definitions in the glossary of specific terms used in the Recommendations" Tagairt "Council-NL, based on: Financial Action Task Force website > International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - The FATF Recommendations - February 2012 > FATF/OECD, 2013, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf [17.10.2013]"
    Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération
    fr
    Sainmhíniú --- Tagairt "Site du GAFI, http://www.fatf-gafi.org/fr/themes/recommandationsgafi/documents/normesinternationalessurlaluttecontreleblanchimentdecapitauxetlefinancementduterrorismeetdelaproliferation.html (23.10.2013)"
    Nóta "Voir aussi: Groupe d'action financière (GAFI) [ IATE:812678 ]."
  14. EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations

    #614323

    IATE #917656
    Clár Domhanda in aghaidh Sciúradh Airgid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Globales Programm gegen Geldwäsche
    de
    Global Programme against Money Laundering | GPML
    en
    Sainmhíniú UN Programme to combat money laundering by encouraging anti-money laundering policy development, monitoring and analysing the problems and responses, raising public awareness about money laundering, and acting as a coordinator of joint anti-money laundering initiatives by the United Nations with other international organizations. Tagairt "United Nations Office on Drugs and Crime http://www.unodc.org/unodc/money_laundering.html (10.4.06)"
    Programme mondial contre le blanchiment de l'argent
    fr
    Nóta programme de recherche et d'assistance technique de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
  15. LAW|criminal law

    #615347

    IATE #924783
    Coimisiún um Chosc ar Sciúradh Airgid agus ar Chionta Airgeadais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Commission for the Prevention of Money Laundering and Financial Offences
    en
    Sainmhíniú "The Spanish Financial Intelligence Unit (IATE:905466)" Tagairt ---
    Commission pour la prévention du blanchiment de capitaux et des infractions monétaires | Commission pour la prévention du blanchiment de capitaux et des infractions financières
    fr
    Sainmhíniú "cellule de renseignement financier [ IATE:905466 ] de l'Espagne" Tagairt ---
  16. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament

    #655904

    IATE #3569151
    Coiste Fiosrúcháin maidir le Sciúradh Airgid, le Seachaint Cánach agus le hImghabháil Cánach Tagairt EP reference database Codict
    ga
    Coiste fiosrúcháin chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe agus ar dhrochriarachán líomhnaithe i bhfeidhmiú dhlí an Aontais i ndáil le sciúradh airgid, le seachaint cánach agus le himghabháil cánach Tagairt EP reference database Codict
    ga
    Untersuchungsausschuss zu Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung | Untersuchungsausschuss zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung | PANA-Ausschuss | Untersuchungsausschuss zu den Panama-Papieren
    de
    'Panama Papers' inquiry committee | PANA Committee | Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion | Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
    en
    "commission d'enquête sur les ""Panama papers""" | Commission d'enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale | Commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale | commission PANA
    fr
    Sainmhíniú "commission d'enquête instaurée en vertu de l'article 198 du règlement du Parlement européen pour enquêter sur les ""Panama papers"", qui ont révélé des informations détaillées concernant des entreprises offshore et leurs bénéficiaires effectifs" Tagairt "PE-FR, d'après le site du Parlement européen, Actualités, Communiqués de presse, http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160414IPR23111/Commission-d'enqu%C3%AAte-du-Parlement-europ%C3%A9en-sur-les-Panama-papers [26.5.2016]"
    02A90 | PANA
    mul
  17. LAW · FINANCE|free movement of capital · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation

    #616088

    IATE #930810
    Coiste Saineolaithe um meastóireacht ar bhearta chun an Sciúradh Airgid agus Maoiniú na Sceimhlitheoireachta a chomhrac Tagairt Comhairle-GA
    ga
    MONEYVAL Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Roghchoiste saineolaithe chun bearta frithsciúradh airgid a mheas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Expertenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | MONEYVAL | Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Expertenausschuss des Europarates für die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung | Expertenkomitee zur Überprüfung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Moneyval-Ausschuss
    de
    Sainmhíniú Überwachungsorgan des Europarates, das die Aufgabe hat, die Einhaltung der wichtigsten internationalen Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und ihre wirksame Umsetzung zu bewerten, sowie Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Systeme an die nationalen Behörden zu richten Tagairt "Europarat, MONEYVAL-Geldwäscheexperten veröffentlichen Bericht für 2021 (20.10.2022)"
    Nóta "1997 gegründet.konzentriert sich insbesondere auf Staaten, die nicht Mitglied der FATF sindXREF: Konvention über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung"
    Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | MONEYVAL | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL/PC-R-EV
    en
    Sainmhíniú "Council of Europe committee established in 1997 which uses a mutual evaluation and peer pressure system to review the laws and practices employed by those Council of Europe member States which are not members of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) IATE:812678" Tagairt "UNTERM, http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/WebView/7503BB0A22C4794F85256B6C00769ABA?OpenDocument (10.1.2011)"
    Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL | Comité MONEYVAL/PC-R-EV | PC-R-EV | groupe MONEYVAL
    fr
    Sainmhíniú mécanisme d'évaluation et de pression institué au sein du Conseil de l'Europe ayant pour objectif d'assurer que les Etats membres mettent en place un système efficace pour contrer le blanchiment et le financement du terrorisme et qu'ils respectent les normes internationales pertinentes dans ce domaine, ainsi que de réaliser des études typologiques sur les méthodes, tendances et techniques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme Tagairt "Conseil-FR, d'après le rapport annuel 2009 du Comité d'expertssur l'évaluation des mesures de luttecontre le blanchiment des capitauxet le financement du terrorisme http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2009_AnnualReport_fr.pdf (20.5.2011)"
  18. FINANCE|taxation

    #656627

    IATE #3570417
    faisnéis maidir leis an sciúradh airgid a chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche | Informationen aus der Geldwäschebekämpfung | im Rahmen der Geldwäschebekämpfung gewonnene Informationen
    de
    anti-money-laundering information | AML information
    en
    Sainmhíniú information about entities that is likely to be of use in combating money laundering Tagairt Council-EN
    Nóta "Such information crucially covers beneficial ownership (see: beneficial owner) of entities. The main EU instrument under which it is collected is Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, which draws on the recommendations of the Financial Action Task Force."
    informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
    fr
    Sainmhíniú informations concernant des titulaires de compte pouvant servir à la lutte contre le blanchiment de capitaux Tagairt Conseil-FR
    Nóta "Ces informations visent l'identification des bénéficiaires effectifs des structures intermédiaires détentrices de comptes financiers et sont obtenues en application de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, qui repose sur les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI)."
  19. EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|criminal law

    #613802

    IATE #911534
    Gníomhaíocht Chomhpháirteach maidir le sciúradh airgid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Gemeinsame Maßnahme betreffend Geldwäsche | Geldwäsche | Ermittlung | Einfrieren | Beschlagnahme | Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten
    de
    Joint Action on money laundering | tracing money | freezing money | seizing money | confiscation of assets | instrumentalities for money laundering | proceeds of crime
    en
    action commune sur le blanchiment d'argent
    fr
  20. POLITICS|executive power and public service|administrative structures · INTERNATIONAL RELATIONS|defence|defence policy · LAW|criminal law|criminal law · FINANCE · GEOGRAPHY|America|North America · GEOGRAPHY|Asia and Oceania · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation

    #603411

    IATE #350656
    APG Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Grúpa na hÁise agus an Aigéin Chiúin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    APGML Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Grúpa na hÁise agus an Aigéin Chiúin maidir le Sciúradh Airgid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
    ga
    Asiatisch-Pazifische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche | APG | APGML
    de
    Sainmhíniú "Im Februar 1997 in Bangkok in Anlehnung an die FATF IATE:812678 gegründete Gruppe, die sich um die Koordinierung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im asiatisch-pazifischen Raum bemüht und als Forum für den Erfahrungsaustausch zwischen ihren Mitgliedsländern dient" Tagairt "APG-Website http://www.apgml.org/about/terms.aspx"
    Nóta Die Gruppe steht allen Ländern der Region offen. Sie arbeitet eng mit der FATF, deren 40 Empfehlungen und 9 Sonderempfehlungen sie sich zu eigen macht, und den anderen FATF-nahen Regionalorganisationen zusammen und lässt Beobachter einschlägiger internationaler Organisationen an ihren Tagungen teilnehmen. Sie hat ihren Sitz in Sidney; SGS 20/01/2006, UPD: ESI 10.8.06
    APG | Asia/Pacific Group | Asia/Pacific Group on Money Laundering | APGML
    en
    Sainmhíniú autonomous and collaborative international organisation working towards the effective implementation and enforcement of internationally accepted standards against money laundering and the financing of terrorism, in particular the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Tagairt "Council-EN, based on the APG's official website http://www.apgml.org [10.4.2014]"
    Nóta The APG was officially established in February 1997 at the Fourth (and last) Asia/Pacific Money Laundering Symposium in Bangkok as an autonomous regional anti-money laundering body. The APG is a voluntary and co-operative international body established by agreement among its members and is autonomous. It does not derive from an international treaty nor is it part of any international organisation.
    Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux | GAP
    fr
    Nóta "organisme régional de type GAFI [ IATE:812678 ], créé en février 1997."